מעילה

כתב תביעה שהוגש לאחרונה מגולל פרשת מרמה רחבת-היקף, מעילה וגניבה מתוחכמות ושיטתיות, במסגרתן ניצלו לכאורה עורכי הדין גיא יובל ואורי ארד עם גורמים נוספים את הלקוח שלהם, שהיה עסוק בעצמו בבריחה מפני שלטונות החוק האירופיים לאור פרשה בה נחשד בעוקץ משקיעים • עו"ד יובל בתגובה: "תביעה שהיא כולה מעשה נוכלות"

אבי לוגסי, מנהל לקוחות בבנק היפוסוויס, חשוד שסיפק ללקוחות מסמכים מזויפים המעידים על הפקדות שלא התבצעו • מקורות ישראלים: הסכומים עשויים להגיע לעשרות מיליוני דולרים • במסגרת פעילותו הציבורית, לוגסי כיהן כנשיא קרן היסוד בז'נבה ואירח את בר רפאלי

שלושה בכירים לשעבר בחברת האשראי החוץ־בנקאי שבה התרחשה מעילת ענק, נחקרו בחשד לשורה של עבירות ובהן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון • אייל רוזן, שיצא מהארץ: "אני בגרמניה בשל עסקיי. לא זומנתי כלל לחקירה, ואין מניעה לתאם הגעתי לישראל למסור עדות שתפריך את הטענות בענייני"

רשות ניירות ערך פתחה בחקירה נגד חברת האשראי החוץ-בנקאי גיבוי ועיכבה לחקירה בין השאר את המנכ"ל לשעבר רן קאירי ואת מי שכיהנה כיועצת המשפטית של החברה • עפ"י החשד, הנחקרים מעורבים במשיכות כספים בהיקף של מיליוני שקלים מהחברה הציבורית, אשר הועברו לכיסו של מנהל סניף

מנהל הסניף הצפוני של חברת האשראי החוץ־בנקאי שבמרכז העלמות עשרות מיליוני שקלים, עזב עם התפוצצות הפרשה • רוזן: "נמצא בדנמרק ומטפל בעסקי באירופה"

בעקבות האי-סדרים שהתגלו לאחרונה בסניף הצפוני שלה, חברת האשראי החוץ-בנקאי גיבוי, שבשליטת יהונתן כהן, צופה הפסדי אשראי של 100-80 מיליון שקל ברבעון השני - כפול מהתחזיות הראשוניות • הגישה תביעה נגד בכיריה לשעבר, ובהם אייל רוזן ורן קאירי, על 38 מיליון שקל מהסכום שאותו היא מעריכה שתתקשה לגבות

חברת האשראי החוץ בנקאי טוענת כי המעילות, שבוצעו שוב בסניף הצפון של החברה, ככל הנראה נעשו באמצעות זיוף חתימות - כשבאחת מהן שותף תאגיד בבעלות המנכ"ל לשעבר רן קאירי • בגיבוי אחזקות פועלים מול הבנקים כדי להשתמש באשראי הבנקאי לתשלום למחזיקי האג"ח

הצד האפל של דירוגי המנהלים: מחקרים מצאו שדווקא לאלה שמופיעים ברשימות "מנהלי השנה" יש סיכוי גבוה יותר לבצע מעילה

סקר חדש שבדק 100 ארגונים מעיד על זינוק במספר המעילות שנחשפו ב-2020 • איך תרמה לחשיפה היציאה של עובדים לחל"ת, מדוע בישראל שיעור הבכירים שמבצעים הונאות גבוה בהרבה משיעור הזוטרים, ובאיזה מגזר התגלו הכי הרבה מקרים של שוחד ושחיתות?

העובד לא יוצא לחופשות אף פעם? אולי הוא מועל בכספי העסק • עופר אלקעי ממשרד אלקלעי ושות' נותן טיפים שיכולים למנוע או לעצור מעילה פוטנציאלית של עובד

הרחבת החוק שישלב 1.2 מיליון בעלי רישום פלילי בשוק העבודה לא מטפלת בנגע האמיתי בשוק העבודה בישראל

החשוד, רו"ח יניב ארד, חשוד בהעלמת הכנסות בהיקף כ-200 אלף שקל • עפ"י החשד, ארד קיבל מלקוחותיו תשלומים המיועדים להעברה לרשות המסים, ואז סילף את דיווחיהם ודיווח בשמם דיווחים לקויים • עורך דינו: " "מדובר בעלילה כוזבת"

עדותם של המשקיעים בחברת האלגו-טריידינג שבפירוק ניתנה במסגרת המשפט המתנהל נגד אביב טלמור, הבעלים והמנכ"ל לשעבר של יוטרייד, ונגד אנליסט בכיר לשעבר בחברה, בגין מעילה לכאורה של עשרות מיליוני שקלים בכספי לקוחות

ראש הממשלה לשעבר, נג׳יב ראזאק, ואשתו היו המוטבים העיקריים של קרן השקעות בת 6.5 מיליארד דולר, שנועדה לפתח את המדינה • הגניבה הייתה מתוחכמת וכללה שותפים פעילים במערכת הפיננסית הבינלאומית כשגולדמן סאקס היא הבכירה שבהם • מלזיה כמשל על מצב האדם

כך עולה מסקרים שנערכו בימים האחרונים • מומחה ניהול הסיכונים רו"ח גיא מונרוב מזהיר כי "דווקא בעיתות משבר יש חשיבות קריטית למבקרי הפנים" • מבקר הפנים של אל על: "עבודה מהבית מהווה פתח נרחב לביצוע של מעילות והונאות"

PrivatBank, בו מחזיקה כיום ממשלת אוקראינה, הגיש תביעת עתק נגד מי שהיו בעלי השליטה בו עד הלאמתו, האוליגרך איגור קולומויסקי ושותפו גנדי בוגולובוב המתגוררים בישראל; וכן נגד בנק דיסקונט, בו נוהל חשבון אליו העבירו השניים כספים, שלפי התביעה מקורם במעילת ענק