הונאה

ההונאות הפרסומיות ברשת הגיעו לרמת תחכום שמצליחה להפיל בפח אפילו צרכנים "נבונים" • לפי דוח של חברת ויזה, גולשים בני כל הגילאים נופלים קורבן להונאות הללו, אך בעיקר בני דור ה־Z והמיליניאלז, שלכאורה חיים ברשת ומכירים אותה היטב

לא בכל יום מגיע מעבר בין חברות מתחרות לידי חקירה פלילית במשטרה • במקרה זה, שבו עדיין רב הנסתר על הגלוי, נחקר החשד כי עובד בחברת אנרגיה גנב מסמכים סודיים והעביר אותם לאינטר תעשיות

בנקמן-פריד נעצר באיי הבהאמה, לאחר שהתובע של המחוז הדרומי בניו יורק שיתף בכתב האישום נגדו את הרשויות המקומיות • הוא מואשם בהונאות משקיעים • בורסת הקריפטו FTX הגישה בחודש שעבר בקשה לפשיטת רגל וגרמה להפסדים של מיליארדי דולרים למשקיעים • הרשויות באיי הבהאמה צפויות להסגיר את בנקמן-פריד לארה"ב

לפי החשד, עובד בחברה לאנרגיה מתחדשת שעבר לחברה המתחרה, העביר סודות מסחריים ממקום עבודתו וגרם נזק כלכלי רב המוערך בעשרות מיליוני שקלים • ארבעה עובדי חברת תשתיות עוכבו לחקירה, בהם מנכ"ל החברה

שלושה מנהלים לשעבר, בהם המנכ"ל, בחברת הפינטק הגרמנית וויירקארד שהתגלתה כתרמית וקרסה, יעמדו לדין בגין מרמה, מעילה, הטעיית הציבור ושורת עבירות חשבונאיות • מדובר במשפט ממושך שצפוי להימשך עד שנת 2024 לפחות

עפ"י החשד, החשודים הקימו חברות המציעות השקעה תוך שימוש בארנק דיגיטלי ובמסחר במטבעות וירטואליים, כל זאת ללא רישיון • לאחר שמשקיעים השקיעו 15 מיליון שקל בחברה, הוסר אתר הארנק הדיגיטלי מהאינטרנט, ומנהלי החברות נעלמו

סם בנקמן-פריד, מייסד והמנכ"ל לשעבר של בורסת הקריפטו FTX שקרסה, טען בשיחת וידאו פומבית כי הוא לא ידע על עומק הבעיות בחברה עד לחודש האחרון • "נכשלנו לחלוטין בסיכון, זה מרגיש די מביך ברטרוספקטיבה", אמר המיליארדר לשעבר

כתב אישום שהוגש נגד תושב חברון חושף איך ניצל את ההתחשבנות בין ישראל לרשות הפלסטינית לצורך הונאת מס • עפ"י האישום, במהלך החקירה הנאשם איים על עד "כי יש לו אקדחים, והוא יחסל אותו", ולעד אחר אמר: "פתחת עליי. אני יודע איך לתפוס אותך ולהתחשבן"

הולמס הורשעה בינואר האחרון בארבעה סעיפי אישום מתחום ההונאה במשפט הפלילי שהתנהל נגדה • המושבעים לא הצליחו להגיע להחלטה בנוגע לשלושה סעיפים נוספים, והיא צפויה לעמוד למשפט חדש בנוגע לסעיפים אלה

כתב אישום במסגרת הסדר טיעון הוגש נגד בעלי השליטה בחברת ההשקעות CITYR GROUP, אורי פריש ורועי מרציאנו, כמעט שש שנים לאחר פתיחת החקירה של רשות ני"ע בחשד להונאת משקיעים • השניים יודו רק בעבירה של הצעת נייר ערך ללא פרסום תשקיף ב-12 מיזמים שלא על-מנת להטעות משקיע סביר • העונש: קנסות ועבודות שירות

ברוך אליעזר גרוס, בעלי קבוצת ההשקעות החרדית בסדנו, חשוד כי במהלך השנים 2019-2022 גייס עשרות מיליוני שקלים ממאות משקיעים תוך הטעייתם, הצגת מצגי שווא באשר לשימוש בכספים והעברת הכספים שלא לטובת ההשקעה המובטחת, וכן מכר ניירות ערך ללא תשקיף כנדרש בחוק

כתב תביעה שהוגש לאחרונה מגולל פרשת מרמה רחבת-היקף, מעילה וגניבה מתוחכמות ושיטתיות, במסגרתן ניצלו לכאורה עורכי הדין גיא יובל ואורי ארד עם גורמים נוספים את הלקוח שלהם, שהיה עסוק בעצמו בבריחה מפני שלטונות החוק האירופיים לאור פרשה בה נחשד בעוקץ משקיעים • עו"ד יובל בתגובה: "תביעה שהיא כולה מעשה נוכלות"

מייק בן ארי, החשוד בהונאת כ-1,000 משקיעים שהשקיעו מאות מיליוני שקלים, נחת הלילה בארץ לאחר שהוסגר ע"י שלטונות בוסניה. מעצרו הוארך בחמישה ימים להמשך החקירה ולקראת הגשת כתב אישום • איך גויסו המשקיעים בשיטת "חבר מביא חבר", מי הוא המשקיע שסייע לו להימלט, ואיך עבדה השיטה עפ"י החשד? • גלובס עושים סדר בפרשת ההונאה הגדולה ביותר שהייתה בישראל

שלושה גברים מואשמים בפשעים שונים, כולל הונאה בניירות ערך, בתרמית שכללה מעדנייה בעיירה קטנה בניו ג'רזי, שנודעה בתור "המעדנייה בשווי 100 מיליון דולר" • כעת הם עומדים בפני קנסות ועונשי מאסר כבדים

שערוריית הרמאות במשחקים בשבועות האחרונים עושה שמות בעולם השחמט, ומאירה אור חדש על הדרך שבה שחקנים עלולים לרמות מבלי להתגלות

אבי לוגסי, מנהל לקוחות בבנק היפוסוויס, חשוד שסיפק ללקוחות מסמכים מזויפים המעידים על הפקדות שלא התבצעו • מקורות ישראלים: הסכומים עשויים להגיע לעשרות מיליוני דולרים • במסגרת פעילותו הציבורית, לוגסי כיהן כנשיא קרן היסוד בז'נבה ואירח את בר רפאלי