הונאה

ההונאה לכאורה בבורסה ליהלומים: לפי החשד, אברמוביץ' נטל יהלומים בקונסיגנציה בעשרות מיליוני דולרים, מכר אותם ושלשל את התמורה לכיסו ■ אברמוביץ': "מצבי היה ידוע לכל. ניהלתי חברה באופן מסודר, ולצערי נקלעתי לחדלות פירעון"

דוגמנית אינסטגרם בת 26 עקצה עשרות אנשים וחיה על חשבונם חיי פאר שכללו מכוניות יוקרה, בגדי מעצבים וחופשות יוקרתיות ■ צפו בסיפור על הבחורה שזכתה ברשת לכינוי "הנוכלת הסקסית"

(עדכון) - החוקרים התמקדו בדוח הנאמן, שהראה כי אור הונתה לכאורה רוכשי דירות ונהגה לרשום דירות על שמם של שני רוכשים ■ אתמול החליט השופט איתן אורנשטיין לשלוח את קבוצת החברות שבשליטת אור לפירוק

בימ"ש בלונדון קבע כי רונן פיניאב היה מעורב במעילת ענק של 180 מיליון דולר בבנק רוסי בו הוא עובד ■ בדיון במחוזי בת"א לאכיפת פסק הדין האנגלי בארץ, מנסים פיניאב ורעייתו להוכיח את טענתם כי השופט האנגלי "נסחט", העדים שוחדו ונסחטו, ולכן אין לאכוף את פסק הדין

לפי סקר PwC, כ-50% מהמעילות בוצעו ע"י גורמים פנימיים בארגון והתבצעו בעיקר ע"י גזל נכסים (64%) ופשעי סייבר (32%) ■ 1% מהארגונים העריכו כי הפסידו בשנתיים האחרונות כתוצאה ממעילות מעל 100 מיליון דולר

לפי כתבי האישום, איוון מנדריצ'נקו, יבגניה מוררו ואלכסנדר קובלנקו פעלו כחולייה נוספת מול גורמים בליטא וסחטו באיומים כ-200 אלף שקל מ-11 קשישים ומתלוננים אחרים, עולי חבר העמים, באופן שיטתי ומתוחכם

כך עבד "עוקץ הכספומטים" שהפיל בפח ישראלים רבים: צפו בסרטון שהותר היום לפרסום, ובו נראה תיעוד של השיטה שבעזרתה הצליחו 3 תיירים לגנוב עשרות אלפי שקלים בכספומטים ברחבי הארץ

לפי ה-FBI, הונאה שבה עבריינים מתחזים לבעלי אי-מייל של מנכ"לי חברות הפילה יותר מ-12 אלף קורבנות ברחבי העולם במשך קצת יותר משנתיים

מדובר על יותר מ-40% מנכסי הבנק ■ לדברי עיתון סיני, הלווה, איש עסקים, הזמין את רצח יו"ר הבנק בעקבות חשיפת ההונאה

כך עולה מסקר שערכה חטיבת הביקורת של פירמת רוה"ח פאהן-קנה ■ "לגורמים בראש ההיררכיה הארגונית יש בד"כ גישה לנכסי הארגון, המאפשרת להם לקחת על עצמם סיכון גדול יותר ולבצע הונאות ומעילות בהיקפים גדולים יותר"

תושב צרפת, תושב ישראל ותושב מרוקו מואשמים כי קשרו קשר להונות אנשים שונים בגבייה טלפונית באמצעות שירות לשיחות נכנסות בתשלום ■ אחד החשודים, ישראל וקנין, מואשם גם בהלבנת הון, זיוף והתחזות 

לפי החשד, החשודים נהגו להוציא טבק איכותי ממכולה שהגיעה מירדן ואוחסנה בנמל חיפה, כתחנת מעבר בדרכה להגיע למדינה באירופה, ולשלוח במקומו לחו"ל טבק באיכות פחותה או עשבים מיובשים

שני תושבי חולון נעצרו בחשד שניתקו את מערכת המים בדירת החדר של קשישה ערירית ודרשו ממנה עשרות אלפי שקלים עבור התיקון ■ הם נעצרו ע"י בלש שהתחזה לבנה, לאחר שהעבירה את הסכום במלואו

(עדכון) הרשויות בצרפת חוקרות חשדות לזיוף תוצאות מבחני זיהום אוויר שבוצעו לכאורה בענקית הרכב הצרפתית רנו ■ במקביל, פורסמו דיווחים לפיהם פיאט-קרייזלר ניפחה באופן פיקטיבי את המכירות שלה בארה"ב באמצעות תשלום שוחד לסוכני מכירות

רוברט בלחסן, שנידון ל-34 חודשי מאסר, וטומי בלאיש, שנידון ל-18 חודשי מאסר, הורשעו בהוצאת מיליוני אירו במירמה מחברות בצרפת באמצעות מסמכים מזויפים של פעילות פיננסית חשאית