העברת כספים

לפי דיווח בפייננשל טיימס בנק ההשקעות סיטיגרופ העביר בטעות 81 טריליון דולר - במקום 280 דולר - לחשבון של לקוח • שני פקידים "פספסו" את הטעות, פקיד שלישי עלה עליה כשעה וחצי לאחר עיבוד התשלום. איך העניין נפתר?

גם בשנת 2024 מעבר הכספים בין הגופים מנהלי הגמל הושפע מהתשואות שהציגו • אנליסט, ילין לפידות ומיטב העבירו הכי הרבה מהמתחרים, ואילו באלטשולר שחם נמשכה יציאת הכספים

בין ההעברות המרכזיות שבוצעו במסגרת הדיון הלילי, הועברו 3.63 מיליארד שקל להקצבות הביטוח הלאומי, סכום של 211 מיליון שקל למשרד הפנים ומיועד ברובו עבור תוכנית תלושי המזון של יו"ר ש"ס אריה דרעי, וכן העברה של 161 מיליון שקל לרשויות המקומיות • הדיון המאוחר התקיים בוועדה לאחר שמליאת הכנסת אישרה בקושי רב את חוק הרווחים הכלואים

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בראשות עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי, מפרסמת מסמך מקצועי הסוקר את מאפייני שיטת "חוואלה" שהפכה לאחד מנתיבי הכסף המרכזיים של ארגוני הטרור • איך פועלת השיטה ובאילו היקפים, ובאילו אירועי טרור היא שימשה עד היום?

הפייננשל טיימס חושף: הבנק המרכזי של סוריה העביר דולרים ב-2018 וב-2019, כאשר הדיקטטור היה בחובות לקרמלין • הכספים הגיעו לנמל התעופה הבינלאומי ונוקובו במוסקבה, והופקדו בבנקים רוסיים שהוטלו עליהם סנקציות • איעד חמיד, חוקר בכיר בתוכנית לפיתוח משפטי בסוריה, ציין כי "רוסיה הייתה גן עדן לכספי משטר אסד לאורך שנים"

לקוח של בנק פועלים ביקש לחייב את הבנק לקבל כספים מחשבון שניהל בחו"ל, לאחר שהבנק סירב לעשות זאת • להגנתו טען הלקוח כי מקור הכספים אושר ע"י רשות המסים במסגרת הליך גילוי מרצון • אלא שהבנק דבק בסירובו ואף זכה לתמיכת בית המשפט • מה הוביל לפסק הדין?

ארבעת המתנחלים שחשבונות הבנק שלהם נחסמו בעקבות צו אמריקאי, פנו לפיקוח על הבנקים בבקשה לבטלו • עורכי דינם טוענים כי "עיון בצו האמריקאי, מלמד שהוא בא לעולם על רקע טענות כלליות ביותר, שלא גובו בקמצוץ ראיה"

בעזה יאלצו להמיר ככל הנראה את מיליארדי הדולרים שיזרמו אליהם מהעולם לשקלים ויחזקו בעל כורחם את המטבע המקומי • גם העברת הסחורות והבנייה המחודשת של ההריסות צפויות להגיע ברובן מישראל ולחזק את הכלכלה • דעה

המשרדים פנו לבהרב-מיארה בעקבות פרסומים כי חלוקת כספים שיועדו למטרות שונות במסגרת ההסכמים הקואליציוניים נמשכת • לטענתם, גם לאחר אישור ההסכמים הקואליציוניים ואימוצם בתקציב, ניתן לבצע בחינה נוספת עפ"י כללי המשפט המינהלי, וזאת בעקבות "שינוי נסיבות פתאומי וקיצוני המחייב במובהק סדר עדיפויות אחר"

האיחוד האירופי מיתן את האמירה כי העברת הכספים לפלסטינים תיעצר, לאחר שנתקל בהתנגדויות למהלך ממדינות שונות בתוך האיחוד • כתוצאה מכך פורסמה הודעה חדשה שבה נאמר כי העברת הכספים "תיבחן מחדש", אך ההעברות שאושרו עד סוף השנה הנוכחית יבוצעו כמתוכנן

הבנק המרכזי דורש מהבנקים לדווח כל שבוע על מעבר כספים לחו"ל • בכך הבנק מחזק את יכולתו להגיב להיחלשות מסוכנת של השקל

מטה מחאת ההייטק הקים עמוד מקוון ובו מדריך מקוצר לפתיחת חשבון בנק זר • הדבר מגיע לאחר שבכירים בתעשייה איימו להוציא כספים מישראל

גוגל הודיעה כי היא עשתה "טעות אנושית" לאחר שהעבירה לבלוגר ומהנדס אבטחה בשם סם קרי רבע מיליון דולר • "זה בסדר אם אתם לא רוצים את זה בחזרה", צייץ קרי בטוויטר. בחברה הבהירו כי הם פועלים להשבת הכסף

כאשר הורים מעבירים כסף לילדיהם, קיימת חזקה פסיקתית שמדובר במתנה, והנטל להוכיח אחרת מוטל עליהם • אך מה קורה שחלק מהסכום הועבר בהסכם, והיתר הועבר בחלקים וללא הסכם?

הסטארט-אפ הישראלי Rewire, שמעביר כספים עבור מהגרי עבודה בישראל ובאירופה, נמכר בעסקת מזומן ומניות, לאחר שגייס 62 מיליון דולר מאז הקמתו • המנכ"ל והמייסד גיא קשטן: " בתנאי השוק הנוכחיים המחיר בעסקה הוא הצלחה"

כמה זמן זה לוקח? • כמה כסף אפשר להעביר? • כמה זה עולה? • האם זה משתלם? • ואיך זה עובד בכיוון ההפוך • כל מה שצריך לדעת על העברה בנקאית מחו"ל