קבלת דבר במרמה

מרדכי כהן, ליעם ישראל ואריה נחום נעצרו בחשד כי ביצעו אלפי עסקאות תרמיתיות שהובילו ליצירת רווח של כ-3 מיליון שקל ■ בננוסף הם חשודים בעבירות הלבנת הון

לפי האישום, בשנת 2007 אברג'יל וביטון קשרו קשר, יחד עם ניסים פינס ושמעון בלולו, להעברת כספים לאברג'יל ולגורמים מטעמו, בדרכי מירמה, באמצעות חברת ב. יאיר

מממצאי החקירה במשטרה עלה כי יצחק אברג'יל חבר ליאיר ביטון, והם הקימו ב-2007 מעין חברת-קש קבלנית, על מנת שזו תבצע פרויקטים של מגורים עבור ב. יאיר ותזרים לארגון הפשע מיליוני שקלים

ילנה ארושנוב, בעלת משרד הנסיעות ילנה טורס, נאשמת בהונאה בהיקף של כ-630 אלף שקל

הפרשה נחשפה ב"גלובס" ■ לטענת הפרקליטות, שמעון אהרוניאן זייף מסמכים כדי לקבל מענקים מרשות המים עבור עבודות פיתוח מתקני הולכת מים לשטחים חקלאיים באזור דימונה

לפי כתב האישום, הנאשם, אב לילדים, מנהל מדרשה ומנהל אורח חיים דתי, התחזה לרווק חילוני, למנכ"ל חברה שאותה כינה "דה פוינט", לעובד עם רשויות הביטחון וכן לקצין במילואים בדרגת רב-סרן

שמשון נעמאט נאשם כי התחזה לסוחר מכוניות שיש ביכולתו להשיג רכבים במחירים נמוכים ממחיר השוק ע"י רכישתם דרך ההוצאה לפועל, למרות שלא התכוון לעשות כן

החשד: עו"ד מהדרום, בצוותא עם אחרים, רכשו במירמה קרקעות באשקלון שנמכרו למפונים מגוש קטיף בסבסוד של המדינה, ובהמשך מכרו את הקרקעות במחיר גבוה תוך יצירת מצג כאילו המפונים הם שמבצעים את העסקה

שאול כהן, תושב אשקלון בן 25, מואשם כי הציג את עצמו כעוסק בגמ"ח מוצרי חשמל וקיבל במירמה עשרות אלפי שקלים מאנשים רבים

עו"ד שינפלד מנהריה, העוסק בתחום המקרקעין, הורשע בכך שגנב כספים שהפקידו אצלו לקוחותיו בנאמנות, תוך שהוא מעלים את הכנסתו זו מרשויות המס

כתב האישום מיחס לעו"ד שפריר ולאמיר אל-הייב 12 אישומים בגין קשירת קשר לפשע, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון

כשנה לאחר קריסת קרן אור, רשות ני"ע עצרה את הבעלים חיליק טיפרו ואדם נוסף, בחשד כי גייסו 80 מיליון שקל ללא תשקיף והטעו משקיעים לחשוב שכספיהם יושקעו בתמ"א 38 ■ סנגורו של טפירו: "לא נפל כל פגם בהתנהלותו"

עדי ליבוביץ' וטובי פרץ הורשעו בעושק של עובדים זרים מסין, בכך שגבו מהם שלא כדין מיליוני שקלים בתמורה לזכות להגיע לעבודה בישראל

גם יתר החשודים בפרשת נמל אשדוד - דוד חסן, בן-דודו של אלון חסן; האחים יניב ואורי בלטר, בעלי חברת דנה שירותי נמל ולוגיסטיקה; ומנכ"ל נמל אשדוד לשעבר, שוקי סגיס - זומנו לשימוע לפני העמדה לדין

לפי האישום, 6 הנאשמים הוציאו לפועל מבנה רב-זרועות שאיפשר להם לקבל היתרים לתאגידי כוח-אדם, ובאמצעותם הפיקו, במירמה ותוך הלבנת הון, כ-1.2 מיליארד שקל ב-8 שנים

הפרקליטות: מדובר במעשי מירמה מתוחכמים כלפי מתלוננים שחיפשו יחידת נופש זולה בתקופת הפסח, כרטיסי טיסה, קורס העשרה, רצו לרכוש אייפון דרך אתר יד2 או לקבל סיוע בטיפול חובות הוצל"פ