הונאה

ארייז-בנק, אחת החברות הראשונות שנתבעו על ידי הרגולטור בארה"ב בגין הנפקה ראשונית של מטבע דיגיטלי (ICO), הואשמה על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית כי הונתה משקיעים כשאמרה שהיא מקימה בנק למטבעות דיגיטליים • החברה טענה כי גייסה 600 מיליון דולר, אך בפועל גייסה רק 4.25 מיליון דולר ממאות משקיעים

פרויקט בלוקצ'יין טרמינל, שגייס 31 מיליון דולר בהנפקת מטבע דיגיטלי כדי לפתח גרסת קריפטו למסוף המידע הפיננסי של בלומברג, נוהל על ידי אדם בשם שון מקדונלד • תחקיר בארה"ב חשף השבוע כי מקדונלד היה למעשה הישראלי-קנדי בועז מנור, שב-2012 נידון לארבע שנות מאסר בקנדה בגין הונאת משקיעים בקרן הגידור פורטוס, שניהלה נכסים בהיקף של 800 מיליון דולר

החשודים נעצרו הבוקר לאחר שפשטו על בתיהם ובתי העסק של בגין עבירות של הלבנת הון, מרמה בנסיבות מחמירות, זיוף, הונאה ועבירות נוספות • מדובר בשרלטנים שמפעילים מוקדי טלמרקטינג, בהם הם או נציגי מכירות חסרי מצפון מטלפנים לצרכנים מוחלשים בכדי למכור להם שוב ושוב מוצרים מיותרים באלפי שקלים

משה בן-נוב הורשע בשורת עבירות זיוף, מרמה וגניבה • זאת, לאחר שהוא הציג עצמו כאיש עסקים מבוסס, מודד מוסמך וכאדריכל • במסגרת מצגי-שווא, הציע בן-נוב למתלוננים לרכוש או למכור נדל"ן באזור המרכז, תוך זיוף מסמכים, חוזים והסכמי מכר - אך השתמש בכספים לצרכיו

התוכנית, שתוגש לממשלה לאישור, כוללת החמרת הענישה הפלילית לעבריינים מ-3 שנים ל-5 שנים, הענקת סמכויות לרשות להגנת הצרכן לשם תפיסת חומר מחשב וקבלת נתוני תקשורת

משופרסל נמסר: "בשעות האחרונות אנו עדים להפצת הודעה באמצעות וואטסאפ, המזמינה להיכנס ללינק ע"י הענקת קופונים בסך 900 שקל. מדובר בהונאה פרסומית ובהתחזות"

לפי תחקיר של ה-BBC, האקרים הציעו למכירה הודעות פרטיות מ-81 אלף חשבונות פייסבוק לפחות •  רוב המשתמשים שנפגעו הם מאוקראינה ורוסיה, וחלקם מבריטניה, ארה"ב וברזיל • סגן נשיא בפייסבוק, גיא רוזן. "יצרנו קשר גם עם רשויות החוק כדי להסיר את האתר שהציג מידע מתוך חשבונות פייסבוק"

גיא מונסונגו, שהונה משקיעים בכ-16 מליון שקל, גם יפצה את קורבנותיו ב-8 מיליון שקל • מונסונגו: "אני לוקח אחריות מלאה ומבקש מחילה" • השופט: "יש לך הרבה מאוד על מה להצטער"

כך זה עבד: מי שניהלו את מבצע ההונאה רכשו אפליקציות פעילות ממפתחים דרך חברה בשם “We Purchase Apps". לאחר מכן הבעלות על האפליקציות הועברה לחברות-קש שהמשיכו להפעיל אותן וניתחו את התנהגות המשתמשים • גוגל מעריכה כי 10 מיליון דולר נגנבו ממפרסמים באמצעות הצפיות המזויפות של הבוטים בפרסומות

בעל השליטה בקבוצת אלעזרא ויו"ר חברת אלבר נחקר במסגרת החקירה נגד החברה, בחשד להונאת המכס ומשרד התחבורה במהלך יבוא מקביל של כלי רכב • חקירת התיק בשלבי סיום לפני העברתו לפרקליטות • בנוסף, הרשות ביקשה מביהמ"ש צו לתפיסת רכושו של אלעזרא במיליוני שקלים • סנגורו: "אנו סמוכים ובטוחים שבסופו של יום תתקבל בפרקליטות החלטה מושכלת, שלפיה לא דבק כל רבב בהתנהלותו"

(עדכון) - ביוני השנה הורשע מונסונגו בהונאת משקיעי נדל"ן בהיקף של כ-10 מיליון שקל, לאחר שהודה במסגרת הסדר טיעון בביצוע מספר רב של עבירות מרמה • בהמשך ביצע "פליק-פלאק לאחור" וטען: "לא הודיתי מרצוני החופשי" • ביהמ"ש: "ניסיון לבצע מקח וממכר לגבי הסדר שכבר אושר"

בעלי "סופר שוק" בת"א הורשעו בכך שנהגו להנפיק תלושי שכר על העסקתן של 21 נשים שכלל לא עבדו בסופר אלא עסקו בזנות באזור התחנה המרכזית • בעלי הסופר פעלו במרמה לאפשר לאותן נשים לקבל זכויות בביטוח הלאומי, כשהם זוכים מנגד להקטנת המס שנדרשו לשלם • שיעור המס ש"חסכו" בעקבות התרמית עמד על כ-2 מיליון שקל

חלק מחברי הכנופיה הציעו באמצעות הרשתות החברתיות שירות של תשלום חשבונות תקופתיים (חשמל, ארנונה, רישוי, ביטוח לאומי וכדומה) • התשלום התבצע באמצעות תוכנה לתשלום כרטיסי אשראי זרים וישראליים שפרטיהם גנובים • ברבים מהמקרים, עם גילוי התרמית, התשלומים של החשבונות מבוטלים ע"י אותה רשות, והאזרחים נאלצים לשלם את מלוא התשלום בשנית

תחקיר גדול ב"ניו-יורק טיימס" חושף: טראמפ השתתף בתוכניות מס "מפוקפקות" שאפשרו לאביו להעביר לו הון-עתק • לפי התחקיר, לעתים תוכניות המס האלה היו "הונאות, חד וחלק" • בעקבות הפרסום שוקלת מדינת ניו-יורק לפתוח בחקירה נגד הנשיא

לפי בקשת ההסגרה שהגישה צרפת לישראל, בין השנים 2009-2008 ניהלו דוד בלומברג (אלזרע) ומיכאל עקנין מספר חברות שנועדו לשמש אותם לביצוע הונאת מע"מ רחבת-היקף • עקנין מבוקש ע"י רשויות צרפת גם לשם העמדתו לדין בגין הונאת חברת תקשורת והונאת לקוחותיה

המטרה של המכרז הייתה לזהות מעשי רמייה, ובין הדרישות בו היה מעקב באמצעות פרופילים מזויפים • מנכ"ל הביטוח הלאומי ושר העבודה והרווחה הורו לבטל את המכרז בעקבות פרסומים ב"הצנרת" וב"הארץ"