דוח אמון
2019
עמוד הבית > אישים > יעל גרוסמן

יעל גרוסמן בחדשות

סוכן חדשות
 
עו"ד שרון פרידמן / צילום: כדיה לוי, גלובס
"הנתונים אודות היקפי החילוט מוצגים בתקשורת באופן מעוות ע"י גורמים אינטרסנטיים"
כך טען ראש תחום אכיפה כלכלית בפרקליטות, עו"ד שרון פרידמן • לדבריה, 80% מההון שנתפס באופן זמני בתחילת הליך פלילי, מסתיים בחילוט סופי • מנגד טענה עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר הוועדה לאיסור הלבנת הון בלשכת עוה"ד, כי הנתונים להם טוען פרידמן רחוקים מהמציאות • הדברים נאמרו בכנס השנתי השני לפשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עוה"ד
  
 
שי ניצן / צילום: איל יצהר
"לא רק שנעצור ונבזה אותך בתקשורת, גם נחנוק אותך כלכלית"
"בפער הזמן שבין תפיסת הרכוש הזמנית לחילוטו הסופי, נחרבים חיים" - כך מתארים סנגורים את ההשלכות הדרמטיות של "מגיפת התפיסות והחילוטים" • רק כ-14% מהרכוש שנתפס זמנית בראשית החקירה, מחולט באופן סופי בתום ההליך הפלילי - והסנגורים תוקפים בחריפות • כתבה שנייה בסדרה
  
 
פאנל כנס לשכת עורי הדין באילת / צילום: ליאב פלד
עו"ד יעל גרוסמן: "המשק לא ערוך לחוק איסור השימוש במזומן"
בפאנל "חידושים בעולם המס", שהתקיים היום בכנס לשכת עורכי הדין באילת, התייחסו שורה של מומחי מס ומומחי איסור הלבנת הון לשינויים החקיקתיים והאחרים שנכנסו או ייכנסו לתוקף בהמשך השנה ובשנת 2019, ובעיקר תקפו אותם • עו"ד מאיר לינזן: "חוק מילצ'ן טוב ליהודים"
  
 
שאול אלוביץ'/ צילום: שלומי יוסף
הקהילה המשפטית גועשת: "מכה חמורה למראית פני הצדק"
תגובות קשות במערכת המשפט לגילוי על ההתכתבות בין שופטת המעצרים בתיק 4000 לבין נציג רשות ני"ע: "ההודעות שעברו מערערות את אמון הציבור במערכת, והנזק הוא עצום ורב"
  
 
 סניף צ'יינג'  CHANGE החלפת כספים  / צלם: תמר מצפי
"חוק הפיקוח על הצ'יינג'ים מעניק לרגולטור סמכויות דרקוניות"
בתחילת החודש אישרה הכנסת חוק שנועד להסדיר את ענף הצ'יינג'ים ולהרחיק ממנו גורמים עברייניים ■ מומחים: "החוק עבר ללא דיון מספק - מדובר במחטף חמור שיפגע בחופש העיסוק"
  
 
גד זאבי ומיכאל צ'רנוי / צילום: יוסי כהן וראובן שניידר
"הזיכוי לא יתקן את עינוי הדין השערורייתי שנגרם לזאבי וצ'רנוי"
בכירי הסנגורים בארץ תוקפים את הימשכות ההליכים בתיק בזק-זאבי-צ'רנוי על פני 11 שנה ■ ניקול ראידמן, בת זוגו של צ'רנוי: "אחרי 16 שנים של כאב ראש מיותר, סוף-סוף זה נגמר"
  
 
עורכת דין יעל גרוסמן / צילום: איל יצהר
תיקון לחוק הלבנת הון יטיל על עו"ד ורו"ח חובת זיהוי לקוח
צו חדש שייכנס לתוקף בקרוב יחייב עו"ד ורו"ח לבחון אם יש סיכון להלבנת הון אצל לקוחותיהם ■ עו"ד יעל גרוסמן: "חוסר פרופורציה משווע בין הפגיעה ביחסים בין עוה"ד ללקוחותיהם לבין מקרים של כמה עורכי דין עבריינים"
  
