הונאה

הפרקליט, מייקל כהן, איש סודו של נשיא ארה"ב מזה שנים, נחקר בחשד להונאת בנקים, הונאה באמצעות תקשורת והפרת חוקי מימון בחירות • טראמפ רותח: "התקפה על המדינה... ציד מכשפות, בדיוק כאשר אנו עוסקים בסוריה"

חברת האדסון ביי הקנדית, בעלת הרשתות Saks ו-Lord & Taylor, מסרה כי הלקוחות לא יהיו חשופים לחיובים הנובעים מההונאה, וכי היא מתכננת להציע ניטור של פעולות האשראי ושירותי הגנת זהות אחרים בחינם

שקרלי הורשע בחודש אוגוסט ■ הפעולות שבגינן ייכנס לכלא התרחשו שנים לפני ששקרלי נודע לשמצה - לאחר שב-2015, כשכיהן כמנכ"ל חברת תרופות, הקפיץ ב-5,000% את מחירה של התרופה מצילת החיים Daraprim

ביטפאנדר, שנסגרה ב-2013, והמייסד ג'ון מונטרול ניצבים בפני תביעה על מעילה בכספי משקיעים ומכירת ניירות ערך בניגוד לחוק

לפי הודעת בנק ישראל, "בשבועות האחרונים התרחשו מספר אירועי ניסיון הונאה של לקוחות הבנקים. ללקוחות לא נגרם נזק כספי"

בימ"ש השלום הורה על שחרורו של החשוד בתנאים, אך בעקבות הגשת ערר ע"י נציגי המשטרה, המחוזי הורה על השארתו של החשוד במעצר

הפסיקה בארה"ב חושפת את החברה לתביעות של מאות מיליוני דולרים

בבית משפט בברלין עומד לדין בחשד לזיוף והונאה בהיקף 50 מיליון אירו איש עסקים המוזכר בכתב האישום כ"מיכאל H" ■ מבדיקת "גלובס" מתברר: "מיכאל H" הוא ד"ר מייקל הרצוג

חוקרי משטרת ישראל ורשות המסים עצרו הבוקר רואה חשבון ובת זוגו בחשד לעבירות מרמה, זיוף והונאת מס הכנסה

המשטרה עצרה אתמול חשוד בגין התחזות והוצאה במרמה של מידע פיננסי חסוי של לקוחות בחברות שונות ■ חשוד כי סחר במידע תמורת כסף

בית המשפט המחוזי הרשיע הבוקר את אבני במסגרת הסדר טיעון, בין היתר, בעבירות גניבה בידי מורשה, השפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך ■ בסך הכל הואשם אבני בכך שביצע למעלה מ-2,000 עסקאות שהניבו לו רווח של כ-340 אלף שקל

לפי כצב האישום, תושב דימונה בן 44 נהג להזדהות בסניפי הבנק עם תיעוד מזויף על-שמו של אזרח ישראלי המתגורר בצרפת, פתח חשבונות בנק על-שמו ומשך הלוואות במאות אלפי שקלים

דוח המתפרסם כאן לראשונה מעלה חשד להפסדים בגלל "תיקוני" דיווחי מעסיקים ■ הדיווחים בוצעו ע"י מייצגים מקבוצת החברות טריניטי, בה פעלו אחיו של בכיר בביטוח לאומי ובנו של אריה דרעי

לפי החשד, עובדים במשרות בכירות שונות בחברת ליסינג שלה סניפים בירושלים ובמקומות שונים בארץ, ביצעו עסקאות ליסינג אל מול אזרחים - ולא סיפקו את הרכב ולא החזירו להם את הכספים ששילמו

לאחרונה נחשף ב"גלובס" כי מכוניתו של מנהל השקעות מוסדי בכיר בהפניקס עלתה באש בחניון ביתו ■ חקירת המשטרה העלתה בימים האחרונים חשד כי חברי ארגון פשיעה מהמרכז עומדים מאחורי ההצתה ומאחורי ניסיונות נוספת לאיים או לפגוע בבכירים בחברה

לפי כתב האישום, יעקב אסתרזון, ששימש כמנהל האגודה, רקם תוכנית עבריינית שמטרתה הונאת רשות המסים באמצעות הנפקת תלושי שכר כוזבים והגדלת הכנסת העובדים לפיהם