קבלת דבר במרמה

‎כתב האישום מתייחס ל-4 פרשות שאירעו כשדנקנר כיהן כיו"ר בנק הפועלים ■ "דנקנר פעל בניגוד עניינים, ניפק הצהרות הון כוזבות וקיבל במירמה הלוואות"

נוריאל וחברת "מובילי דרור" מואשמים בין היתר בהוצאת משכורות פיקטיביות לשחקי קבוצת הכדורגל נצרת עלית ובני משפחותיהם - שמעולם לא עבדו עבורם

נציב מס הכנסה לשעבר מואשם בנוסף בקבלת דבר במירמה ■ כתב אישום נוסף בגין אותה פרשה הוגש נגד דורון פרימוביץ וחברת מפעלי ארזים

גולד הורשע בקבלת כ-53 מיליון שקל במירמה ממרכז ההשקעות בתמ"ת ■ עונשו של שותפו שלמה וחניש, שנקבע במחוזי על 6 שנות מאסר בפועל, נותר על כנו

מזרחי מואשם ב-96 אישומים - כולל הלבנת הון ב-250 מיליון שקל ■ בכתב האישום מפורטים 94 קורבנות, בהם בני משפחה, חברים ואנשים קשי-יום, שמהם גנב מזרחי 45 מיליון שקל, תוך התחזות למנהל השקעות והצגת מצגי-שווא

דימטרי מלכיאל מואשם בעבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך, חדירה לחומר מחשב שלא כדין והלבנת הון

יאן קליימן, בעלי "ניהול ובקרה פיננסי", מואשם כי זייף מסמכים של בנקים ובתי משפט, במטרה לגרום ללקוחות להאמין כי פעל עבורם לקבלת החזרים מהבנק

סמאח סרחאן, שחקן מכבי אחי נצרת מהליגה הלאומית, שהיה שותף לתבוסה 6-0 לבני לוד, יישאר במעצר לפחות עד יום שישי

גורבץ', מנהל השקעות ופעיל בשוק ההון, הורשע כי בין 2007-2009 גנב מלקוחותיו המשקיעים כ-300 אלף שקל באמצעות ביצוע עסקאות סיבוביות בניירות ערך

יועץ מס ו-11 חשודים נוספים, בעלי חברות כוח-אדם והסעות, נעצרו בחשד לזיוף והנפקת תלושי שכר פיקטיביים ששימשו להגשת תביעות דמי אבטלה ודמי לידה

לפי כתב האישום, הכפוף לשימוע, יו"ר הפועלים לשעבר קיבל מהבנק ‏הלוואה בסך 3.4 מיליון דולר, לאחר שהגיש שתי הצהרות שונות לגבי שווי עושרו האישי, שהכילו פרטים כוזבים או חסרים ■ דנקנר: "הטענות חלשות, התיק היה צריך להיסגר"

פביאן דה פאס נאשמת כי הזינה נתונים כוזבים למערכת השכר הממוחשבת של ישרוטל ולקחה לכיסה את הסכומים העודפים ובנוסף זייפה רישומי מחשב ומסמכים

רשות ההגבלים מאשימה את החברות ו-21 נושאי משרה בכירים בהן כי תיאמו בשנים האחרונות הצעות למכרזים שנערכו ע"י רשויות מקומיות ותאגידי מים

שרון נתנאל מואשם גם בקבלת דבר במירמה, השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך, עבירות רבות של מירמה והפרת אמונים ומאות עבירות של ניהול תיקים ללא רישיון

ויסנר, יו"ר מפלגת הירוקים בעיריית תל-אביב, הורשע בזיוף חוזה שכירות לנכס שבבעלותו במטרה לשלם ארנונה מופחתת וכן בזיוף מסמכים כדי לשנות את ייעוד הנכס למגורים

מייסד אמבלייז אלי רייפמן הורשע כי הוציא הוציא במירמה 6.3 מיליון דולר מחברות זרות באמצעות מסמכים שזייף, לפיהם הוא מחזיק במניות אמלבייז ■ הודיע כי יערער לביהמ"ש העליון