הונאה

במהלך המשפט הודה קארוויל שביצע עסקאות בסכומים גבוהים יותר ממה שאושר לו אולם טען כי באותו הזמן הייתה תרבות של שבירת חוקים בבנק כשההנהלה העלימה עין במכוון מההתרחשויות

נציג הדיירים ברחוב דניאל מוריץ בת"א הגיש תלונה במשטרה נגד אדם בשם רביק זרם על "התחזות במטרה להונות" ■ זרם מכחיש: "השימוש בלוגו שיכון ובינוי היה כתוצאה מאי-הבנה"

מדובר ב-7 ישראלים הנאשמים כי הפעילו רשת עבריינית שפעלה מר"ג במטרה להונות קשישים בארה"ב ולשכנעם כי זכו בהגרלת הלוטו, ובדרך זו הצליחו להוציא במירמה 2 מיליון דולר

סמואל נאשם בהונאת משקיעים במיליוני שקלים ■ השופטת חיותה כוחן: "במהלך הדיונים התרשמתי באופן ישיר מלשונו החלקלקה של סמואל, מעודף ביטחונו העצמי ומיהירותו"

השופטת חיותה כוחן אמרה את הדברים בדיון על הארכת מעצרו של סמואל, בעליה לשעבר של חברת ברוקרטוב, ושותפו יוסי שובל, הנאשמים בהונאת משקיעים במיליוני שקלים

מדובר בהונאה בהיקף של למעלה מ-500 מיליון דולר, הדומה לזו שביצע מיידוף ■ ההונאה עלתה למאות משפחות בלוס אנג'לס, בעיקר כאלה שחברות בקהילת יהודי איראן, בחסכונות חייהם

נאשם כי בשנים 2007-2009 גייס כספים מאנשים במגזר החרדי למטרת הלוואה, תוך שהוא מבטיח להם בכזב כי ישקיע עבורם את הכסף ללא סיכון, וזאת במטרה לגנוב את כספי הלווים

משה ריפס, ששימש במשך 20 שנה כמנכ"ל עמותת קרן אור לטיפול בילדים עיוורים, נאשם כי גנב מיליוני שקלים מכספי העמותה והשתמש בכסף להימורים ולהוצאות אישיות

טיוטה של תיקון לקוד הפלילי של סין מציעה להסיר מרשימת 68 הפשעים שבגינם נפסק גזר דין מוות 13 "עבירות לא אלימות שקשורות לכלכלה"

במחוז הצפון, אך גם באזורים אחרים ברחבי הארץ, התקבלו בשבועות האחרונים עשרות תלונות של קורבנות שענו למודעות שפורסמו בעיתונים בשפה הרוסית, שבהם הוצעו הלוואות מבנק מסד ומבנק ירושלים

מנכ"ל ישרוטל, רפי שדה, במכתב לעובדים: "חשפנו תפוח רקוב אחד, שאין בו כדי להעיד על חברתנו. אמנם הסכום שנגנב הוא סכום גבוה במיוחד, אך אין בו כדי לפגוע בחוסנה של ישרוטל או במצבה הכלכלי"

כתב האישום עוסק בשתי פרשות: פרשת חברת "בי-ברוקר", בה נאשמים סמואל ושובל יחדיו, ופרשת "ברוקרטוב", בה נאשם סמואל לבדו ■ סמואל מואשם בקבלת דבר במירמה, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב במסמכי תאגיד ואיומים

לרנר, המרצה 6 שנות מאסר בגין הונאה קודמת, הורשע בהונאת מאות עולים חדשים ונדון גם לקנס של 200 אלף שקל ■ השופט: "לרנר הוא פגע רע שמסוגל לנצל באופן ציני מצוקתם של אחרים, ולכן אל לו לצפות ליחס מתחשב מביהמ"ש"

סמואל, הבעלים לשעבר של חברת ברוקרטוב, נעצר לפני 8 ימים יחד עם שותפו יוסי שובל, מנכ"ל חברת המט"ח פורקס מייקרס, בחשד לביצוע הונאה של יותר מ-2 מיליון שקל בכספי משקיעים

ההרחבה לאסטרטגיה הקיימת למניעת הונאה פיננסית של KeyCorp תכלול שימוש בניתוח התנהגותי לזיהוי מהיר יותר של עסקאות פיננסיות מקובלות תוך מניעת פעולות לא מאושרות של הלקוחות השונים

עידו סמואל ויוסי שובל נעצרו הלילה בחשד להונאת משקיעים ■ אחד הקורבנות לכאורה בשיחה עם "גלובס": "בספטמבר 2008 שאלתי את סמואל מה מצב התיק. הוא אמר לי: 'התרסקנו לגמרי. לקחנו סיכון אגרסיבי והפסדנו הכול'"