עבירות כלכליות הוספה למעקב +

כתבות אחרונות

 
עו“ד שרון פרידמן/ צילום: שלומי יוסף
חילוט | ראיון

"כ-80% מהרכוש שנתפס בראשית ההליך מחולט לאחר הרשעה"

ראש תחום אכיפה כלכלית בפרקליטות המדינה, עו"ד שרון פרידמן, מתייחס בראיון בלעדי ל"גלובס" לפסקי הדין שמתחו ביקורת על האופן שבו מפעילות רשויות האכיפה בחוסר מידתיות את כלי החילוטים

06.02.2020
בר רפאלי ואמה, ציפי רפאלי / צילום: אביב חופי

דעה: ציפי ובר רפאלי לא לבד

ראוי שהפרקליטות תנהג באיפוק ובריסון עצמי בכל הנוגע לאכיפה וענישה של עבירות כלכליות • דעה

עו"ד גלעד ברון 22.01.2020
הלבנת הון / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

אישום: ניהל ארגון פשיעה ישראלי מספרד והפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף עתק

כתב האישום שהוגש הבוקר נגד הראל בן דוד מצטרף לכתב האישום שהוגש בפברואר 2018 נגד תשעה נאשמים ועשר חברות בגין עבירות על חוק המאבק בארגוני פשיעה וחוק איסור הלבנת הון • עפ"י החשד, ארגון הפשיעה הפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף 850 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 12.01.2020
בית המשפט העליון/ צילום: גיל יוחנן
חילוט | דעה

העליון עוצר את חגיגת החילוטים

עבירות איסור הלבנת הון מוצאות את דרכן כמעט לכל תיק ואיתן "כלי החילוט". בתי המשפט החלו לאזן את שימוש המדינה בכלי עוצמתי זה

עו"ד אורי גולדמן 11.10.2019
גבי  מגנזי / צילום: יח"צ

הרכוש של גבי מגנזי שהמדינה מבקשת לחלט: עשרות מיליוני שקלים ויאכטה שעוגנת ברודוס

במקביל להגשת כתב האישום נגד הקבלן גבי מגנזי בפרשת תיאום המכרזים בשוהם, המדינה מבקשת לחלט את הרכוש שנתפס, במקרה שמגנזי יורשע בעבירות המיוחסות לו • הרכוש שנתפס כולל כ-20 מיליון שקל, יאכטה העוגנת ברודוס, רכבי יגואר, מרצדס-בנץ ואאודי, מספר מגרשים, ני"ע בכמה חברות וצי ענק של רכבי עבודה

אלה לוי-וינריב 07.08.2019
שוחד / צילום: Shutterstock

אישום: ארגון פשע הפיץ חשבוניות פיקטיביות בכ-850 מיליון שקל

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה הבוקר כתב אישום נגד יניב בן-דוד, המואשם בכך שהקים וניהל ביחד עם שני אחיו ארגון פשע שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים, תוך ביצוע שלל עבירות כלכליות, ובהן עבירות מס ועבירות הלבנת הון בהיקף של כרבע מיליארד שקל • הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו של בן-דוד עד תום ההליכים

מתן ברניר 20.12.2018
עבירות מס / צילום: SHUTTERSTOCK

הרפורמה בעונש עבודות השירות: האומנם הקלה בעונשם של עברייני מס?

עד עתה הורגלנו לעונשים של 6 חודשי עבודות שירות - אך בקרוב לא עוד • מה יהיו ההשלכות בפועל של רפורמה זו – קשה לדעת • מעתה הפרקליטות תמעט לדרוש עונש של עד 6 חודשי עבודות שירות, כי תיפתח בפניה הדרך לדרוש מאסר ממושך יותר שירוצה בעבודות שירות • באופן מלאכותי ומעוות אומנם נחסך מקום בבתי הכליאה, אך מוארכים העונשים המושתים על הנאשמים, רובם על לא עוול בכפם

עו"ד דורון ברזילי 25.10.2018
השופטת אסתר חיות / צילום: שלומי יוסף

חיות: "לביטוי עבירות צווארון לבן אין מקום. להחמיר בענישה"

נשיאת בית המשפט העליון ביום עיון של אגף התקציבים באוצר: "הנזקים הנגרמים מעבירות כלכליות חמורים ורחבי-היקף"

