תרמית בניירות ערך

זה התחיל בגזר הדין התקדימי בפרשת אלספק והמשיך בפרשת מליסרון ■ אנשי יח"צ, קשרי משקיעים, סוחרי נוסטרו, מנהלים - כל מי שעבר באולמו של השופט כבוב קיבל שיעור בהרתעה וב"אמת-מידה מחמירה", כדבריו

ברשות ני"ע מנסים לברר האם הנשים ידעו על שימוש בחשבונות שלהן ושל בני משפחה ע"י הבעלים לצורך הסתרת חלוקת הרווחים האסורים שביצעו לכאורה

משה גולדמן, מנהל השקעות בכיר; שאול מאור, מבעלי בית ההשקעות מאור לוסקי; והדר אושרת, מנהל חדר מסחר בדויטשה בנק ישראל; חשודים כי גרפו רווחים של מיליוני שקלים על חשבון עמיתי קופות הגמל של פסגות

ערן גרינפלד, בן חביב וגיא בן-דוד חשודים כי ביצעו בשנים 2010-2013 פעילות תרמית בניירות ערך תוך גריפת רווחים של למעלה מ-4 מיליון שקל

כתבי אישום יוגשו ככל הנראה גם נגד הפיננסייר איתן אלדר ונגד פעיל שוק ההון צביקה קולנברנר ■ בפרקליטות טוענים כי חומר הראיות מוצק דיו כדי להאשים את השלושה בהרצת מניות מנופים בדצמבר 2010 כדי להיכנס למדד ת"א 100

תוכנית "יום הדין" בגלובס TV: על פרשות הרצת המניות לכאורה בפסגות ואי.די.בי, עורכי הדין שמרוויחים 2,000 שקל לשעה והבנק שמוטט עסק - ונתבע במיליון שקל

שיחת רועי ורמוס-דוד אדרי - מורה נבוכים: מהו מכרז החלף, מהי המשמעות של הורדת עקום אג"ח הממשלתיות, וכיצד כביכול בוצעה התרמית?

השיחה בין ורמוס ואדרי ממחישה את אוזלת-היד של המדינה

בכיר בפרקליטות טוען עוד כי רועי ורמוס בחר להישאר בבית ולא לעבוד בשנים האחרונות: "לא גזרנו עליו באמת להישאר בביתו, הוא בחר להישאר בבית"

על-פי החשד, בעל השליטה ב-IDB פעל במשותף עם איתי שטרום ועדי שלג על מנת להשפיע בדרכי תרמית על שערי מניית IDB, בכדי לשפר את סיכויי הצלחת ההנפקה והמחיר שיתקבל בה ■ דנקנר: "לא יזמתי שום מהלך תרמיתי"

הרשות בתגובה לפניית התנועה לאיכות השלטון: "מדובר בפרשייה מורכבת, מרובת עדים ומסמכים, והחשדות נשוא החקירה מתייחסים למספר ישויות ולא רק לדנקנר"

רשות ני"ע מייחסת למנהל הנוסטרו של כלל פיננסים תרמית בני"ע. האמנם?

הפרשה המטרידה מעלה מספר נקודות למחשבה, ביניהן היכן היו מערכות הבקרה ■ הגיע הזמן לטיפול שורש עמוק בכל נושאי הנוסטרו בבתי ההשקעות

בסיכומיה בתיק הרצת האג"ח של מליסרון טוענת הפרקליטות כי היא הוכיחה מעל לכל ספק סביר כי בנובמבר 2009, לקראת הנפקת אג"ח ד' של מליסרון, פעלו גולן מדר ומנכ"ל מליסרון, אבי לוי, להעלאת שער האג"ח באמצעות רכישתן

אמיר ברונפלד, בכיר לשעבר בחברת החיתום של הבנק הבינלאומי, הורשע במסגרת הסדר טיעון בהרצת מניות, קבלת דבר במירמה והפרת אמונים בתאגיד