4 עצורים בצפון בחשד להלבנת הון ומרמה בעשרות מיליוני ש'

עפ"י החשד, הארבעה נהגו לאורך שנים לייבא ארצה אלכוהול ממספר מדינות באירופה בהיקף עשרות מיליוני שקלים, תוך זיוף תעודות הרכש והמשלוח, באופן המציג לרשויות המס בארץ קבלות פיקטיביות

דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

משטרת ישראל עצרה הבוקר (ב'), בתום חקירה סמויה בת שנתיים, ארבעה תושבי הצפון. כמו כן עיכבה לחקירה עשרה נוספים, בחשד לעבירות הלבנת הון, זיוף ומרמה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

מדובר באכיפה ממוקדת כנגד פשיעה כלכלית, במסגרתה משלבת משטרת ישראל זרועות עם רשויות אכיפה נוספות ומיישמת מודלים של תקיפה כלכלית בשיתוף חקירות מכס ומע"מ חיפה ברשות המסים, במטרה לשמור על קופת המדינה ולהביא את מבצעי העבירה לדין.

על-פי החשד, הארבעה נהגו לאורך שנים לייבא ארצה אלכוהול ממספר מדינות באירופה בהיקף עשרות מיליוני שקלים, תוך זיוף תעודות הרכש והמשלוח, באופן המציג לרשויות המס בארץ קבלות פיקטיביות של סכומי תשלום נמוכים מהמקור, ובהתאמה -שילמו פחות מסי יבוא, מכס ומע"מ, ובשיטה זו שלשלו לכיסם במרמה מיליוני שקלים.

כאמור, הבוקר הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של ארבעת החשודים המרכזיים ועיכוב חשודים נוספים, ביניהם מנהלי חשבונות. עוד ערכו בלשי ימ"ר חוף יחד עם חוקרי יחידת מכס ומע"מ חיפה ברשות המסים חיפוש בבתיהם ובמשרדים/בתי עסק שבבעלות החשודים, על-מנת לתפוס מסמכים, מחשבים והתקני אחסון, המכילים מידע שיכול לקשור אותם לעבירות המיוחסות.

צפויים מעצרים נוספים, וככל שיעלה צורך חקירתי, יובאו המעורבים לדיון בבית המשפט השלום חיפה בשעות הצהריים, בבקשה להאריך את מעצרם.