שווייץ פותחת בחקירה נגד HSBC בחשד להלבנת הון

התובע הכללי בז'נבה: בהתאם להתפתחות החקירה, ייתכן שיזומנו לחקירה או למתן עדות גם אנשים פרטיים, קרי בעלי חשבונות

רשויות החוק בשווייץ פתחו בחקירה נגד שלוחת הבנק הבריטי HSBC בז'נבה, וחוקרים ביצעו היום (ד') חיפושים אחר מסמכים וחומרים אחרים בסניף הבנקאות הפרטית של הבנק בעיר - כך מדווח "ניו-יורק טיימס".

החקירה מגיעה על רקע ההדלפה הגדולה של חשבונות בנק ב-HSBC בשווייץ, כאשר על-פי החשד ישנם חשבונות לא מדווחים, וישנו חשד להעלמות מסים והלבנת הון. ישראל מככבת ברשימה במקום ה-6 עם היקף חשבונות של כ-10 מיליארד דולר. הפרשה זכתה לכינוי "סוויס ליקס". (לסיפור המלא)

התובע הכללי בז'נבה מסר כי נחקר החשד להלבנת הון בשלוחת HSBC בשווייץ. הוא הוסיף כי בהתאם להתפתחות החקירה, ייתכן שיזומנו לחקירה או למתן עדות גם אנשים פרטיים, קרי בעלי חשבונות.

הנתונים שנחשפו נוגעים לחשבונות בנק שהיו פעילים בשנת 2007. הנתונים היו מבוססים על מסמכים שהיו ברשות עובד לשעבר ב-HSBC וניתנו לרשויות בשווייץ, אשר חלקו אותם עם עמיתיהם בבריטניה, ארה"ב ומדינות נוספות.

דובר HSBC מסר כי הבנק משתף פעולה באופן מלא עם הרשויות.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988