חקירות

מדובר בהסתעפות של חקירה שכבר מתנהלת כנגד החברה ברשות המסים, במסגרת חקירה רחבת-היקף בענף הרכב והליסינג בחשד להעלמות מס בהיקף של עשרות ואולי אף מאות מיליוני שקלים

החשד: הלבנת הון ומירמה ■ אתמול הגישה ענבל אור לבית המשפט הצהרה על נכסיה, ולפני כשבועיים היא נחקרה במשטרה לראשונה

החקירה נגד יו"ר האופוזיציה, החשוד בקבלת תרומה אסורה ומסירת תצהיר כוזב, מתקרבת לסיומה ■ המלצת המשטרה המסתמנת: אין די ממצאים שיצדיקו המלצה לגבש כתב אישום ■ ההחלטה הסופית תתקבל ע"י הפרקליטות והיועמ"ש

עפ"י החשד, בתמורה לניתוב תקציבים לאחד מגופי מועצה אזורית באי"וש, אשר נקבעו והועברו מהאוצר כדין, גזרו החשודים עמלות ל"אמנה", מבלי שהדבר דווח ■ עורך הדין של הארגון: "לא נפל רבב בפעולות 'אמנה'"

הדבר מעיד על מעבר מהליך של "בדיקה" בקשר לחשדות נגד הרצוג להליך של חקירה רשמית, מהלך הטעון אישור מהיועמ"ש ■ ככל הידוע, החשדות מתרכזים בתרומות שהתקבלו לכאורה באמצעות מימון הוצאות ע"י אנשי עסקים

שלמה דרעי, אחיו של שר הפנים, חשוד בשתי עבירות הממוקמות ברף העליון של עבירות השחיתות ובשתי עבירות כלכליות ■ במסגרת הפרשה נחקרה אמש גם בתו של שלמה דרעי

יזמית הנדל"ן עומתה בחקירתה עם אחד מעובדיה הבכירים, וככל הנראה צפויים לה עימותים נוספים עם עובדים בחברות שבבעלותה ■ אור נחקרה בין היתר על כך שלא התייצבה אתמול במשטרה, אף שזומנה לחקירה

(עדכון) - היועמ"ש מנדלבליט יחליט בקרוב אם לפתוח בחקירה פלילית נגד יו"ר האופוזיציה, וזאת לאחר שהמשטרה ביקשה את אישורו לכך ■ הבדיקה בנושא נוגעת להתנהלותו של הרצוג בפריימריז בעבודה ב-2013 ■ בתוך כך, גורם המקורב לאריה דרעי נחקר היום באזהרה

עד כה טען הרצוג כי הבדיקה נגדו בחשד לעבירות על חוקי מימון הבחירות יתבררו כעלילת-שווא, אך במשטרה ככל הנראה סבורים אחרת ומבקשים לזמן אותו לחקירה בשל מימון הפריימריז מול שלי יחימוביץ' ב-2012

המשטרה חוקרת אם מידע שהופק ממערכת האבטחה של רמי לוי תקשורת שימש למעקב גם אחר עובדים ברשת וגורמים עסקיים ■ התפתחות בתביעת עובדי ביכורי השקמה: המשטרה מסרה הקלטות שמפריכות את קו ההגנה של רמי לוי

(עדכון) - החוקרים התמקדו בדוח הנאמן, שהראה כי אור הונתה לכאורה רוכשי דירות ונהגה לרשום דירות על שמם של שני רוכשים ■ אתמול החליט השופט איתן אורנשטיין לשלוח את קבוצת החברות שבשליטת אור לפירוק

החשדות מתמקדים בדוח הנאמן שהראה כי אור הונתה לכאורה רוכשי דירות ■ לאחרונה עלו טענות נגד אור על מכירת דירות בכפל וכן על הצגת מסמך מזויף לבנק מזרחי ■ בנוסף, לאחרונה נחקרה אור ברשות המסים בחשד לעבירות מס

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, הורה הערב להעביר את החקירה נגד שר הפנים ויו"ר ש"ס למישור הפלילי ■ צו איסור הפרסום על פרטי הפרשה נותר על כנו