הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון הטרור הוספה למעקב +

כתבות אחרונות

 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

פשיעה כלכלית בישראל: הונאה וזיוף אבל גם שוחד ומימון טרור

הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים מפרסמת הבוקר את דוח הפעילות השנתי שלה, ממנו עולה כי תחום העבריינות המוביל הנקשר לעבירות הלבנת הון הוא הונאה, זיוף ומרמה ולאחר מכן שוחד, עם עלייה קלה במספר המקרים ביחס לאשתקד • עלייה נרשמה גם במספר הדיווחים שהגיעו מהמערכת הבנקאית ומשירותי המטבע (הצ'יינג'ים)

שירות גלובס 03/09/2018
עו"ד יהודה שפר/ צילום: שלומי יוסף

יהודה שפר: "אכיפה כלכלית כואבת לעבריינים יותר מהמעצרים"

עו"ד שפר, שחתום על "מהפכת החילוטים", מאמין כי "האכיפה הכלכלית שלנו ראויה לציון ולא לגנאי" • "בניגוד לפער הנטען בין היקף התפיסות להיקף החילוטים, הנתונים האמיתיים מראים כי 70% מהרכוש שנתפס בתחילת ההליך נלקחים באופן סופי ממי שהורשע ע"י ביהמ"ש"

חן מענית ואלה לוי-וינריב 16/08/2018
גיל רחוח, מני רוזנפלד, אבי מייברג, חיים ויסמונסקי ושלומית ווגמן-רטנר בכנס איסור הלבנת כספים / צילום:

"נראה שכל מי שמפקח על הבנקים מקבל אח"כ תפקיד בבנק"

כך אמר יו"ר איגוד חברות האשראי, מיכה אבני, במסגרת כנס בנושא פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עוה"ד • עו"ד רמי ששון, מנהל אגף איסור הלבנת הון בבנק דיסקונט: "לקוחות שירותי המטבע הם בעלי סיכון יתר. ההתנהלות מולם בעניין הזה לא פשוטה בכלל"

מנחם שטאובר 07/06/2018
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הנחיות לצ'יינג'ים

מדובר בהנחיות שנועדו לסייע לגופים פיננסיים שנותנים שירותי העברת כספים בהטמעת גישה מבוססת סיכון, כחלק ממשטר הציות של הגופים בתחום הלבנת הון ומימון טרור

חן מענית 29/01/2018
חדווה בר  / צלם: יחצ באדיבות בנק ישראל

המפקחת על הבנקים: "הפחד משפיע על גורמים במשק, ויש לאזן"

הדברים נאמרו בכנס לכבוד הרשות לאיסור הלבנת הון, ועליהם חלק המשנה לפרקליט המדינה ■ מנכ"לית משרד המשפטים בכנס: "לפני 20 שנה ישראל היתה ברשימה השחורה - עד שהגיע יהודה שפר שהציל אותה"

מלכה רדוזקוביץ 26/12/2017
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

"הדגלים האדומים" של היהלומנים שמעלים חשש להלבנת הון

לפי הרשימה, על היהלומן לשקול דיווח בלתי רגיל לרשות לאיסור הלבנת הון, בין היתר כשאין היגיון עסקי או כלכלי בעסקה ■ הרשות מבהירה: "לא מדובר ברשימה סגורה"

אלה לוי-וינריב 06/12/2017
הלבנת הון / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

עולים חדשים ייאלצו לדווח על מזומן במעברי הגבול

סכום הכספים החייב בדיווח בכניסה לישראל וביציאה ממנה יונמך ל-50 אלף שקל ■ שורת שינויים נוספים בחוק איסור הלבנת הון ■ האם התיקון פותח פתח לרמיסת חיסיון עו"ד-לקוח?

