רשות המסים: מספר חברות ייעוץ בתחום המטבחים התעשייתיים, שנשכרו ע"י גופים שונים, בהם גופים ציבוריים וממשלתיים, חברו לבעלים ומנהלים בחברות המספקות שירותים בתחום זה והונו בצוותא את החברות והגופים ששכרו את שירותיהם
הכותרות עוסקות בתקופה האחרונה בלא מעט הונאות, חברות שהטעו משקיעים ופעולות כלכליות אסורות שבוצעו בכל זאת ■ בכל המקרים עולה אותה שאלה: איפה היה הפיקוח?
9 חשודים עוכבו לחקירה בחשד כי ביצעו עשרות חדירות לחשבונות בנק מקוונים והעבירו לרשותם כספים בשווי מוערך של למעלה ממיליון שקל ■ הבנקים מסרו כי הלקוחות פוצו ולא נפגעו כספית
כריסטינה פרננדז דה קירשנר מואשמת כי אישרה תוכנית לנפח את ערך הפזו הארגנטיני באמצעות מכירת דולרים ע"י הבנק המרכזי בשער נמוך משער השוק
עפ"י החשד, החשודים חברו יחד ופנו לחברות מסחריות באירופה תוך התחזות לאחרים הנמצאים בהתקשרות כלשהי עם החברות ויצירת מצג-שווא שתכליתו תמיכה בהתחזות זו, על-מנת לגרום לחברות להעביר כספים לחשבונם
ביהמ"ש קבע כי מתחזק החשד כי אברמוביץ' הונה יהלומנים רבים, אך הורתה למשטרה לבדוק את גרסתו, לפיה לא מדובר בהונאה אלא בהסתבכות עסקית שהובילה לחדלות פירעון
ההונאה לכאורה בבורסה ליהלומים: לפי החשד, אברמוביץ' נטל יהלומים בקונסיגנציה בעשרות מיליוני דולרים, מכר אותם ושלשל את התמורה לכיסו ■ אברמוביץ': "מצבי היה ידוע לכל. ניהלתי חברה באופן מסודר, ולצערי נקלעתי לחדלות פירעון"
דוגמנית אינסטגרם בת 26 עקצה עשרות אנשים וחיה על חשבונם חיי פאר שכללו מכוניות יוקרה, בגדי מעצבים וחופשות יוקרתיות ■ צפו בסיפור על הבחורה שזכתה ברשת לכינוי "הנוכלת הסקסית"
(עדכון) - החוקרים התמקדו בדוח הנאמן, שהראה כי אור הונתה לכאורה רוכשי דירות ונהגה לרשום דירות על שמם של שני רוכשים ■ אתמול החליט השופט איתן אורנשטיין לשלוח את קבוצת החברות שבשליטת אור לפירוק
בימ"ש בלונדון קבע כי רונן פיניאב היה מעורב במעילת ענק של 180 מיליון דולר בבנק רוסי בו הוא עובד ■ בדיון במחוזי בת"א לאכיפת פסק הדין האנגלי בארץ, מנסים פיניאב ורעייתו להוכיח את טענתם כי השופט האנגלי "נסחט", העדים שוחדו ונסחטו, ולכן אין לאכוף את פסק הדין
לפי סקר PwC, כ-50% מהמעילות בוצעו ע"י גורמים פנימיים בארגון והתבצעו בעיקר ע"י גזל נכסים (64%) ופשעי סייבר (32%) ■ 1% מהארגונים העריכו כי הפסידו בשנתיים האחרונות כתוצאה ממעילות מעל 100 מיליון דולר
לפי כתבי האישום, איוון מנדריצ'נקו, יבגניה מוררו ואלכסנדר קובלנקו פעלו כחולייה נוספת מול גורמים בליטא וסחטו באיומים כ-200 אלף שקל מ-11 קשישים ומתלוננים אחרים, עולי חבר העמים, באופן שיטתי ומתוחכם
כך עבד "עוקץ הכספומטים" שהפיל בפח ישראלים רבים: צפו בסרטון שהותר היום לפרסום, ובו נראה תיעוד של השיטה שבעזרתה הצליחו 3 תיירים לגנוב עשרות אלפי שקלים בכספומטים ברחבי הארץ
לפי ה-FBI, הונאה שבה עבריינים מתחזים לבעלי אי-מייל של מנכ"לי חברות הפילה יותר מ-12 אלף קורבנות ברחבי העולם במשך קצת יותר משנתיים
מדובר על יותר מ-40% מנכסי הבנק ■ לדברי עיתון סיני, הלווה, איש עסקים, הזמין את רצח יו"ר הבנק בעקבות חשיפת ההונאה
אינשורטקג'ונקוהלבנת הוןוסטו (Vesttoo)זיוףטכנולוגיה: חברות הייטק ישראליותטכנולוגיה: סטארט-אפיםמאסר בפועלעילית רזפינטק