תרמית בניירות ערך

כתבות אחרונות

 

מדוע רשות ניירות ערך השיקה אתר השקעות מזויף?

בצל עשרות מקרים בהם משקיעים נפלו קורבן לעוקץ השקעות ברשת, ברשות לניירות ערך השיקו אתר השקעות מזויף שמדמה את הקלות בה ניתן להבטיח תשואה • האתר מדמה חברה להשקעות ומציף סימני אזהרה למשקיע • יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "סביבת ריבית יחסית נמוכה בצירוף עם ההתפתחויות הדיגיטליות של היום, הופכים את תחום ההשקעות הלא מפוקחות באינטרנט לאחד האתגרים המרכזיים של הרגולטורים

שירות גלובס 30.10.2018

שנה וחצי מאסר לבכיר לשעבר בכלל פיננסים על תרמית ני"ע

במסגרת הסדר הטיעון אליו הגיעו פרקליטות מיסוי וכלכלה ואריה לנצברג, בית המשפט יתבקש לאשר כי בתמורה להודאתו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום, הוא ירצה 18 חודשים מאסר בפועל • הסדר טיעון גם עם שותפיו לתרמית, גיא מגורי וחיים לנגר

מתן ברניר 18.10.2018
שוחד / איור: יזהר כהן

מוטי כהן, ליעם ישראל ועוז פיינר מואשמים בתרמית בניירות ערך

לפי כתב האישום, הכלכלן מוטי כהן וחברו הקרוב ליעם ישראל התקשרו בשנים 2013-2015 בהסכמי ניהול תיקים מול כ-80 משקיעים שונים, ניהלו את תיקיהם ללא רישיון ניהול תיקים והציגו מצגי-שווא למשקיעים, שכללו בין היתר הבטחות לשיעורי תשואה חריגים של מאות אלפי שקלים או עשרות אחוזים בשנה

אלה לוי-וינריב 13.09.2018

בעל השליטה בג'נרל טרייד שקרסה נהג להזהיר מפני תרמיות

באחד הפוסטים שהעלה רוז לעמוד הפייסבוק שלו, הוא צירף כתבה על סוחר בריטי שנידון ל-350 שנות מאסר, לאחר שגרם למחיקת טריליון דולר מהמשווקים, וכתב "זה מה שקורה כשלא שמים סטופ! פשוט סחרו" • המפרק: "על האבסורד העולה מהפוסטים הללו - אין צורך להרחיב"

אלה לוי-וינריב 24.05.2018

33 חודשי מאסר וקנס ליובל פלג שהורשע בשוחד ובתרמית בני"ע

פלג הורשע בכך שפעל במשותף עם חברו גיא ממן לביצוע מאות עסקאות תרמיתיות בין חשבונות מגדל ביטוח, עליהם היה אחראי ממן במסגרת תפקידו, לבין חשבונותיו הפרטיים של פלג • ישלם גם קנס בסך 1.5 מיליון שקל • ממן עצמו נדון ב-2015 ל-44 חודשי מאסר וקנס בסך 500 אלף שקל

מנחם שטאובר 24.04.2018
שמואל האוזר / צילום ארכיון: אוריה תדמור

פנייה לרשות ני"ע: "לפתוח מחדש תיק תלונה נגד דלק אנרגיה"

ל"גלובס" נודע כי לפני מספר חודשים סגרה הרשות תלונה של בעלי מיעוט בדלק ארגיה של יצחק תשובה על תרמית, בנימוק ש"לא נמצא לנכון לקדם פעולות אכיפה" ■ דלק אנרגיה: "טענות חסרות בסיס שכבר נדחו"

אלה לוי-וינריב 04.02.2018
משרדי אקסלנס / צילום: איל יצהר

פרשת אקסלנס-הפניקס מסתיימת בקול ענות חלושה

תיקי החקירה נגד אקסלנס, הפניקס וכל נושאי המשרה - שנחקרו במסגרת הפרשה בחשד לתרמית בניירות ערך - נסגרו אתמול

אלה לוי-וינריב 23.01.2018

21 חודשי מאסר לסוחר לשעבר באקסלנס בגין תרמית בני"ע

ביהמ"ש אישר את הסדר הטיעון עם עמרי ויסמן, שהודה בביצוע תרמית בני"ע שכללה עריכת מאות עסקאות מתואמות ■ עוד כולל ההסדר קנס וחילוט בגובה כולל של 200 אלף שקל

