הונאה

החשד: פיצלו עסקאות של מכירת עגלות ילדים וקונסולות שמחירן עולה על 200 דולר לשתי עסקאות ■ אחד המוכרים אף תועד אומר: "אנחנו עושים קומבינה למכס"

ב' חשוד כי הונה במיליונים אנשי עסקים וידוענים, בהם רון קופמן וציון ברוך ■ לפי החשד הוא שיכנע אותם להפקיד אצלו כספים תמורת ריבית קבועה וגבוהה - ונעלם

17 בני אדם, כמה מהם חיילים, נעצרו בחשד כי גנבו כרטיסי תדלוק (דלקנים) מצה"ל והשתמשו בהם כדי למלא דלק בכלי רכב פרטיים

רתם מזרחי: "אין מילים שיתארו את הבעת החרטה והצער שאני חש על המעשים האלה לכל האנשים שפגעתי בהם לאורך הדרך; אשתף פעולה בכל הליך טיפולי"

קורבנותיו של מזרחי, מהם הוציא במירמה כ-57 מיליון שקל, זועמים על עוה"ד איתן ארז וחזי חכם, שמכרו את הווילה של מזרחי ואמורים לסייע בהשבת כספם: "לא מיצו את הדרכים להגיע לכסף" ■ הקורבנות שוקלים לתבוע גם את בנק הפועלים

הקורבנות, שפנו לעו"ד יעקב וינרוט כדי שייצגם בתביעה העתידית, טוענים כי הבנק חייב היה לפקח באופן יותר הדוק על מזרחי ולחשוף את אי-הסדרים בניהול החשבון שבאמצעותו הוא גנב את כספיהם ■ הפועלים: "אין בסיס לטענה כנגד הבנק"

ישלם 300 אלף שקל קנס ויפצה את קורבנותיו בסכום של עד 258 אלף שקל לכל קורבן ■ באפריל האחרון הורשע מזרחי בהוצאת כ-57 מיליון שקל במירמה מעשרות משקיעים שהתפתו להשקיע אצלו, כשמתוך סכום זה גנב כ-47 מיליון שקל

מזרחי הורשע במירמה בהיקף של כ-57 מיליון שקל ■ גזר דינו נקבע ל-4 ביולי

חוקרי הביטוח חשפו ניסיון הונאה: האישה טענה כי הכיור בבית-המלון נפל כשנשענה עליו - והסתירה את העובדה שקיימה עליו יחסי מין עם בת זוגה

ל', שגררה גם את אימה ניצולת השואה להשקיע אצל ערן מזרחי ■ מ', שקרס כלכלית ועובד היום כמחלק עיתונים ■ העדויות שכל משקיע חייב לקרוא

הוסיפו נא לתולדות הפיננסים את ההונאה הגדולה ביותר בהודו

3 משרדי עו"ד היו יעד לניסיון הונאה שנכשל ברגע האחרון: נוכלים התחזו לבעלי חברה בריטית ופנו למשרדים ישראליים כדי שיסייעו להם לגבות כספים שחייבת להם לכאורה חברה ישראלית ■ בהמשך הם ניסו להוציא מהם כספים במירמה

לטענת התביעה, ערן מזרחי, שהונה 84 משקיעים, בהם בני משפחה ומכרים, עדיין מחביא חלק מהכספים שגנב ■ הפרקליטות תבקש לגזור עליו עונש מאסר משמעותי ■ הקורבנות: "הוא ריסק חיים של אנשים, ולכן הוא צריך להירקב בכלא"

ג'פרי סקילינג, המרצה עונש מאסר של 24 שנה על חלקו בנפילת החברה, עשוי לזכות בשחרור מוקדם לאור הסכם בין עורכי דינו ומשרד המשפטים בארה"ב

‎‎דוור מניו-ג'רזי ונאשם נוסף הודו בהשתתפות בתוכנית לקבלת עשרות מיליוני דולרים בהחזרי מס מזויפים באמצעות זהויות גנובות של נישומים

יעקב (ג'קי) מור ואבנר שפיר, בעלי 3 חברות להשכרת כלים לעבודות עפר - דליס 2001, י.ש. המובילים, א.ד. נתיבי המרכז - חשודים כי הפיצו חשבוניות פיקטיביות