הברחה

סוחר אמנות מת"א חשוד ביבוא יצירות אמנות יקרות תוך הצהרה על שווי נמוך כדי להתחמק מתשלום מס • במרכז החקירה - פסל מנורה של האמן הספרדי הנודע סלבדור דאלי וציור של הציירת הרוסית-צרפתייה אלכסנדרה אקסטר

סחר בחיות בר תפס תאוצה בעידן הרשתות החברתיות וכיום נחשב לפעילות הבלתי חוקית הרביעית בגודלה בעולם • השבוע נחשפנו אליה בעקבות לכידת גורי אריות וקופים בדרום - אך מדובר בקצה הקרחון • גורמים המעורים בפרטים: "העבריינים לא סופרים את החוק"

גיל בר אור, מנהל במפעל היהלומים של לב לבייב ברוסיה, נדון במסגרת הסדר טיעון מקל ל-9 חודשי עבודות שירות וקנס בגובה 100 אלף שקל, לאחר שהורשע בהברחת יהלומים בעשרות מיליוני דולרים • פרשת "היהלום השחור" נחשפה לפני 7 שנים. התיק נגד לבייב בפרשה נסגר בשנת 2022

סוכן משטרה הסתווה במשך 4.5 שנים לעובד מכס בנמל אשדוד וחשף רשת הברחות ושוחד • מהחקירה עולה כי עבריינים משחדים את העובדים במקום תמורת "העלמת עין" שמאפשרת הברחת סחורות אסורות לתוך ישראל • ברשויות סבורים: היקפי העבירות גדולים אף יותר

שוק לא רשמי עוקף את בקרת הייצוא של ארה"ב באמצעות 'שטחים מתים' בשרשרת האספקה ​​– ובמקרה אחד, במזוודותיו של סטודנט

כחלק מהמודרניזציה שמוביל יורש העצר הסעודי ולאחר 72 שנה של איסור בחוק, הממלכה תתיר מכירה מוגבלת של אלכוהול לדיפלומטים זרים • האם מדובר בהפקת לקחים מהמונדיאל בקטר?

כוחות המשטרה וצה"ל סיכלו הברחת נשק בערבה, ועצרו 4 חשודים • בין היתר נתפסו 137 כלי נשק ו-250 מחסניות • מפקד מחוז הדרום: "סיכול הברחה הגדול ביותר בגבול ירדן"

הפרקליטות החליטה להעמיד לדין בכפוף לשימוע שלושה חשודים שעבדו מפעל היהלומים של לב לבייב ברוסיה • ההחלטה התקבלה חמש שנים לאחר שנחשפה פרשת "היהלום השחור" • החשודים: אשר יחיאל, גיל בר אור וחנניה יששכרוב • התיק נגד לבייב בפרשה נסגר

תשלום כופר מהווה את אחת הדרכים לסיום תיקי חקירה בחשד לעבירות מס, כחלופה להליך הפלילי • קובץ החלטות ועדות הכופר לשנת 2021 שפורסם היום חושף לא מעט מעלימי מס בתחום הנדל"ן, כחלק ממאבק שהכריזה רשות המסים נגד משכירי דירות

מאות אלפי מהגרים, פליטים ומבקשי מקלט מחפשים מדי שנה עתיד טוב יותר באיחוד האירופי • מפעל ההברחה - שמתיימר להוציא אותם לחופשי על סירות גומי ואופנועי ים - הפך בעשור האחרון לעסק המגלגל מיליארדים

לידיעת העוברים ב"מסלול הירוק" בנתב"ג מבלי להצהיר על מוצרים החייבים במס: הקנס שתשלמו יעמוד לפחות על סכום המס שהייתם אמורים לשלם, בנוסף לסכום המס כמובן

ביהמ"ש אישר את הסדר הטיעון עם ראובן שמאלוב, מנכ"ל חברת היהלומים LLD בבעלות לב לבייב • שמאלוב הודה והורשע בהברחה ובהלבנת הון, ונגזרו עליו 18 חודשי מאסר וקנס וחילוט בסך 280 אלף שקל • אלא שהדרמה האמיתית נמצאת דווקא בחלקים שנמצאים מחוץ להסדר ולכותלי בית המשפט

עניינה של הפרשה בהברחת יהלומים בהיקף גדול לישראל והלבנת הון • עפ"י ההסדר, חברת LLD שבבעלות לבייב תודה ותורשע בהברחה ובהלבנת הון, וייגזרו עליה קנס וחילוט בסך 25 מיליון שקל • מנכ"ל החברה ראובן שמאלוב יודה ויורשע בהברחה ובהלבנת הון, וייגזרו עליו 18 חודשי מאסר בפועל וקנס וחילוט בסך 280 אלף שקל

במשך שנים הבריחה כנופיית פשע מאורגן ציפורים אקזוטיות נדירות מדרום אמריקה ואסיה לאספנים עשירים ברחבי אירופה באמצעות רכבות ומטוסים מסחריים • בדרך היא שיחדה מערך שלם של בכירים ושוטרי גבולות והרוויחה כ-30 מיליון יורו בשנה • כעת בלדר לשעבר בכנופייה חושף את הסיפור המלא

הפרקליטות והמיליארדר לב לבייב הגיעו להסדר טיעון בפרשת "היהלום השחור", במסגרתה נחקרה חברת LLD של לבייב בחשד שהבריחה לישראל יהלומים בסכומי עתק • עפ"י המידע שבידי גלובס, במסגרת הסדר הטיעון החברה תשלם מיליוני שקלים כקנס

מדובר בפרשת "היהלום השחור" הנחקרת ע"י המשטרה ורשות המסים משנת 2018, בחשד כי חברת היהלומים LLD של לב לבייב הבריחה לישראל יהלומים בסכומי עתק תוך ביצוע עבירות כלכליות רבות • הסכומים המדוברים עפ"י הנטען מגיעים ל-300 מיליון שקל