18 עצורים בחשד לניהול רשת שביצעה הונאות כלפי חברות בחו"ל

לפי החשד, המעורבים עסקו באופן שיטתי בביצוע הונאות רחבות-היקף, בין היתר ע"י יצירת מצגי-שווא שתכליתם העברת כספים מחשבונות החברות לחשבונותיהם ■ אחד החשודים הוא אחיו של כדורגלן עבר מפורסם ששיחק בנבחרת ישראל

מעצר בבית משפט (תמונת אילוסטרציה)/ צילום: אמיר כהן, רויטרס
מעצר בבית משפט (תמונת אילוסטרציה)/ צילום: אמיר כהן, רויטרס

המשטרה עצרה היום (ב') 18 חשודים ועיכבה נוספים לחקירה, בחשד שניהלו ופעלו כרשת העוסקת בביצוע הונאות כלפי חברות בחו"ל.

לפי החשד, המעורבים חברו ועסקו באופן שיטתי בביצוע הונאות רחבות-היקף כלפי חברות בחו"ל, בין היתר באמצעות שיטות שונות המוכרות בארץ ובעולם, ובמרכזן יצירת מצגי-שווא שתכליתם העברת כספים מחשבונות החברות לחשבונות המצויים ברשות מי מהמעורבים.

אחד החשודים הוא אחיו של כדורגלן עבר מפורסם ששיחק בנבחרת ישראל.

במסגרת הפעילות ערכו שוטרי היחידה הארצית בלהב 433 חיפושים בבתי החשודים באשדוד, נתניה, תל-אביב, רמלה, טירה, גבעתיים, גן יבנה ואשקלון וכן בבתי עסק ובמספר דירות שלפי החשד שימשו לביצוע העבירות. השוטרים תפסו מחשבים ניידים, טלפונים סלולריים, כסף, מסמכים וחומרים הרלוונטיים לחקירה.

חלק מהחשודים יובאו אחר-הצהריים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשון-לציון. 

החקירה, הנמצאת בראשיתה, מנוהלת בשיתוף-פעולה עם יחידת יהלום ברשות המסים ובסיוע רשות ניירות ערך ומלווה על-ידי פרקליטות מחוז דרום (פלילי).

מהמשטרה נמסר: "החשיפה היום מצטרפת לשורת חשיפות, מעצרים וכתבי אישום שהניבו המאמצים המודיעיניים, החקירתיים והמבצעיים של משטרת ישראל, בשיתוף-פעולה הדוק עם רשויות אכיפה בעולם בתחום המירמה, בשיטות דוגמת אלה ששימשו את החשודים".

צרו איתנו קשר *5988