הונאה

כתבות אחרונות

 
שליח של wolt. נטען כי על מנת להתחמק מתשלומי ''ניכויים'' למס הכנסה ולביטוח לאומי בגין העסקת עובדים נמנע סויסה מלדווח על מאות שליחים כשכירים של החברות בשליטתו / צילום: שלומי יוסף

חשד: מנהל חברת שליחויות שהעניקה שירותים לוולט, העלים עשרות מיליוני שקלים ושילם לעובדים "בשחור"

חברת וולט שילמה לחברות בשליטת החשוד סך של כ-32,000,000 שקל במשך כשנתיים עבור העסקת כ-1,300 שליחים • על פי החשד, החשוד הקים 40 חברות, העסיק "אנשי קש" וחמק מתשלום מס בהיקף עשרות מיליוני שקלים • הבוקר פשטו החוקרים על בתי החשודים בפרשה • מנכ"ל משרד האוצר רם בלינקוב ומנהל רשות המסים ערן יעקב השתתפו בתדריך שנערך לפנות בוקר, בטרם היציאה לפשיטה

אלה לוי-וינריב 13.12.2021
הכותל המערבי / צילום: עינת לברון

לאחר הטענות שהונו את המדינה וגרפו מיליונים: "יזמי הכותל" משיבים אש

במענה לצו המניעה הזמני טוענים "יזמי הכותל" כי הגו יחד מיזם אומנותי דיגיטלי חדשני במסגרתו ביקשו ליצור ולמכור מודלים ויזואלים תלת מימדיים ביחס לכל אבן כותל • לטענת המדינה, ניתן אישור לצילום הכותל אולם לא לעיבוד התמונה לצרכים מסחריים • "המבקשת מנועה ומושתקת (ולו מכוח עיקרון תום הלב) מלטעון כי לא ניתן לעשות שימוש מסחרי בצילומי הכותל המערבי"

אבישי גרינצייג 09.12.2021
אליזבת הולמס יוצאת מבית המשפט בקליפורניה, בחודש שעבר / צילום: Reuters, Stephen Lam

משפט היזמת "שהונתה את העולם": מה חשוב לדעת לאחר עדות אליזבת הולמס

מייסדת הסטארט־אפ תראנוס נמצאת בעיצומו של משפט ארוך על אישומים בכך שהונתה משקיעים ומטופלים

וול סטריט ג'ורנל 06.12.2021
משה חוגג / צילום: יונתן בלום

מעצרו של איש העסקים משה חוגג הוארך בשבוע; חשוד בעבירות מרמה ומין

חוגג, הבעלים של בית"ר ירושלים וקרן ההון סיכון סינגולריטים, חשוד בפרשייה בינלאומית בתחום הסחר במטבעות קריפטוגרפיים • לפי החשד, חוגג ושותפיו קיבלו ממשקיעים מאות מיליוני שקלים תוך הצגת מצגי שווא • כמו כן הוא חשוד בעבירות מין, שבית המשפט אסר לפרסמן

ניצן שפיר 24.11.2021
אליזבת הולמס מגיעה לבית המשפט ביולי האחרון / צילום: Reuters, Stephen Lam

משפט אליזבת הולמס: מייסדת תראנוס עלתה לראשונה לדוכן העדים

הולמס סיפרה לחבר המושבעים על שאיפותיה המוקדמות לשנות את פני שירותי הבריאות

וול סטריט ג'ורנל 21.11.2021
בכיר ברשות המסים אמר שזה ''רק הגל הראשון'' של מעצרים / צילום: Shutterstock

גורם ברשות המסים: "בקרוב יהיו עוד מעצרים בזירת הקריפטו”

חשד להונאת ענק בקריפטו שבמרכזה איש העסקים משה חוגג הוא סימן לשינוי הגישה במאבק רשויות האכיפה נגד העבריינות בתחום • גורם ברשות אומר לגלובס: "הקריפטו לא 100% אנונימי כמו שאנשים חושבים"

אלה לוי-וינריב 18.11.2021
משה חוגג / צילום: יונתן בלום

הותר לפרסום: משה חוגג הוא איש העסקים שנעצר בחשד להונאת ענק בקריפטו ועבירות מין

בית משפט השלום בראשון לציון התיר לפרסום את שמו במסגרת הפרשה שנחשפה הבוקר ובמרכזה חשד להונאת ענק בתחום הקריפטו • לצד חוגג, נעצרו ונחקרו גם 7 חשודים נוספים, בהם עדי שלג, שהיה עד מדינה בפרשת נוחי דנקנר • מעצרם של חוגג ושלג הוארך בשישה ימים

ניצן שפיר 18.11.2021
אליזבת הולמס מגיעה לביהמ''ש באוגוסט / צילום: Associated Press, Nic Coury

משפט אליזבת הולמס: עובדים לשעבר בתראנוס מדברים על תרבות של פחד ובידוד

סודיות בכל תחום גרמה לכך שאפילו עובדים בכירים בחברת הסטארט-אפ נותרו מחוץ לתמונה, כך מעידים עובדים לשעבר

