עבירות כלכליות

עופר בנבנישתי, חבר לשעבר בארגון פשע, הורשע עפ"י הודאתו בהסדר טיעון בעשרות עבירות מס והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים - ונדון ל-9 חודשי עבודות שירות בלבד ולקנס בסך 40 אלף שקל • הסיבה: השיהוי של המדינה בטיפול בתיק, אשר ראשיתו לפני כעשור

החשד בעבירת הלבנת הון הולך ומתברר כדרמטי • מומחים בטוחים: התשתית עדיין חסרה, האישום עלול להיות הנפקת חשבונית פיקטיבית • מסתמן: עוד חברות ושמות מעורבים בפרשה

ריצ'רד וויטאקר העביר את כל כספי חשבון הפרישה שלו לחברה שהציעה תשואה "מובטחת" של 15.25%, שכבר הזהרתי מפניה בטורים קודמים • האם הוא יזכה לראות שוב את הכסף שלו?

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור נגד ראש מערך עברייני, בטענה שניהל בתי הימורים לא חוקיים וביצע עבירות כלכליות בהיקף 35 מיליון שקל • בנוסף לכך, עפ"י כתב האישום, שלושה נאשמים נוספים סחטו באיומים את אחד משותפיו העסקיים

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה לאחרונה לחברת השמירה "מוקד יפו", לחברות שמירה נוספות ולבעלי תפקידים בחברות כי הוחלט להגיש נגדם כתב אישום, בכפוף לשימוע, בחשד לביצוע עבירות כלכליות בהיקף של מאות מיליוני שקלים במסווה של פעילות חברות שמירה לגיטימיות

המשרד להגנת הסביבה שוקל אי-הכרה בדיווח על יעדי האיסוף והמיחזור של חברת בלו לשנים 2019-2020 וקביעת תשלום כפל פיקדון בהיקף של כ-100 מיליון שקל • זאת, לאחר שהחברה לא סיפקה אסמכתאות מספקות לאימות דיווחיה על עמידה ביעדי האיסוף והמיחזור לשנים 2019-2020 ובהמשך לחקירה המתנהלת ברשות המסים ובמשטרה

לפי דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2022 המתפרסם היום, הונאות בינלאומיות הן כיום עבירות הלבנת ההון הנפוצות ביותר • תחומי עבריינות משמעותיים נוספים שזיהתה הרשות הם עבירות מס ומע"מ, ניהול ארגוני פשיעה ועבירות מימון טרור

אחת מהפרשות החמורות בשוק ההון נפתחה מחדש כאשר בית המשפט העליון התערב באופן חריג בעונש שהוטל על אמיר ברמלי • זאת בשל הנזק העצום שנגרם למאות משקיעים, הפגיעה באמון בשוק ההון וההתנערות מאחריות • וגם: מה חשבו השופטים על הנימוקים שהביא ברמלי לזכותו?

השופטים קיבלו את ערעור המדינה על העונש שנגזר על ברמלי בנימוק כי הוא לא משקף "את הנזק הכלכלי העצום שעבירות אלה הותירו אחריהן" • ברמלי, שהורשע בהונאת משקיעים בהיקף של 340 מיליון שקל, ירצה 14 שנות מאסר וישלם קנס של 600 אלף שקל

לטענת הפרקליטות, בשעה שריצה עונש מאסר בכלא, פיתה איש העסקים ניסים דז'לדטי אסיר אחר להשקיע דרכו כספים, בהם השתמש לצרכיו הפרטיים ובין היתר לתשלום פיקדון שהתחייב לשלם במסגרת הליך פלילי בו הורשע

ועדה בראשות שופט עליון בדימוס עסקה בהפרת חובות של נושאי משרה בבנק הפועלים בפרשת העלמות המס בארה"ב, שגררה קנס עצום בסך 875 מיליון דולר • אבל הוועדה לא פעלה בתקיפות נגד נושאי המשרה האחראיים, להפך

הבוקר נעצרו על ידי המשטרה חמישה חשודים במעשה הונאה של משקיעים מהארץ ומחו"ל בהיקף של כ-120 מיליון שקל • על פי החשד, הם יצרו מצג שווא על טכנולוגיה פורצת דרך בעלת פוטנציאל לרווחים גדולים

כתב אישום הוגש נגד אחמד קסאס, יוסף מנצורה, ראלב אבו עג'וואה, ושורת נאשמים נוספים, ביניהם גם יורם קצב וחברת "בוני הארץ י.ק" במסגרתה פעל, בגין הפצת חשבוניות מס כוזבות וניכוי חשבוניות מס כוזבות בסך של כחצי מיליארד שקל, הלבנת הון, סחיטה באיומים, מעשי מרמה ועבירות נוספות 

חוגג חשוד באיסור צריכת מעשה זנות מקטינה, הבאת אדם לידי מעשה זנות, בעילה אסורה בהסכמה, סחר בבני אדם והבאת קטין לסמים מסוכנים • חוגג חשוד בנוסף לעבירות המין, גם בעבירות של של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה וקשירת קשר לביצוע פשע

העונש הוטל על יניב בן דוד לאחר שהורשע במסגרת הסדר טיעון בעמידה בראש ארגון פשיעה כלכלי ובעבירות הלבנת הון • במסגרת הפרשה הורשעו גם שלוש חברות בשליטת בן דוד, באמצעותן הפיץ ארגון הפשיעה את חשבוניות המס הכוזבות בעבירות הלבנת הון

הדיונים במשפט, שבו מואשמת גם פרקליטת מחוז ת"א לשעבר, רות דוד, מתנהלים כבר חמש שנים וחצי • כעת צריך השופט להחליט בבקשת פישר לבטל את האישומים בעבירות הכלכליות נגדו בטענה לאכיפה בררנית, זאת לעומת שותפו לעבירה, רפ"ק ערן מלכה, שהפך לעד מדינה נגדו