אלה לוי-וינריב

הרשות הישראלית זכתה בתחרות לחקירת הלבנת ההון הטובה בעולם, בעקבות חשיפת רשת בינלאומית של מלביני הון מקצועיים שהלבינו כספי פשיעה בהיקפים של מיליארדי שקלים

לפי החשד, במידע שקיבלה מאחיה רכשה רדו, המשנה ליו"ר מקאן ויו"רית מקאן ואלי, מניות קומפיוג'ן בסך 54 אלף שקל ועשתה רווח מהיר של 40% ■ עורכי דינה: העמדתה לדין פלילי אינה מידתית; נערער לעליון

הביקורת בוצעה בקרב משרדי עורכי דין, נהגי מוניות ועסקים נוספים בעיר ■ ביקורת במשרד עורכי דין העלתה כי לא נרשמו תשלומי שכר-טרחה ששולמו בצ'קים דחויים, אשר חלקם כבר נפדו בצ'יינגים

כך סיכמו המשטרה והמיליארדר בני שטיינמץ, החשוד במתן שוחד לנשיא גינאה לשעבר ■ המשטרה ביקשה בתחילה לחייב את שטיינמץ להפקיד 120 מיליון שקל במזומן לצורך הבטחת התייצבותו לביהמ"ש

לפי בקשת המעצר, בני המשפחה ניסו להחביא מסמכים וסירבו למסור מסמכים אחרים, ובהמשך ניסה אחד מבני המשפחה לברוח עם מסמכים שהחוקרים ניסו לתפוס

מנגד, בדיקה שערכו עבור "גלובס" עוה"ד אילן גרזי ואלה בנישתי-בלפר ממחלקת שוקי הון וניירות ערך במשרד עוה"ד פרל כהן צדק לצר ברץ גילתה כי "האכיפה דורסנית במישור האישי"

רשות ני"ע אסרה להציע מסחר באופציות בינאריות לציבור בישראל בעקבות ההפסדים הכבדים של משקיעים ■ במפגש בפריז עם מקביליו האירופאים, הצהיר האוזר כי החוק הישראלי יתוקן באופן שירחיב את האיסור על מסחר ישראלים באופציות בינאריות גם עם משקיעים בחו"ל

לפי החשד, השנים גייסו ממשקיעים עשרות מיליוני שקלים לפרויקטי תמ"א 38 - אך בפועל הכסף עבר להשקעות פרטיות של טפירו ובירמן, להלוואות ולשימושים אישיים

מפרקי קמור, עוה"ד חגי אולמן ועדי פיגל, תובעים 84 מיליון שקל: "דני ברנר והדירקטורים של קמור אחראים לקריסתה ע"י מסכת של הפרת חובות בסיסיות תוך רשלנות חמורה" ■ עוד נתבעים: משרד רוה"ח דלויט וחברת הביטוח מגדל

יעקב ביטון הונה את רשויות המס בסך של כ-110 מיליון שקל באמצעות קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות ועבירות מע"מ ■ ישלם גם קנס בסך 5 מיליון שקל

סוחר הבורסה יובל כהני, שהורשע בשנת 2002 בהשפעה בתרמית על מניית גילאון, חשוד כעת כי גרף רווח של 200 אלף שקל בעקבות השפעה על שער מניות באלפי אירועים

פירמת המס הגלובלית חתמה על הסכם שיתוף-פעולה עם פירמת ייעוץ המס "בן אלי – בוטיק מס" בראשות עו"ד אילן בן אלי

טייסים שרכשו דירות ב"מגדל הטייסים" בר"ג תובעים כ-3.9 מיליון ממשרד עורכי הדין, בטענה כי הטעה אותם בנוגע למחיר הקרקע ■ המשרד: "טענות-סרק"

מנת הדגל של מסעדת סימה, "מעורב ירושלמי", הפכה לשם דבר, ורבים עלו אליה לרגל ■ נראה שזה עורר גם את תיאבונם של פקחי רשות המסים ■ עם זאת, פעלולי הביקורת שערכו - ספירת ושקלול המנות בדרכים פתלתלות - לא הרשימו את ביהמ"ש

זאת במסגרת הסדר טיעון ■ במסגרת ההסדר סוכם כי הצדדים יבקשו מביהמ"ש להטיל על הרב 3.5 שנות מאסר, קנס בגובה 5 מיליון שקל וחילוט נכסים

בתביעה נטען כי במקרה שהנישומים זכאים להחזרי מס בגין מקדמות מס ששילמו על רווח הון ושבח, הרשות משיבה בחסר את הפרשי הריבית וההצמדה להם הם זכאים