הונאה

לפי ה-FBI, הונאה שבה עבריינים מתחזים לבעלי אי-מייל של מנכ"לי חברות הפילה יותר מ-12 אלף קורבנות ברחבי העולם במשך קצת יותר משנתיים

מדובר על יותר מ-40% מנכסי הבנק ■ לדברי עיתון סיני, הלווה, איש עסקים, הזמין את רצח יו"ר הבנק בעקבות חשיפת ההונאה

כך עולה מסקר שערכה חטיבת הביקורת של פירמת רוה"ח פאהן-קנה ■ "לגורמים בראש ההיררכיה הארגונית יש בד"כ גישה לנכסי הארגון, המאפשרת להם לקחת על עצמם סיכון גדול יותר ולבצע הונאות ומעילות בהיקפים גדולים יותר"

תושב צרפת, תושב ישראל ותושב מרוקו מואשמים כי קשרו קשר להונות אנשים שונים בגבייה טלפונית באמצעות שירות לשיחות נכנסות בתשלום ■ אחד החשודים, ישראל וקנין, מואשם גם בהלבנת הון, זיוף והתחזות 

לפי החשד, החשודים נהגו להוציא טבק איכותי ממכולה שהגיעה מירדן ואוחסנה בנמל חיפה, כתחנת מעבר בדרכה להגיע למדינה באירופה, ולשלוח במקומו לחו"ל טבק באיכות פחותה או עשבים מיובשים

שני תושבי חולון נעצרו בחשד שניתקו את מערכת המים בדירת החדר של קשישה ערירית ודרשו ממנה עשרות אלפי שקלים עבור התיקון ■ הם נעצרו ע"י בלש שהתחזה לבנה, לאחר שהעבירה את הסכום במלואו

(עדכון) הרשויות בצרפת חוקרות חשדות לזיוף תוצאות מבחני זיהום אוויר שבוצעו לכאורה בענקית הרכב הצרפתית רנו ■ במקביל, פורסמו דיווחים לפיהם פיאט-קרייזלר ניפחה באופן פיקטיבי את המכירות שלה בארה"ב באמצעות תשלום שוחד לסוכני מכירות

רוברט בלחסן, שנידון ל-34 חודשי מאסר, וטומי בלאיש, שנידון ל-18 חודשי מאסר, הורשעו בהוצאת מיליוני אירו במירמה מחברות בצרפת באמצעות מסמכים מזויפים של פעילות פיננסית חשאית

הסוחר, בשם אילן מלכה, נעצר בחשד כי הוא הפך לבעל שליטה בחברה הבורסאית שבפירוק "מטרת מיזוג", ללא שדיווח עד היום לבורסה ולציבור הרחב על אחזקותיו בחברה

אופק וקנין, זיו קיסוס ולירז וקנין נעצרו בחשד לקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר להונות והונאה בכרטיסי חיוב

עפ"י החשד, מנהל חשבונות מחיפה ו-3 מאעכרים מכפר מנדא פיתחו מנגנון להונאה שיטתית כלפי הביטוח הלאומי ורשויות המס, ע"י הגשת מאות תביעות לקצבאות תוך שימוש בתלושי שכר פיקטיביים

שושן שלם הודה והורשע בהסדר טיעון בשורת עבירות הונאה ומס, כשהתחזה ליועץ השקעות והוציא במירמה כ-12 מיליון שקל מלפחות 25 אנשים, ובהם השחקן שלום מיכאלשווילי והעיתונאי חיים אתגר

החברות א.ד סמארט קאסט ייצוג בע"מ, התעשייה פרסום וטלוויזיה בע"מ מת"א וגלובוס ייצוג אמנים בע"מ חשודות בקבלת דבר במירמה והלבנת הון, לאחר שגבו אלפי שקלים מהורים בתואנת-שווא של ליהוק ילדיהם לפרסומות

3 חשודים נעצרו, ולמעלה מעשרה נוספים עוכבו לחקירה, בחשד להונאה שיטתית ומקיפה כלפי הביטוח הלאומי ■ השיטה: הגשת מאות תביעות לקצבאות מסוגים שונים, תוך שימוש בתלושי שכר החשודים כפיקטיביים

דיירי רחוב שערי ניקנור היוקרתי ביפו יתקשו לנחש כי שכניהם רונן ומריה אברבוך, זוג צעיר וחביב, מצויים במרכזה של פרשת הונאה והברחת נכסים לכאורה בשווי מאות מיליוני שקלים ■ והוא בכלל טוען שנפל קורבן למזימה

יוסף סמאט גנב כ-4 מיליון שקל שהעבירו לקוחותיו דרכו לרשויות המס ■ בעבר הוא הורשע בגניבת כספים מחברה בה שימש כחשב ■ הלקוחות: "אילו נשלל רישיונו מיד עם הרשעתו הקודמת כמתבקש, היה ניתן למנוע את מעשיו"