אלה לוי-וינריב 05/12/2017
ד"ר וגמן־רטנר. ניהול סיכונים אפקטיבי / צילום: רן יחזקאל

הרשות לאיסור הלבנת הון פירסמה הנחיות לגופים פיננסיים

הרשות מאמצת גישה מבוססת-סיכון, שלפיה באמצעות כללים וכלים ברורים ניתן יהיה לזהות במהירות סיכונים להלבנות הון בקרב לקוחות

אלה לוי-וינריב 21/11/2017
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

אלה "הדגלים האדומים" להלבנת הון בארגונים ללא כוונת רוח

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת רשימה של דוגמאות נפוצות לתסמינים ארגונים ללא כוונת רוח וכן קווים מנחים להתנהלות מתאימה בהתקיים בהם אחד התסמינים

מלכה רדוזקוביץ 30/10/2017
רשות המסים בישראל לוגו / צילום: יחצ

המבקר: עבודת איסוף המודיעין של רשות המסים מלאת ליקויים

לא פעם מתגאים ברשות המסים בהצלחות בעקבות פרויקטים מיוחדים לאיתור מעלימי מס, אולם מבקר המדינה מצביע על כך שבפועל היקף הפעילות הממשית אינו גדול, ודרך ההתנהלות של יחידות המודיעין לוקה בחסר

אלה לוי-וינריב 25/10/2017
הלבנת כספים / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

"דגלים אדומים" שיסייעו לאתר הלבנות הון בתחום הנדל"ן

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת מסמך שיסייע לגופים פיננסיים ועסקיים המדווחים לרשות באיתור ובדיווח על פעולות בתחום הנדל"ן שעשויות לעורר חשש להלבנת הון

אלה לוי-וינריב 18/10/2017
 שוחד / צילום אילוסטרציה:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

המספרים נחשפים: היקף הלבנת ההון, שוחד ומימון טרור בארץ

אשתקד נרשם גידול של כ-21% במספר בקשות המידע שהגישה הרשות לאיסור הלבנת הון למקבילותיה בעולם ■ כן התקבלו מאות בקשות למידע מ-55 מדינות ■ התוצאה: מספר חקירות גדולות שנפתחו בישראל - בהן של בני שטיינמץ ושפיר הנדסה

מלכה רדוזקוביץ 29/08/2017
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
הלבנת הון | לפני כולם

הנחיה חדשה: מילות מפתח לאיתור חשודים בהלבנת הון

במכתב למוסדות המדווחים לרשות, בהם בנקים וחברות ביטוח, הם מתבקשים להוסיף "מילות מפתח" בדיווחיהם על פעילות לקוחותיהם, כגון "מימון טרור", "סמים", "הימורים" ■ המטרה: לאפשר לתוכנת מחשב לאתר את המילים הללו בדיווחים ולסמן את הלקוח לבדיקה ■ למדריך גילוי מרצון

אלה לוי-וינריב 27/07/2017
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

הרשות הישראלית לאיסור הלבנת הון זכתה במקום ראשון מבין 152 מדינות

הרשות הישראלית זכתה בתחרות לחקירת הלבנת ההון הטובה בעולם, בעקבות חשיפת רשת בינלאומית של מלביני הון מקצועיים שהלבינו כספי פשיעה בהיקפים של מיליארדי שקלים

אלה לוי-וינריב 06/02/2017
מאיה לדרמן / צילום: יח"צ

עו"ד מאיה לדרמן מונתה ליועמ"ש הרשות לאיסור הלבנת הון

שימשה כסגנית היועמ"ש ברשות במשך 5 שנים ■ ראש הרשות, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "לדרמן מוכרת בארץ ובעולם כמומחית מהמעלה הראשונה בתחום איסור הלבנת ההון ומימון הטרור"

אלה לוי-וינריב 09/10/2016
דולר / צילום: בלומברג
הלבנת הון | לפני כולם

השיטות להלבנת הון ולמימון טרור באמצעות הצ'יינג'ים

המלחמה של הרשות לאיסור הלבנת הון בשימוש בבתי עסק להמרת כספים כצינור להעברת כספים אסורים - נמשכת ■ הרשות להלבנת הון שלחה לצ'יינג'ים מסמך "נורות אדומות"

אלה לוי-וינריב 12/09/2016

   123456   

   נמצאו 87 כתבות   |   עמוד 2 מתוך 6

צרו איתנו קשר *5988