חשד: רשת ישראלית ביצעה הונאות בינלאומיות בסכומי-עתק

במסגרת הפרשה נעצרו הבוקר 20 חשודים בחברות בארגון פשע, בחשד לעבירות הונאה וסחיטה באיומים  כלפי חברות ברחבי העולם, תוך ניוד כספי ההונאה בחשבונות בנק בינלאומיים 

דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

המשטרה עצרה חברי רשת ישראלית בחשד לביצוע הונאות בינלאומיות בסכומי-עתק, סחיטה ואיומים כנגד חברות ברחבי העולם, תוך ניוד כספי ההונאה באמצעות חשבונות בנק בינלאומיים.

במסגרת החקירה פשטו הבוקר (ד') שוטרים על מספר זירות ברחבי הארץ ועצרו 20 חשודים החברים ברשת הפועלת ומנוהלת כארגון פשע. חברי הרשת חשודים בביצוע עבירות הונאה, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, עבירות מיסוי, ניהול ארגון פשיעה והלבנת הון.

מממצאי חקירה סמויה, שנוהלה במשך למעלה משנה וחצי, עלה כי הפעילות של רשת זו היא מתמשכת, רחבת-היקף וחובקת מדינות רבות.

לפי החשד, מרכז כובד פעילות הרשת מצוי בישראל, ובמסגרתה פעלו החשודים מישראל ומאזורים נרחבים ומגוונים ברחבי העולם, תוך שימוש בפלטפורמות אינטרנט ומחשב ליצירת מצג-שווא אל מול החברות הזרות. ,

לפי החשד, כספי ההונאה הועברו מחו"ל לחשודים בישראל, בדרכים שונות ולאחר הלבנתם. לטענת המשטרה, היקף ההונאות שעולה בפרשיה זו נרחב ועומד על עשרות מיליוני מט"ח ( דולר ואירו).

מהמשטרה נמסר עוד כי הונאות בינלאומיות אלה, המכונות "הנדסה חברתית" ומבוצעות באופנים שונים, הן בגדר שיטת הונאה בינלאומית אשר צוברת תאוצה בשנים האחרונות ויוצרת נזק תדמיתי חסר תקדים למדינת ישראל כמוקד המייצא עבירות הונאה מסוג זה. על כן מהווה המאבק בתופעת פשיעה זו יעד חשוב של משטרת ישראל, והיא מקפידה לנהל מאבק נחוש ובלתי מתפשר בכלל האמצעים העומדים לרשותה.

לפי החשד, לצורך פעילותם העבריינית עשו החשודים שימוש בשמות חברות ובעלי תפקידים פיקטיביים בחברות, זייפו מסמכים ועשו שימוש באנשי-קש לפתיחת החשבונות במקומות השונים בחו"ל. פעילות זו גובתה על-ידי עבריינים בישראל, אשר קיבלו נתח מהרווחים ובתמורה הגנו על מבצעי ההונאות, תוך שימוש בסחיטה ואיומים במקרה הצורך.

החקירה נוהלה על-ידי יחידה ארצית של משטרת ישראל ובשיתוף יחידת יהלום של רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ולוותה על-ידי פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה).

בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשון-לציון. 

צרו איתנו קשר *5988