חשד: הלבינו הון, סחטו באיומים ועמדו בראש ארגון פשיעה

הבוקר נעצרו 9 חשודים במסגרת הפרשה, בין היתר בחשד להפעלת קו הלוואות כספים לא מדווח, כאשר גביית הכספים בוצעה באופן אלים ותוך סחיטות הלווים ■ בנוסף נחקר החשד כי צ'יינג' בראשל"צ הופעל במטרה להלבין כספים

change / צילום: תמר מצפי
change / צילום: תמר מצפי

המשטרה ורשות המסים עצרן הבוקר (ב') 9 חשודים בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, סחיטה באיומים, עמידה בראש ארגון פשע ועוד. 

החקירה עברה לשלב הגלוי היום, בתום פעילות סמויה בת מספר חודשים של המשטרה בשיתוף-פעולה עם יחידות יהלום ונש"מ (נותני שירותי מטבע) ברשות המסים ובליווי הפרקליטות. 

החשודים נעצרו בחשד להפעלת קו הלוואות כספים לא מדווח, כאשר גביית הכספים בוצעה באופן אלים ותוך סחיטות הלווים. בנוסף נחקר החשד כי צ'יינג' (דוכן להמרת כספים) שנמצא בראשון-לציון הופעל על-ידי חברי הארגון במטרה להלבין כספים.

החשודים בעלי הצ'יינג' הם בעל ואישה בשנות ה-50 לחייהם, תושבי חולון, ובניהם, בני 28 ו-32, תושבי יבנה ורחובות. אדם נוסף השייך לארגון, תושב חולון בשנות ה-40 לחייו, חשוד כי סייע בניהול הקו ובהלבנת הכספים.

בין החשודים גם 4 גובי הכספים מהלווים, בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, תושבי המרכז.

במסגרת החקירה עלה כי מדובר במקרים רבים של מעשי סחיטה באיומים של מתלוננים אשר לוו כספים ונאלצו לספוג איומים ואלימות להשבת הכספים.

לשאר החשודים מיוחסות עבירות של חברות בארגון פשע, הלבנת הון, סחיטה באיומים והעלמת הכנסות.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988