מרמה

רביזדה הואשם בכך שהיה בין האחראים העיקריים לקריסת הבנק למסחר ■ זוכה מעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, גניבה על-ידי עובד, שיבוש מהלכי משפט ועבירות נוספות שחלקן נוגעות להפרעה לניהול החקירה, וניסיון להעלים את מסמכי הנהלת החשבונות ושאר הרשומות במשרדו

רו"ח ניסים חלידו, לשעבר מנהל תחום בפקיד שומה חיפה, הורשע כי העלים הכנסות של מאות אלפי שקלים ■ השופט: "התנהלותו השחיתה את מקצוע ראיית החשבון"

עפ"י החשד, גיא ממן, סוחר בדסק המניות של מגדל, ניצל את מעמדו והפיק, יחד עם חברו יובל פלג, רווחים אישיים תוך עשיית שימוש בחשבונות עמיתים וניצול מידע פנים

ורמוס, בן-זקן ורוז'נסקי הם רק חלק מהנחקרים שערכו היכרות עם חדרי החקירות של רשות ניירות ערך ■ עו"ד ניר בר-און, מנהל מחלקת החקירות ברשות, מרכז 10 סימנים ונורות אזהרה המצביעים על פוטנציאל לפעילות אסורה מצד עובדים ומנהלים

מ"מ ראש עיריית אשדוד, עמרם (ארמנד) כנפו, חשוד בקשרים אסורים עם קבלנים

גבריאל רבי כהן הורשע בזיוף חשבוניות פיקטיביות במיליוני שקלים ■ הנאשם הונה לא רק את רשויות המס אלא גם את המערך הפסיכיאטרי כשטען כי הוא חולה נפש

אחיותיו של יצחקי, מעשירי ישראל, טוענות כי הוא שלל את זכויותיהן בחברה שירשו מאביהם והשיג בה שליטה בלעדית ע"י רישום כוזב של החלטת האסיפה הכללית, וכן השתמש בכספי החברה לצרכיו ■ יצחקי: "שקרים ובדותות" ■ הסכסוך עבר לגישור

הסעיף בפקודת מס הכנסה שכותרתו "מירמה" כולל עבירות כגון עזרה לאדם להתחמק ממס, השמטה מדוח מס ומסירת תרשומות כוזובות ■ הדבר מחזק את ההערכות כי אף שמדובר בבדיקה ולא בחקירה, היא עוסקת בחשד לעבירה פלילית

זקן הורשעה בכך שמנעה מפגש בין שר האוצר דאז אולמרט לראש רשות המסים דאז ג'קי מצא, עד שהאחרון לא ייכנע לתכתיבים בנוגע למינויים ברשות המסים מצד אחיה, יורם קארשי ■ הפרקליטות: נדרוש מאסר בפועל ■ זקן: אערער למחוזי‏

אורי רש הורשע בביצוע מעשי עוקץ מתוחכמים בהיקף של יותר מ-2 מיליון דולר נגד ספקי אלקטרוניקה ומחשבים מ-6 מדינות ■ בנוסף הוטל עליו קנס של 70 אלף שקל

קאשור - שהורשע באונס במירמה של אישה לאחר שהתחזה ליהודי רווק, בעוד שבפועל הוא ערבי ונשוי - יירצה עונש של 9 חודשי מאסר בפועל במקום שנה וחצי

שר החוץ חשוד במירמה והפרת אמונים, קבלת דבר במירמה, הלבנת הון והטרדת עד

שר החוץ מואשם במירמה והפרת אמונים, קבלת דבר במירמה והלבנת הון, בגין קבלת מיליוני דולרים מאנשי עסקים פרטיים ■ סנגוריו ידרשו לגנוז את כתב האישום

ביהמ"ש הוציא צו פירוק לעמותה לבקשת ראש רשות התאגידים, עו"ד אלון בכר ■ במקביל הגיש בכר תלונה במשטרה נגד העמותה בחשד לעבירות פליליות

ויטה, לשעבר פקיד שומה דן, הורשע בפרשת וינרוט-ויטה במירמה והפרת אמונים ■ על עבירות דומות נשלח מנהל רשות המסים לשעבר, ג'קי מצא, לשנת מאסר

עפ"י כתב האישום, בשנים 1995-2001, בעת שאהרון קפלן שימש כמנהל הסניף, הוא נתן אשראי למקורביו כשהוא נמנע מלרשום פרטים במסמכי הבנק, בכוונה לרמות את הבנק