וול סטריט ג'ורנל 14.11.2021
''משחק הדיונון'' / צילום: באדיבות נטפליקס

הונאת מטבע הקריפטו של "משחק הדיונון": יוצריו נעלמו עם 2 מיליון דולר

מטבע ה-SQUID, שקרוי על שם סדרת הלהיט של נטפליקס, התחיל את דרכו לפני כשבוע בעלות של סנט אחד • מאז נסק פי כמה אלפים, כמעט נגע ב-3,000 דולר - והתרסק טוטאלית • עוד בשבוע שעבר צצו אזהרות על המטבע וטענות של סוחרים שלא מצליחים למכור אותו

שירות גלובס 01.11.2021
ג'רמי ליברמן, שותף מנהל בפומרנץ / צילום: LAURA BARISONZI

"הרשויות בארה"ב מאשרות פעילות רבה של ספאקים, וכהשקעה הרבה מהם מסוכנים"

ג'רמי ליברמן, שותף מנהל במשרד עו"ד פומרנץ, הפירמה שייצגה את הגופים המוסדיים בתביעה שחייבה את קומברס של קובי אלכסנדר לשלם 225 מיליון דולר, מזהיר מפני הונאות במהלך השקעה בספאקים • הוא קורא למוסדיים הישראליים לקחת אחריות כלפי העמיתים שלהם, ולא לצפות מהקולגות האמריקאים לעשות בשבילם את העבודה השחורה

רועי ויינברגר 31.10.2021
הונאות פיננסיות / אילוסטרציה: גלובס

ההונאות הפיננסיות נעשות מתוחכמות. כך תזהו אותן ותתגוננו מפניהן

מסרון שמבקש לשלם מס על חבילה? הודעה לשחרר חשבון שנחסם? בניסיון להשיג פרטי אשראי ולהשתלט על חשבונות, העבריינים נעשים מתוחכמים יותר ויותר • מהם סוגי ההונאות הנפוצים, מהן נורות האזהרה, ואילו הרגלים כדאי לסגל כדאי להישמר מפניהן

אתי אפללו 21.10.2021
השופטת עינב גולומב / צילום: אתר בית המשפט

אזרחים סעודים מבקשים לאכוף פסק דין שניתן לטובתם בארה”ב נגד אזרח ישראלי

פאדי עוייס, אזרח ישראלי ערבי, הורשע בניו יורק בקשירת קשר להונאה • לאחר שגורש לישראל, נקבע בארה"ב כי עליו להשיב כ-2.7 מיליון שקל כולל ריבית לקבוצת אזרחים סעודיים אותם הונה, והתביעה החריגה לאכיפת פסק הדין הוגשה לביהמ"ש המחוזי בנצרת • מה קבע ביהמ"ש בארץ?

ניצן שפיר 18.10.2021
מיכאל בן ארי / צילום: תמונות מאירועי החברה- מתוך כתב התביעה

כתב אישום: סייע למייק בן ארי להימלט מישראל עבור הבטחה לעשרות אלפי שקלים

נחום אייזנשטאט, חברו של מיכאל (מייק) בן ארי החשוד בהונאת משקיעים, מואשם בעבירות של שיבוש מהלכי משפט, זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות בצוותא, התחזות, הפרת הוראה חוקית בצוותא ושימוש לא כחוק בדרכון

ניצן שפיר 17.10.2021
חברות חייבות לוודא שהנכסים הדיגיטליים שלהן נרשמים על שמן, ומצויים בבעלותן / צילום: Shutterstock

הגנבים החדשים רוצים לקחת את הדבר הכי רגיש שלכם. כך תתגוננו

מה עושים כאשר נותני שירות "חוטפים" מתחת לאפן של חברות נכסים כמו אתר איקומרס או עמוד עסקי באינסטגרם? • חברה קמעונאית צומחת בתחום המזון נפלה לאחרונה קורבן לתרמית מצד ספק שירותים דיגיטליים • מהנזקים שנגרמו לה, אפשר להפיק לא מעט לקחים

אריאל פלג 12.10.2021
מייק בן ארי ועו''ד איתן ארז / צילום: משרד איתן ארז

בדרך להסדר? מייק בן ארי החשוד בהונאת ענק נפגש עם נציג המשקיעים במקום מסתור בחו"ל

בן ארי, החשוד בהונאת משקיעים מהגדולות שנראו בישראל, נפגש באירופה עם הנאמן על נכסיו ועם עו"ד איתן ארז המייצג את המשקיעים, על-מנת לקיים מו"מ להחזר כספי למשקיעים של מאות מיליוני שקלים • הנאמן, עו"ד ליאור דגן: "כרגע יש פערים משמעותיים שהצדדים מנסים לגשר עליהם"

ניצן שפיר 11.10.2021
גלן דייוויס. אחד מהמואשמים בפרשה / צילום: Associated Press, David Zalubowski

18 שחקני NBA לשעבר מואשמים בהונאה בסך 4 מיליון דולר

הכדורסלנים, ביניהם כוכב הסלטיקס לשעבר גלן דייוויס, נעצרו בחשד להונאת תוכנית הבריאות והרווחה של הליגה בסכום של ארבעה מיליון דולר • לפי כתב האישום, השחקנים הגישו תביעות החזר על טיפולים רפואיים שלא עברו בסכום של 3.9 מיליון דולר, מתוכן קיבלו סכום של 2.5 מיליון דולר

שירות גלובס 07.10.2021

   789101112131415161718192021   

   נמצאו 964 כתבות   |   עמוד 14 מתוך 61