עבירות כלכליות בחדשות

סוכן חדשות
 
בית המשפט העליון/ צילום: גיל יוחנןעו
עו"ד אורי גולדמן
העליון עוצר את חגיגת החילוטים
עבירות איסור הלבנת הון מוצאות את דרכן כמעט לכל תיק ואיתן "כלי החילוט". בתי המשפט החלו לאזן את שימוש המדינה בכלי עוצמתי זה
במסגרת תחום המשפט הפלילי הולך ומתפתח בשנים האחרונות תחום החילוטים והתפיסות. תחום זה משלב בתוכו גם את התחום המסחרי-קנייני, דיני קדי...המשך
  
 
גבי  מגנזי / צילום: יח"צ
הרכוש של גבי מגנזי שהמדינה מבקשת לחלט: עשרות מיליוני שקלים ויאכטה שעוגנת ברודוס
במקביל להגשת כתב האישום נגד הקבלן גבי מגנזי בפרשת תיאום המכרזים בשוהם, המדינה מבקשת לחלט את הרכוש שנתפס, במקרה שמגנזי יורשע בעבירות המיוחסות לו • הרכוש שנתפס כולל כ-20 מיליון שקל, יאכטה העוגנת ברודוס, רכבי יגואר, מרצדס-בנץ ואאודי, מספר מגרשים, ני"ע בכמה חברות וצי ענק של רכבי עבודה
  
 
שוחד / צילום: Shutterstock
אישום: ארגון פשע הפיץ חשבוניות פיקטיביות בכ-850 מיליון שקל
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה הבוקר כתב אישום נגד יניב בן-דוד, המואשם בכך שהקים וניהל ביחד עם שני אחיו ארגון פשע שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים, תוך ביצוע שלל עבירות כלכליות, ובהן עבירות מס ועבירות הלבנת הון בהיקף של כרבע מיליארד שקל • הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו של בן-דוד עד תום ההליכים
  
 
עבירות מס / צילום: SHUTTERSTOCK
הרפורמה בעונש עבודות השירות: האומנם הקלה בעונשם של עברייני מס?
עד עתה הורגלנו לעונשים של 6 חודשי עבודות שירות - אך בקרוב לא עוד • מה יהיו ההשלכות בפועל של רפורמה זו – קשה לדעת • מעתה הפרקליטות תמעט לדרוש עונש של עד 6 חודשי עבודות שירות, כי תיפתח בפניה הדרך לדרוש מאסר ממושך יותר שירוצה בעבודות שירות • באופן מלאכותי ומעוות אומנם נחסך מקום בבתי הכליאה, אך מוארכים העונשים המושתים על הנאשמים, רובם על לא עוול בכפם
  
 
השופטת אסתר חיות / צילום: שלומי יוסף
חיות: "לביטוי עבירות צווארון לבן אין מקום. להחמיר בענישה"
נשיאת בית המשפט העליון ביום עיון של אגף התקציבים באוצר: "הנזקים הנגרמים מעבירות כלכליות חמורים ורחבי-היקף"
  
 
הלבנת הון דין משפט מרמה מכונת כביסה פשע צללית/ צלם: save as
הותר לפרסום: לאחר שנה של חקירה סמויה, המשטרה עצרה 7 חשודים בפשיעה פלילית וכלכלית
המעצרים בוצעו במסגרת המאבק הכלכלי המשולב של רשויות האכיפה נגד ארגוני הפשיעה • החקירה סובבת סביב חשד לקיומה של רשת הלוואות בריבית, אשר ההכנסות ממנה הועלמו • במסגרת המעצרים נתפסו לצורך חילוט רכבי יוקרה, נדל"ן, חשבונות בנק ואף בית עסק בסך כולל של מיליוני שקלים
  
 
פרדי רובינסון / צילום: אמיר מאירי
פרדי רובינסון נכנס לכלא: ירצה 11 חודשי מאסר בגין מרמה
רובינסון בן ה-72, שעמד בראש החברה הציבורית מילומור, הורשע בביצוע עבירות כלכליות ותאגידיות רבות • כניסתו לכלא נדחתה 3 פעמים לבקשתו, ול"גלובס" נודע כי אחת הסיבות לדחייה נעוצה ככל הנראה בכך שהגיש בקשת חנינה
  
