תרמית בניירות ערך

הרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC) הודיעה אתמול כי היא מקפיאה את המסחר במניית Neuromama ■ מה עורר את חשדם של אנשי הרשות? פחות או יותר כל מה שקשור בחברה

רשות ני"ע העבירה לפרקליטות את התיק בעניינים של השניים, החשודים בביצוע אלפי עסקאות תרמיתיות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, שהובילו ליצירת רווח בסך כ-3 מיליון שקל

רשות ני"ע העבירה לפרקליטות מיסוי וכלכלה את תיק החקירה בעניינו של סגל, החשוד בתרמית-ענק בבית ההשקעות שהיה בבעלותו ■ הפרשה נחשפה לראשונה ב"גלובס"

אבני נאשם בביצוע מעל 2,000 עסקאות עצמיות שהניבו לו רווח של כ-340 אלף שקל ■ בין העבירות המיוחסות לו: גניבה בידי מורשה והשפעה בתרמית על שערי ני"ע

עפ"י כתב האישום, היקף הפעילות התרמיתי של אייל חדד במניית איתמר מדיקל עמד על כ-50 מיליון שקל ■ מואשם גם בעבירות דיווח

הולצמן, חבר להקת "אבטיפוס" לשעבר, נאשם כי ב-2012 הוא זייף כתבה שטען במירמה שפורסמה ב"גלובס", במטרה לשכנע את הציבור להשקיע בשותפות גבעות עולם כדי להשיג לעצמו רווחים אישיים

בראיון בלעדי ל"גלובס" מספקת רו"ח זוהר לויתן-אברהמי, מנהלת יחידת בקרת המסחר ברשות ני"ע, הצצה למכונת הניטור האימתנית שכבר קלטה חשדות להרצת מניות בפרשות פסגות, נוחי דנקנר ואי.די.בי, יובנק, מליסרון ומנופים פיננסיים

(עדכון) - החשד: בין ינואר 2011 לאפריל 2014 פעלו בחבר הבורסה אקסלנס בדרכי מירמה לביצוע עסקאות מתואמות ועצמיות בין חשבונות אקסלנס לחשבונות הפניקס, וזאת כדי ליצור רווחים אסורים לאקסלנס ■ התיק הועבר לפרקליטות

בנוסף, חברת סימודן אחזקות הורשעה גם היא בעבירות תרמית בני"ע ■ מנגד, ענת פלד, שעבדה כשכירה בקבוצת החברות סימודן, בכפיפות לרועי מאיר, זוכתה מהאישומים נגדה

רשות ני"ע החלה לחקור את התנהלות בית ההשקעות אלפא פלטינום לפני כשנתיים בעקבות תביעה שהגישו משקיעים שלא הצליחו למשוך את כספם ■ אחד המשקיעים טוען: התרמית הייתה בהיקף 300 מיליון דולר - "המספרים מטלטלים"

סגל שוחרר ממעצר בתנאים מגבילים ■ הרשות: סגל השתמש בכספי משקיעים להחזר חובות ומתן הלוואות, "שיפץ" תשואות וביצע תעלולים פיננסיים

אבי מצליח, יועץ השקעות בבנק אוצר החייל, חשוד כי גרף לכיסו רווחים אסורים בסך 1.5 מיליון שקל בעסקאות שביצע בין 2008-2015

המנכ"ל שהקפיץ מחיר תרופה מצילת חיים ב-5,000% שוחרר מהחקירה בחשד לתרמית ני"ע והתפטר מראשות חברת התרופות טורינג

מרטין שקרלי חשוד בלקיחת רווחים מהחברה הקודמת בה כיהן כמנכ"ל - לשם החזרת חובות שלא קשורים לחברה

לראשונה: נאשם שהורשע בתרמית בני"ע, הורשע בגינה גם בעבירות מס