שירות גלובס 14.01.2018
אייל חדד (בעלים של סלקשיין מחסני אופנה) / צילום: אלון רון

שנת מאסר לאייל חדד, בעלי סלקשיין אופנה, בגין תרמית בני"ע

חדד, בעל השליטה ברשת מחסני אופנה, הודה והורשע כי ביצע אלפי עסקאות עצמיות בחשבונות בבעלותו בניירות ערך של החברה הציבורית איתמר מדיקל, ובכך השפיע על שער המניה ■ סנגוריו: נערער לעליון

אלה לוי-וינריב 09.01.2018
לוגו אקסלנס נשואה

21 חודשי מאסר למנהל דסק מניות באקסלנס בגין תרמית בני"ע

עמרי ויסמן, מנהל דסק מניות בחדר המסחר של הלקוחות המוסדיים באקסלנס נשואה, הודה בביצוע תרמית בני"ע, שכללה עריכת מאות עסקאות מתואמות בין חשבונות בשליטתו של אבי אשכנזי, הבעלים של "מעשרות השקעות ופיננסים", שכבר הודה והורשע בפרשה

אלה לוי-וינריב 31.12.2017
הרובוטים לא יחליפו את בני האדם בקרוב / צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קרייטיב

משקיעים מצולקים עם הפסדי עתק בזירה הרובוטית

זירת האלגו-טריידינג עלתה לכותרות לאחר שמשקיעים רבים בזירת המסחר הרובוטית העלו טענות נגד בתי השקעות שגרמו להם, לטענתם, להפסדי עתק ולא השיבו להם את יתרת כספם כשביקשו לפדותם

אלה לוי-וינריב 23.11.2017
מרטין שקרלי/ צילום:בלומברג

"זאב הפארמה" מרטין שקרלי הורשע בהונאת משקיעים בקרנות גידור

הפעולות שאליהן התייחס כתב האישום התרחשו שנים לפני ששקרלי נודע לשמצה - לאחר שב-2015, כשכיהן כמנכ"ל חברת תרופות, הקפיץ ב-5,000% את מחירה של התרופה מצילת החיים Daraprim

שירות גלובס 05.08.2017
ולדימיר יבסטפייב / צילום: שלומי יוסף

"דש איפקס נושאת באחריות מוחלטת לתרמית של בכיר לשעבר"

ולדימיר יבסטפייב מרצה מאסר ממושך בגין הרשעתו בביצוע מאות עסקאות עצמיות ומתואמות במסחר בבורסה בין חשבונות העמיתים שניהל בחברת דש לבין חשבונות-קש ■ התובע, שדורש פיצוי של עשרות מיליונים: "החברה התרשלה באופן חמור בשמירה על כספי העמיתים"

אלה לוי-וינריב 09.07.2017
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

10 חודשי מאסר למנהל התיקים דב רוזמן בגין עבירות ני"ע

רוזמן הודע והורשע, במסגרת הסדר טיעון, בכך שבין 2012-2008 סחר בני"ע לשם יצירת רווחים עצמיים וביצע בחשבונות שהיו בבעלותו כ-1,500 עסקאות עצמיות ומתואמות במניות גרינסטון, מולטימטריקס ופולאר

אלה לוי-וינריב 18.06.2017
ולדימיר יבסטפייב  / צילום: שלומי יוסף

40 חודשי מאסר וקנס של מיליון ש' לבכיר לשעבר בדש אייפקס

העונש הוטל על ולדימיר יבסטפייב, מנהל השקעות לשעבר בדש איפקס, בגין הרשעתו בהסדר טיעון בשורה ארוכה של עבירות, בהן גניבה בידי מורשה, תרמית בני"ע, קבלת דבר במירמה, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט והעלמת הכנסות

אלה לוי-וינריב 18.06.2017
שוחד / צילום: Shutterstock

מנהל תיקים לשעבר באיפקס הורשע בגניבה ובתרמית בני"ע

ולדימיר יבסטפייב, שהוסגר לאחרונה מגרמניה לאחר שנמלט מהארץ, הורשע בהסדר טיעון בשורה ארוכה של עבירות של גניבה בידי מורשה, תרמית בני"ע, קבלת דבר במירמה, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט והעלמת הכנסות

אלה לוי-וינריב 25.05.2017

   1234567891011   

   נמצאו 172 כתבות   |   עמוד 3 מתוך 11