 
עו"ד תומר ברם / צילום: יח"צ
עורכי דין על העמקת הבדיקה בפרשת לאומי: "מסר כפול"
עו"ד יעל גרוסמן: "תגובת הרגולטורים היא דוגמה קיצונית למסר הכפול שהמדינה משדרת" ■ מנגד, עו"ד תומר ברם קורא להרחיק לכת עוד יותר ולהקים ועדת חקירה שתבדוק את ההתנהלות בנושא בכל המערכת הבנקאית
  
 
יו.בי.אס ubs בנק / צלם: בלומברג
בנקים בשווייץ ללקוחות ישראלים: סגרו את החשבון שלכם
בחודשים האחרונים קיבלו לקוחות ישראלים הודעה מהבנק שלהם בשווייץ, לפיה עליהם לסגור את חשבונם, ולא - ישלמו קנס ■ "הבנקים בשווייץ לא רוצים לעבוד עם לקוחות, כשיש חשד שהחשבון כולל נכסים שלא דווחו לרשויות המס"
  
 
עורכת דין יעל גרוסמן / צילום: איל יצהר
"חיוב עו"ד למלא טופס זיהוי על לקוח יהרוג את המקצוע"
לפי הצעת חוק חדשה, עו"ד ורו"ח יחויבו לזהות ולתשאל את לקוחותיהם בטופס מיוחד לפני ביצוע פעולות פיננסיות עבורם, לשמור את המסמכים ולהציגם בעת שעולה חשד להלבנת הון ■ עוה"ד: "פגיעה חמורה באמון בין לקוח לעורך דינו"
  
 
עורכת דין יעל גרוסמן / צילום: איל יצהר
"עושים היום שימוש קיצוני בחילוט כספים של חשודים בהלבנת הון"
עו"ד יעל גרוסמן, שהביאה לזיכוי שמעון גלאון בתיק הולילנד: "דכנר טווה סביב הנאשמים רשת שנועדה להכשילם" ■ כמומחית להלבנת הון היא מזהירה: "עושים שימוש קיצוני בחילוט כספי חשודים לפני שהוכח משהו, דבר שיכול להרוס חיים"
  
 
בקרוב: ישראל תוכל לקבל מידע על נכסי ישראלים בארה"ב
ארה"ב וישראל יעבירו נתונים על חשבונות הבנק של תושביהן כדי להילחם בהעלמות מס ■ הערכות: ישראל עשויה לחתום על הסכמים דומים עם מדינות נוספות ■ עו"ד יעל גרוסמן: "קבורתה הסופית של הסודיות הבנקאית"
  
 
עו"ד יעל גרוסמן
פלילי או מינהלי
עונש מאסר על מידע פנים מתאים רק למקרים חמורים ומובהקים ביותר
אזרחים רבים עלולים להסתבך בעבירה של שימוש במידע פנים. באותה מידה שעבירה זו חלה על בעל מניות בחברה, נושא משרה ונותן שירותים לחברה, ...המשך
  
 
מסע אחר ההון השחור: 10 דרכים מתוחכמות להלבנת הון
ככל שהמאבק בהלבנת ההון (שהיקפה כ-50-20 מיליארד שקל בשנה), מחריף - כך משתכללות שיטות הכיבוס ■ הקמת תאגידים בינ"ל בעשרות תחומים, השקעות נדל"ן, רכישת יצירות אמנות ואפילו הקמת סטארט-אפים - ויש עוד
  
 
השכ"ט ששילמה התובעת בתיק רמון: רק 30 א' ש'
שכ"ט הנמוך מעורר תהיות באשר לטענת הפרקליטות כי וינרוט נתן שוחד לויטה, כשגבה ממנו 20 אלף שקל בלבד עבור ייצוגו בהיקף דומה
  
 
עו"ד פנחס רובין: "אולי גם נשים מצלמות והאזנה על כל אזרח?"
(עדכון) - עו"ד רובין דיבר בכנס בנושא הלבנת הון ■ יהודה שפר, יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון: "חייבים להכניס אנשים לכלא, אבל לא פחות חשוב לדאוג שהפשע לא ישתלם - ובארץ יש יותר מדי מקרים שהפשע משתלם"
  
 

   12    >

   נמצאו 17 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 2