מעילה בחדשות - עמוד 8

סוכן חדשות
 
"ייתכן שהמשקיעים של ערן מזרחי ניסו להימנע מתשלום מס"
פרשת המעילה לכאורה של ערן מזרחי, בעל חברת השקעות מסביון, עלולה לפתוח תיבת פנדורה ■ עו"ד אודי ברזילי: "משקיעים שבוחרים בבתי השקעות עלומים וצדדיים, כמו במקרה הזה, הרבה פעמים פועלים בכסף שהוא כסף לא מוצהר"
  
 
פרשת הבנק למסחר: 7 שנות מאסר ו-2.5 מ' ש' קנס לבני רביזדה
זאת בגין הרשעתו בהלבנת הון ומירמה במסגרת פרשת המעילה של אתי אלון
  
 
חשד: עורך דין מחדרה העלים הכנסות בסך של כמיליון שקל
עו"ד חוסאם מוחסן חשוד כי השמיט הכנסות שצבר תוך מעילה בכספי לקוחותיו
  
 
"אנשים מכרו דירות ושמו הכסף אצל ערן מזרחי; קנו ג'יפ, טסו לסקי"
ראיון עם א', שכמעט התפתה להשקיע אצל ערן מזרחי ■ א' על חבריו שנפלו קורבנות לעוקץ: "הם עורכי דין ואנשי עסקים, מעמד בינוני, לא מהרחוב"
  
 
ערן מזרחי, המעורב בעוקץ משקיעים, הסגיר את עצמו למשטרה
ערן מזרחי מסביון מעורב בהונאה לכאורה של עשרות לקוחות שהשקיעו דרכו עשרות מיליוני שקלים, בהם עו"ד ואנשי עסקים ■ שני משקיעים ביקשו צו כינוס: "מעלליו מזכירים את מיידוף; הבטיח תשואה של 1-1.5% בחודש וערבות אישית"
  
 
פרשת הבנק למסחר: בני רביזדה הורשע בהלבנת הון ומירמה
רביזדה הואשם בכך שהיה בין האחראים העיקריים לקריסת הבנק למסחר ■ זוכה מעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, גניבה על-ידי עובד, שיבוש מהלכי משפט ועבירות נוספות שחלקן נוגעות להפרעה לניהול החקירה, וניסיון להעלים את מסמכי הנהלת החשבונות ושאר הרשומות במשרדו
  
 
רשות ני"ע: להעמיד לדין את המעורבים במעילה באיפקס גמל
מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך ממליצה לפרקליטות להעמיד לדין את סוחר המניות ולדימיר יבסטפייב ואחרים בעבירות של תרמית בניירות ערך, שוחד וגניבה
  
 
עובד לשעבר במגדל חשוד בתרמית בהיקף 5.5 מיליון שקל
עפ"י החשד, גיא ממן, סוחר בדסק המניות של מגדל, ניצל את מעמדו והפיק, יחד עם חברו יובל פלג, רווחים אישיים תוך עשיית שימוש בחשבונות עמיתים וניצול מידע פנים
  
 
החלטה שגויה של מנהיגה לחוצה
גיוס עמרי שרון לקדימה הוא החזרת פקיד שמעל בכסף לתפקידו בבנק, בתירוץ שריצה את עונשו
  
 
מהומות: חרדים חסמו כבישים ונשכבו תחת גלגלי אוטובוסים
מהומות בבית-שמש ובשכונת מאה שערים בירושלים בתגובה למעצר של 4 חרדים הבוקר בחשד למעילה בתרומות שנאספו במאה שערים ■ 5 מפגינים נעצרו
  
 
חשד למעילה במיליוני שקלים בכספי תרומות במאה שערים: 6 נעצרו
‎לפי החשד, העצורים גייסו תרומות תוך שימוש בשמות רבנים, וחלקם השתמשו בכסף לצרכים אישיים ■ בתגובה למעצרים פרצו מהומות במאה שערים ובבית-שמש
  
 
אישום: חשבת השכר של ישרוטל באילת גנבה 5 מ' ש' מהרשת
פביאן דה פאס נאשמת כי הזינה נתונים כוזבים למערכת השכר הממוחשבת של ישרוטל ולקחה לכיסה את הסכומים העודפים ובנוסף זייפה רישומי מחשב ומסמכים
  
 
חשד: גזבר קדימה, רו"ח איציק חדד, מעל בכספי המפלגה
חדד חשוד במעילה בכספים שהיו אמורים להיות משולמים לפעילים שנשכרו לאייש את הקלפיות בבחירות 2009 ■ לבני: "הפעולה שנקטנו תגדיר נכונה את הרף הנדרש מהמפלגות בישראל"
  
 
פקיד ברשות התאגידים חשוד במעילה בהיקף מיליוני שקלים
דניאל שילוני חשוד כי לקח לכיסו בעשרות מקרים סכומים ששילמו אנשים שביקשו לפתוח חברות ■ המשטרה: שילוני הודה כי נטל בדרך זו כמיליון שקל, אך עפ"י החשד הוא גנב כ-5 מיליון שקל
  
 
חשד: שני רו"ח העלימו מס מעלו בכספי לקוחות בכ-2.5 מיליון שקל
רו"ח זאב ברנד ורו"ח חיים רואימי נעצרו בתום חקירה סמויה שנערכה נגדם בחודשים האחרונים
  
 

<    12345678910111213    >

   נמצאו 197 כתבות   |   עמוד 8 מתוך 13

צרו איתנו קשר *5988