עמירם ברקת 23.10.2018
הלבנת הון דין משפט מרמה מכונת כביסה פשע צללית/ צלם: save as

הותר לפרסום: לאחר שנה של חקירה סמויה, המשטרה עצרה 7 חשודים בפשיעה פלילית וכלכלית

המעצרים בוצעו במסגרת המאבק הכלכלי המשולב של רשויות האכיפה נגד ארגוני הפשיעה • החקירה סובבת סביב חשד לקיומה של רשת הלוואות בריבית, אשר ההכנסות ממנה הועלמו • במסגרת המעצרים נתפסו לצורך חילוט רכבי יוקרה, נדל"ן, חשבונות בנק ואף בית עסק בסך כולל של מיליוני שקלים

אלה לוי-וינריב 17.10.2018
פרדי רובינסון / צילום: אמיר מאירי

פרדי רובינסון נכנס לכלא: ירצה 11 חודשי מאסר בגין מרמה

רובינסון בן ה-72, שעמד בראש החברה הציבורית מילומור, הורשע בביצוע עבירות כלכליות ותאגידיות רבות • כניסתו לכלא נדחתה 3 פעמים לבקשתו, ול"גלובס" נודע כי אחת הסיבות לדחייה נעוצה ככל הנראה בכך שהגיש בקשת חנינה

מנחם שטאובר 21.05.2018
רובינסון. יחל בריצוי עונשו רק בחודש הבא / צילום: שלומי יוסף

ביהמ"ש העליון שוב עיכב לפרדי רובינסון את הכניסה לכלא

למרות הטון החריף שנקטו שופטי העליון בפסק הדין בערעורו של איש העסקים, שהורשע בביצוע עבירות כלכליות תאגידיות, הם העניקו לו דחייה שלישית במספר במועד ריצוי עונשו

מנחם שטאובר 23.04.2018
ניר חפץ/ צילום: שלומי יוסף

לא תעודת ביטוח להרשעה

עדי המדינה אמנם בעלי משקל נמוך אך ישארו איתנו עוד הרבה זמן

עו"ד שרון כהנא 08.03.2018
משרדי להב 433 / אייל פישר

חשד: ארגון פשיעה כלכלי הונה את המדינה ביותר ממיליארד ש'

לפי החשד, "שלושת ראשי הארגון החשודים שנעצרו בספרד מנהלים ארגון פשיעה לכל דבר ועניין, העוסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בדרך של פתיחת חברות-קש שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים" ■ בין החשודים: פרדי רובינסון, לשעבר מנכ"ל ויו"ר מילומור

חן מענית 11.02.2018
רוני אלשייך / צילום: אמיר מאירי

נחשפה פרשת פשיעה כלכלית חמורה: 29 חשודים נעצרו

בשעות הבוקר נעצרו 29 חשודים לחקירה באזהרה, שלושה מהם בספרד, ועוכבו 6 מעורבים נוספים, בחשד למעורבות בעבירות מס, הלבנת הון, הפצת חשבוניות פיקטיביות ועוד ■ עפ"י החשד, הפעילות הפלילית גרמה לנזק של מאות מיליוני שקלים לקופת המדינה

חן מענית 16.01.2018
אורי שפיגל וליאור בכור / צילום: שלומי יוסף

"ראשי משפחות פשע מפחדים מהאכיפה הכלכלית"

נא להכיר: "המחלקה לתיקים מיוחדים" ברשות המסים ■ ראיון עם מנהל המחלקה וסגניתו (הפורשים), שהביאו לשלל מאסרים של מעלימי מסים מתוחכמים

אלה לוי-וינריב 31.08.2017
עו"ד יהודה שפר / צילום: איל יצהר

"הפרקליטות הפכה לשק חבטות מצד הרבה גופים אינטרסנטיים"

כך אמר עו"ד יהודה שפר, המשנה לפרקליט המדינה, בכנס הפשיעה הכלכלית של PwC ■ ראש מטה האכיפה הכלכלית במשטרה: "כיום הפשיעה ברובה מונעת ממניע כלכלי"

אלה לוי-וינריב 29.06.2016

   12   

   נמצאו 28 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 2

צרו איתנו קשר *5988