הונאה

המנהל המיוחד של "מטבחי טופז" בפירוק, עו"ד גיא גיסין, טוען כי "בעלי החברה דניאל חורי הבריח נכסים מהקבוצה תוך הגשת תצהירי שקר וביצוע עסקאות אפלות"

רז, כבדת ראייה, הציגה בפני קורבנותיה מצגי-שווא שלפיהם היא אשת עסקים מצליחה, שמאית ועובדת מינהל המקרקעין - והוציאה מהם במירמה כספים להצעות במכרזים שבדתה ■ חויבה לפצות את קורבנותיה בכ-1.5 מיליון שקל

יובל מהרשק, לשעבר מבעלי השליטה ב"התכוף" (כיום "כארמור"), עומד לדין בבית משפט בקונטיקט ■ הוסגר בסיוע משרד הביטחון בישראל ■ העונש המרבי על העבירות שבגינן הוא נשפט - 50 שנות מאסר

יותר מדי ישראלים קנו בית בחו"ל מחברת cityr, רשמו בטאבו 100 מ"ר חקלאי מאורן קובי או קנו זכות אמיתית בקרקע למגורים באור סיטי ■ קנו - ולא הבינו שעשו עליהם סיבוב ■ קרקע חקלאית – סיכונים גדולים

החשוד, תושב גבעת שמואל, נעצר לאחרונה לאחר שנחשד כי מכר בית צמוד קרקע שפוצל ל-6 דירות נפרדות ב - 3.1 מיליון שקל, וביקש פטור על מכירת דירת מגורים יחידה

לטענת הבכירים לשעבר, "שוחד שולם ע"י MX1 במחשכים לסוכנים ולגורמים המקורבים ללקוחותיה" ■ הטענות עלו במסגרת כתב ההגנה שהגישו העובדים לתביעת החברה בטענה לגניבת סודות מסחריים

במסגרת הפרשה נעצרו הבוקר 20 חשודים בחברות בארגון פשע, בחשד לעבירות הונאה וסחיטה באיומים  כלפי חברות ברחבי העולם, תוך ניוד כספי ההונאה בחשבונות בנק בינלאומיים 

אורי פריש ורועי מרציאנו, שותפים ב-CITYR, חשודים כי גייסו מעל 100 מיליון דולר ממאות משקיעים בארץ לטובת השקעות בחו"ל לכאורה, אך בפועל השתמשו בכסף לצורכיהם הפרטיים ■ השניים מכחישים את החשדות נגדם

3 ישראלים מואשמים בניהול מערכת מתוחכמת של הברחת רכבי יוקרה גנובים לישראל ומכירתם תוך הונאת רשויות המס ע"י הפחתת שווי הרכב

אורן כהן מואשם כי הבטיח לרבים, בעיקר קטינים, להופיע בסרטים, בפרסומות ובתוכניות טלוויזיה וקיבל מהם 20 מיליון שקל במירמה

לפי החשד, החשודים הציגו למשפחות הנפטרים מצג-שווא לפיו מקומות הקבורה ללא עלות להם זכאים יקיריהם אינם ראויים, וכי באפשרותם לסדר מקומות קבורה מרווחים יותר בבתי עלמין מרוחקים תמורת כסף

טייסים שרכשו דירות ב"מגדל הטייסים" בר"ג תובעים כ-3.9 מיליון ממשרד עורכי הדין, בטענה כי הטעה אותם בנוגע למחיר הקרקע ■ המשרד: "טענות-סרק"

אחד החשודים היה מוכר בציבור כיועץ משכנתאות, אליו היו פונים לסיוע בקבלת משכנתא ■ המשטרה: הונאה מתוחכמת ושיטתית בהיקף עצום שנאמד במיליוני שקלים ■ ככה הצעירים לוקחים משכנתא

בתחכום המאפיין פורצי מחשבים מפורסמים, פצח אחמד מסארווה במתקפת סייבר על ההגנות של המערכות הפיננסיות המאובטחות בארץ, ליקט סיסמאות של לקוחות - וחגג על חשבונם

איך נערכים אתרי המסחר המקוון להונאות, על רקע העלייה המתמדת בהיקף הקניות המקוונות?

סטודנטית השוויצה בחיי יוקרה מפנקים בחשבונות הפייסבוק והאינסטגרם שלה - והתגלתה כשותפה לכאורה בהונאת מס עצומה ברוסיה ■ צפו בסיפור