מרמה

(עדכון) - מזרחי חשוד בהונאת עוקץ של משקיעים פרטיים, שהשקיעו אצלו עשרות מיליוני שקלים - ואיבדו השקעתם ■ חשד: מזרחי השתמש בכסף לרכישת נכסים, מכוניות ונסיעות משפחתיות לחו"ל ■ עורך דינו: "בריונים איימו עליו ועל רעייתו"

זאת בגין הרשעתו בהלבנת הון ומירמה במסגרת פרשת המעילה של אתי אלון

משה אשר: "הרשות תדרוש לתקן את החוק, כך שגם עבירות מירמה והשתמטות ממס יוגדרו כעבירות מקור, אשר ניתן להביא לחילוט רכוש וכספים שצמחו מהן"

ראיון עם א', שכמעט התפתה להשקיע אצל ערן מזרחי ■ א' על חבריו שנפלו קורבנות לעוקץ: "הם עורכי דין ואנשי עסקים, מעמד בינוני, לא מהרחוב"

ערן מזרחי מסביון מעורב בהונאה לכאורה של עשרות לקוחות שהשקיעו דרכו עשרות מיליוני שקלים, בהם עו"ד ואנשי עסקים ■ שני משקיעים ביקשו צו כינוס: "מעלליו מזכירים את מיידוף; הבטיח תשואה של 1-1.5% בחודש וערבות אישית"

כמה מהמתלוננים הגיעו אתמול לבית בעל חברת ההשקעות בסביון במטרה לקבל הסברים על מעשיו, אך גילו כי הבית ריק וכי המנהל נעלם ■ נ', משקיעה שנפלה קורבן לעוקץ: "הוא ביקש מינימום חצי מיליון שקל והבטיח תשואה גבוהה מאוד"

יאן קליימן, בעלי "ניהול ובקרה פיננסי", מואשם כי זייף מסמכים של בנקים ובתי משפט, במטרה לגרום ללקוחות להאמין כי פעל עבורם לקבלת החזרים מהבנק

זוסמן, תושב בני-ברק, הורשע במסגרת הסדר טיעון כי קיבל במירמה מיליוני שקלים ממשקיעים והפסיד את רוב הכספים בהשקעות במט"ח

זאת בעקבות הרשעתה במירמה והפרת אמונים בפרשת רשות המסים ■ מנגד אמר סנגורה של זקן כי אין תקדים להטלת עונש של מאסר בפועל על עבירות אלה

ישלם גם פיצויים בסך 800 אלף שקל למתלוננים ■ השופטים: "הנאשם ניצל את האמון שנתנו בו המטופלות, ותוך כדי עיסוי ביצע בהן את זממו לסיפוק יצריו האפלים"

רביזדה הואשם בכך שהיה בין האחראים העיקריים לקריסת הבנק למסחר ■ זוכה מעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, גניבה על-ידי עובד, שיבוש מהלכי משפט ועבירות נוספות שחלקן נוגעות להפרעה לניהול החקירה, וניסיון להעלים את מסמכי הנהלת החשבונות ושאר הרשומות במשרדו

רו"ח ניסים חלידו, לשעבר מנהל תחום בפקיד שומה חיפה, הורשע כי העלים הכנסות של מאות אלפי שקלים ■ השופט: "התנהלותו השחיתה את מקצוע ראיית החשבון"

עפ"י החשד, גיא ממן, סוחר בדסק המניות של מגדל, ניצל את מעמדו והפיק, יחד עם חברו יובל פלג, רווחים אישיים תוך עשיית שימוש בחשבונות עמיתים וניצול מידע פנים

ורמוס, בן-זקן ורוז'נסקי הם רק חלק מהנחקרים שערכו היכרות עם חדרי החקירות של רשות ניירות ערך ■ עו"ד ניר בר-און, מנהל מחלקת החקירות ברשות, מרכז 10 סימנים ונורות אזהרה המצביעים על פוטנציאל לפעילות אסורה מצד עובדים ומנהלים

מ"מ ראש עיריית אשדוד, עמרם (ארמנד) כנפו, חשוד בקשרים אסורים עם קבלנים

גבריאל רבי כהן הורשע בזיוף חשבוניות פיקטיביות במיליוני שקלים ■ הנאשם הונה לא רק את רשויות המס אלא גם את המערך הפסיכיאטרי כשטען כי הוא חולה נפש