הונאה

טומי בלאיש ורוברט בלחסן נאשמים בקשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במירמה, עשיית פעולה ברכוש אסור, התחזות כאדם אחר, השמדת ראיות ושיבוש מהלכי משפט

ה"טלגרף" מדווח על עוקץ של סוחר מט"ח בשם ג'ו לואיס שנעלם עם כספי משקיעים בריטיים, ביניהם שחקני כדורגל וגולף מפורסמים

עפ"י החשד, החשוד רכש מוצרים מבתי עסק שונים בזהות בדויה באמצעות כרטיסי אשראי גנובים, ולאחר מכן מכר את המוצרים לבתי עסק בשטחים

רשות ני"ע בארה"ב שילמה 30 מיליון דולר למוסר מידע על עבריינים‏ ■ ‎‎המלשין מסר מידע על הונאה מתמשכת שהיה קשה מאוד לאתר בלעדיו‏

משרד התובע בריו דה ז'נרו מאשים את אייק בטיסטה כי לפני שנתיים הבטיח להשקיע מיליארד דולר בחברת הנפט OGX שבבעלותו אם מחיר המניה יירד מתחת לרמה מסוימת, אך לא ביצע את ההשקעה על אף שהמניות ירדו

ברק אברמוב נתבע להשיב כ-1.7 מיליון שקל לאבי מולגה, הטוען כי אברמוב הונה אותו וגזל ממנו את מניותיו ברשת YOGO ואת חלקו ברווחים ■ אברמוב בתגובה: "התביעה מופרכת. העובדה שענף היוגורט ירד לטמיון אינה תלויה בי"

השניים פיתו משקיעים להפקיד כסף בקרן גידור שהסתמכה כביכול על מודל שפיתח האב, ושיקרו לגבי ביצועיה ■ המעשה התגלה במסגרת חקירת מיידוף

11 חשודים, בהם 3 אחים, נעצרו בחשד שזייפו תאונות ונזקים לכלי רכב על מנת לתבוע את חברות הביטוח - והוציאו מהן במירמה מיליוני שקלים בתרגיל עוקץ

"תשואה 10" קרסה לפני כ-3 שנים והותירה חובות של כ-100 מיליון שקל ■ הנאמן תבע את בעל השליטה לשעבר ויצמן שירי ואת הדירקטורים וביקש לחייבם ב-15 מיליון שקל ■ הדירקטורים: "אם נחויב בנזקים, על דלויט ושירי לשפות אותנו"

‎לפי החשד, חברי קבוצת רכישה של 98 יחידות דיור דיווחו בנפרד על רכישת קרקע בלבד, במקום לדווח על העסקה כמכלול ■ רו"ח ג'קי מצא: "ככל הנראה מדובר בניסיון להתגבר על תיקון לחוק שביטל את הטבות המס לחברי קבוצת רכישה"

מנהל ההשקעות שלום קופרמן הורשע בגניבת כ-5 מיליון שקל מלקוחותיו, רובם חרדים, ונדון בבימ"ש השלום ל-57 חודשי מאסר בפועל ■ המחוזי קיבל את ערעור המדינה והחמיר בעונשו: "אין כמעט אף רכיב של חומרה שאינו גלום בפרשה זו"

סקר עולמי ב-95 מדינות, בהן ישראל, מגלה כי כמות הנפגעים ממעילות בשנתיים האחרונות עלתה ב-3% ■ 53% העידו כי שוחד ושחיתות הם הסיכון העיקרי בפעילות עסקית גלובלית ■ 56% דיווחו כי גורם פנימי בחברה אחראי למעילה

פעם אחר פעם משקיעים מאבדים את כספם להבטחות-שווא ל"תשואה מובטחת" ■ עו"ד אמיר וסרמן מסביר מה מסתתר מאחורי האזהרה שפרסמה רשות ני"ע

התביעה - בגין הונאה לכאורה בהיקף מיליארדי דולרים באג"ח מגובות משכנתאות לפני המשבר הפיננסי העולמי

להונאה, שהתבססה על מכירת שטחי פרסום באתרים פיקטיביים, נפלו קורבן מפרסמות כמו ברגר קינג, אוראו, ספרינט וחברת התרופות גלקסו סמית קליין

עפ"י מחקר של פאהן-קנה, הנזק הממוצע בהונאות נדל"ן בישראל עומד על כ-850 אלף שקל ■ הונאות המנהלים הנפוצות: משיכת כספים במירמה, שימוש בציוד החברה לביצוע פרויקטים של חברות אחרות ורישום כוזב בספרים