הונאה

עפ"י החשד, בראש ארגון הפשיעה עמד איציק קיסוס, החשוד כי ניהל מקומות הימורים ועסק בזיוף והונאה בכרטיסי אשראי, כמו גם במכירת מגרשים באמצעות מסמכים מזויפים

לב לבייב משך תביעה שהגיש בלונדון נגד בני סינבטי, בטענה כי הונה אותו במיזם כריית זהב בקירגיזסטאן - זאת לאחר שהבוררת מתחה עליו ביקורת וקיבלה טענות של סינבטי

הרגולציה בארה"ב (FINRA) הזהירה מפני הונאה אפשרית באמצעות מכירת מניות מזוייפות של פייסבוק ■ "כל מי שמקבל הצעה להשקיע בפייסבוק לפני ההנפקה הציבורית צריך לברוח"

חוקרי בית מכס אשדוד סיכלו ניסיון הונאה לשחרור רכב יוקרה שיובא ביבוא אישי בשווי כ-1.1 מיליון שקל, תוך התחמקות מתשלום המס - כך מדווחת רשות המסים

עופר, שהועמד לדין בטענה כי ביצע הונאה בהיקף 30 מיליון שקל נגד רשויות המכס והמע"מ, הורשע יחד עם חברת ד.ג.ש שירותי דלק בסעיף בודד של אי-הגשת דוחות מע"מ במועד

פול דאווין קיבל שוחד מספקים באסיה וסיפק להם בתמורה מידע פנימי שסייע להם להשיג הסכמים טובים יותר עם אפל ■ הודה במסגרת הסדר טיעון וישלם קנס של 2.25 מיליון דולר

יממה לאחר הרגע המאושר, החתן נמלט עם הכסף והשאיר את רינת בת ה-27 עם חובות בהיקף של חצי מיליון שקל

אסיר משוחרר בשם רונן בר-שירה חשוד כי התרים מאות אלפי שקלים למען שחרור החייל החטוף - והעביר את הכסף לחשבונו הפרטי ■ מעלליו של בר-שירה נחשפו בתחקיר מגזין G לפני 8 חודשים

שני תושבי ראשון-לציון נעצרו בחשד שהתחזו למפיקים של הקאוצ'ר אלון גל וסחטו במירמה אלפי שקלים מעוברי אורח שרצו להשתתף בתוכנית הטלוויזיה שלו - כך דווח בגלי צה"ל

בראיון ראשון שהעניק מהכלא האשים מיידוף מספר בנקים וקרנות גידור ב"עיוורון מרצון" ■ "הגישה שלהם היתה - אם אתה עושה משהו לא בסדר, אנחנו לא רוצים לדעת"

כך דווח בגלי צה"ל ■ העצור חשוד כי פרסם תמונות של בתים במקומות שונים בארה"ב וקיבל מקדמות לחשבון הבנק שלו באמצעות eBay, למרות שהנכסים כלל לא היו ברשותו

מספר חשודים, בעלי אזרחות ישראלית וצרפתית, חשודים כי ביצעו בישראל עבירות של קבלת דבר במירמה והלבנת הון ■ במסגרת החקירה הוקפאו 95 מיליון שקל בחשבונותיהם בישראל

ד"ר יבגני גוסקו חשוד כי הונה את קופ"ח מכבי בקריית-גת ע"י הנפקת מרשמים פיקטיביים לתרופות בשווי עשרות אלפי שקלים לחולים שכבר מתו, כאשר הקופה שילמה לו עבור כל מרשם

פרופ' טום ליס, מומחה למימון וחשבונאות שהעיד גם בפרשת אנרון, לא אופטימי לגבי מניעת מקרים דומים בעתיד ■ את קצב המיזוגים והרכישות הגובר הוא מגדיר כהימור

היקף ההונאה נאמד ב-70 מיליון דולר, והיא צצה כאשר המשטרה עצרה מנהל בבנק ששידל לקוחות עשירים לבצע השקעות שלא גובו ע"י הבנק ומסתבר ששימשו להעשרתו

זאת לאחר שהתגלה כי בקורא הכרטיסים שבכספומט ברחוב אלנבי בת"א נעשתה פעולה המאפשרת העתקה של פרטי הכרטיסים שהוכנסו לכספומט