הונאה

יונתן ממן הורשע, עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון, ב-5 עבירות ניסיון לקבל דבר במרמה בנסיבות מחמירות והתחזות לאחר • פעל בשיטת "הנדסה חברתית" וביצע מעשי הונאה מתוחכמים כלפי חברות ברחבי העולם תוך התחזות לנושאי תפקיד

שי אבני הורשע במסגרת הסדר טיעון בביצוע למעלה מ-2,000 עסקאות תרמיתיות שהניבו לו רווח של כ-280 אלף שקל • ביהמ"ש: "מדובר במי שפעל ביודעין ובמתכוון, מראש ועפ"י תוכנית שיזם, להונות את לקוחותיו ולגזול את כספם... זהו מקרה חריג שביהמ"ש טרם נתקל בדומה לו"

ייתכן כי המפרק הזמני או הלקוחות יפנו בקרוב את האצבע המאשימה לעבר הרשויות, לא רק בתלונות ובהעלאת סימני שאלה, אלא גם בתביעות בגין אחריותן להפסדים • המפרק: "דגל שחור" התנוסס מעל פעילות בעלי השליטה, אך הרשויות השונות ישבו בחוסר מעש והפקירו את "הזירה"

המפרק של פלטפורמת המסחר ג'נרל טרייד, שקרסה תוך אובדן כספי השקעה של כ-400 לקוחות, מציג שיחות והקלטות שביצעו לקוחות החברה עם נציגיה בימים שלפני קריסתה • מהשיחות עולה כי גם זמן קצר לפני קריסת החברה חזר הבעלים, דודו רוז, על מצגים כוזבים ללקוחות שביקשו למשוך את יתרת השקעתם

שחרורו של שלומי נוימן, החשוד בהונאת משקיעים, נעשה בהסכמת המשטרה • על נוימן הוטלו מספר תנאים מגבילים, ובהם איסור יציאה מהארץ, איסור לעשות שימוש באינטרנט וכן איסור לעסוק בכל מקצוע פיננסי למתן ייעוץ, ניהול תיקי השקעות וניירות ערך

בכירה לשעבר בקרן העידה היום נוגע להתנהלות הבעלים בחברת רוביקון-קרן קלע, אמיר ברמלי, המואשם בהונאה • "ההנחיה הייתה שמקלע הכסף עובר לרוביקון, ומרוביקון זה עובר לחברות האחרות"

התשובה היא מנהלי חשבונות ואנשי כספים - כך לפי סקר מקיף של הלשכה העולמית לבוחני הונאות • עוד עולה מהסקר: רק 2% מהבכירים בארגונים מועלים - אך המכה שלהם כואבת פי 17 משל מאות עובדים זוטרים • רו"ח עופר אלקלעי: "ככל שמבצע העבירה בכיר יותר, כך יכולתו לעקוף את הבקרות גדולה יותר"

חלמי גית, שניהל פורומים שכוללים כ-1.3 מיליון משתמשים, חשוד בהובלת הונאות ענק בכרטיסי אשראי, קבלת דבר במרמה ובהלבנת הון • עפ"י כתב האישום, בתמורה לתשלום בביטקוין, סיפק גית פרטים גנובים של כרטיסי אשראי

ג'נרל טרייד נכנסה להליכי חדלות פירעון, מונה לה מפרק, ושוב מאות אזרחים איבדו את כספם • זה יכול היה להיות קצת אחרת לו רשויות האכיפה היו מתייחסות ברצינות לתלונותיהם של ט', א' ואחרים, שזעקו מזמן שהם חשים שיש כאן תרמית • הרשות גלגלה את הכדור למשטרה, שגלגלה את המתלוננים כלעומת שבאו • "הכתובת הייתה על הקיר", אומר ט' ל"גלובס"

זאת לאחר שהסתירו ממנו מידע מהותי • דנה תדמור ואורי עצמון נתבעו ע"י חברת שירן השקעות, בטענה כי הונו את החברה והסתירו מפניה כי חודשיים לפני מתן ההלוואה ניתן צו להקפאת הליכים נגד החברה שלהם • ביהמ"ש קבע כי מדובר ב"מעשה מרמה והונאה"

לטענה התביעה, משקיעי קרן קלע איבדו השקעות של מאות אלפים ואף מיליוני שקלים: "אמיר ברמלי ניצל לצורך ההונאה את האפשרויות החדשות שנולדו עם התרבות השימוש באינטרנט" • "התיק מלמד באיזו קלות יכול אדם עתיר כריזמה להפיל בפח ציבור לקוחות רחב; ענייננו בהונאת פירמידה"

מכירה של תכשיט בשווי 90 אלף שקל שכמעט נגמרה בתקרית ביטחונית וכנופיה מאורגנת מהשטחים שהפעילה מערך הונאה וגנבה אלפי שקלים מדי יום מישראלים תמימים • לא נעים להכיר: תרגילי העוקץ בלוחות המכירה האינטרנטיים • ומדריך מיוחד: חמשת כללי הזהב להימנעות מעוקץ

משטרת ישראל עצרה חשוד בניהול אתר אינטרנט בינלאומי ששימש להונאות שונות באמצעות כרטיסי אשראי • המעצר נעשה במסגרת מאמצי המשטרה להגנה על חברות פיננסיות וחשבונות בנק של אזרחים מפני פגיעות באמצעות הרשת • בעקבות המעצר - קבלו מספר המלצות למניעת גניבת נתוני כרטיס אשראי

מונסונגו, המואשם בקבלת דבר במרמה בסך של כ-15.7 מיליון שקל, הלבנת הון בהיקף דומה ועבירות מס בהיקף של כ-15 מיליון שקל, היה אמור להשיב היום לכתב האישום שהוגש נגדו, אך דיון ההקראה בענייננו נדחה לצורך מיצוי המגעים בין סנגורו לפרקליטות

סימון ריזינאשוילי הודה כי הציג את עצמו בפני בעלי קרקעות כבעל קשרים בקק"ל וכמי שיכול לקדם עסקאות • ריזינאשוילי זייף מסמכים, הפעיל אדם שהתחזה למנכ"ל החברה וגרף לכיסו כ-650 אלף שקל • נשלח ריזינאשוילי ל-4 שנות מאסר וחויב לפצות את נפגעי המרמה ב-590 אלף שקל

העמוד הגדול ביותר בפייסבוק של תנועת Black Lives Matter היה ככל הנראה הונאה ונוהל ע"י גבר אוסטרלי לבן • לעמוד היו 700 אלף עוקבים שתרמו לו כ-100 אלף דולר, אך אלה ככל הנראה מעולם לא הגיעו לתנועה עצמה