 
רובינסון. יחל בריצוי עונשו רק בחודש הבא / צילום: שלומי יוסף
ביהמ"ש העליון שוב עיכב לפרדי רובינסון את הכניסה לכלא
למרות הטון החריף שנקטו שופטי העליון בפסק הדין בערעורו של איש העסקים, שהורשע בביצוע עבירות כלכליות תאגידיות, הם העניקו לו דחייה שלישית במספר במועד ריצוי עונשו
  
 
ניר חפץ/ צילום: שלומי יוסף
לא תעודת ביטוח להרשעה
עדי המדינה אמנם בעלי משקל נמוך אך ישארו איתנו עוד הרבה זמן
  
 
משרדי להב 433 / אייל פישר
חשד: ארגון פשיעה כלכלי הונה את המדינה ביותר ממיליארד ש'
לפי החשד, "שלושת ראשי הארגון החשודים שנעצרו בספרד מנהלים ארגון פשיעה לכל דבר ועניין, העוסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בדרך של פתיחת חברות-קש שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים" ■ בין החשודים: פרדי רובינסון, לשעבר מנכ"ל ויו"ר מילומור
  
 
רוני אלשייך / צילום: אמיר מאירי
נחשפה פרשת פשיעה כלכלית חמורה: 29 חשודים נעצרו
בשעות הבוקר נעצרו 29 חשודים לחקירה באזהרה, שלושה מהם בספרד, ועוכבו 6 מעורבים נוספים, בחשד למעורבות בעבירות מס, הלבנת הון, הפצת חשבוניות פיקטיביות ועוד ■ עפ"י החשד, הפעילות הפלילית גרמה לנזק של מאות מיליוני שקלים לקופת המדינה
  
 
אורי שפיגל וליאור בכור / צילום: שלומי יוסף
"ראשי משפחות פשע מפחדים מהאכיפה הכלכלית"
נא להכיר: "המחלקה לתיקים מיוחדים" ברשות המסים ■ ראיון עם מנהל המחלקה וסגניתו (הפורשים), שהביאו לשלל מאסרים של מעלימי מסים מתוחכמים
  
 
עו"ד יהודה שפר / צילום: איל יצהר
"הפרקליטות הפכה לשק חבטות מצד הרבה גופים אינטרסנטיים"
כך אמר עו"ד יהודה שפר, המשנה לפרקליט המדינה, בכנס הפשיעה הכלכלית של PwC ■ ראש מטה האכיפה הכלכלית במשטרה: "כיום הפשיעה ברובה מונעת ממניע כלכלי"
  
 
אריה דרעי / צילום:תמר מצפי
הותר לפרסום: המקורב שנחקר בפרשת אריה דרעי - אחיו שלמה
שלמה דרעי, אחיו של שר הפנים, חשוד בשתי עבירות הממוקמות ברף העליון של עבירות השחיתות ובשתי עבירות כלכליות ■ במסגרת הפרשה נחקרה אמש גם בתו של שלמה דרעי
  
 
ריקו שירזי ומאיר אברג'יל / צילומים:ניב אהרונסון וואלה חדשות
המדינה סוף-סוף מצליחה לפגוע בעבריינים הכלכליים
מהדקים את החבל סביב אל-קפונה הישראלי: עשרות שנים אחרי שרשויות האכיפה בארצות-הברית עלו על "הפטנט" של לכידת משפחות וארגוני פשיעה באמצעות כלים כלכליים כמו עבירות מס, הגיעה "השיטה" גם לישראל
  
 
עורך דין דן אלדד / צילום: איל יצהר
ראיון ראשון ובלעדי עם האיש שמוביל את המלחמה בשחיתות
‎עו"ד דן אלדד, מנהל המחלקה הכלכלית בפרקליטות, בראיון ראשון ובלעדי: "היכולת לטהר את השורות מעבריינים היא חלק מעוצמתה של ישראל"
  
 

   12    >

   נמצאו 25 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 2

צרו איתנו קשר *5988