קנס על בנק מקבוצת לאומי בשל הפרת חוק איסור הלבנת הון

בנק ישראל הטיל קנס בהיקף 850 אלף שקל על בנק ערבי-ישראלי מקבוצת בנק לאומי . בנק ישראל הודיע כי ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים החליטה על הקנס לאור "הפרת הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון על-ידי בנק ערבי-ישראלי".

לבנק קיימת זכות ערעור על הקנס, אולם קרוב לוודאי שלא יעשה כן.

בביקורת שערך הפיקוח על הבנקים בבנק ערבי-ישראלי לפני מספר שנים התגלו הפרות וליקויים שנבעו מהיערכות לקויה למילוי הוראות צו איסור הלבנת הון, בעיקר בהיבטים של אי-זיהוי ורישום פרטי מבצע הפעולה; אי-קבלת הצהרה על נהנים בחשבון ועל בעל שליטה בתאגיד ורישום פרטי זהותם במאגר המידע של הבנק; ואי-דיווח לרשות על פעולות הנחזות כבלתי רגילות או דיווח שאינו במועד על פעולות אלה.

עם זאת, בבנק ישראל מציינים כי הבנק נקט מאז בפעולות לתיקון הליקויים ומניעת הישנותם.

בבנק ערבי-ישראלי בחרו לא להגיב.