הונאה

כתבות אחרונות

 
כריסטינה קירשנר, נשיאת ארגנטינה / צלם: רויטרס

נשיאת ארגנטינה לשעבר מואשמת בהונאה ב-5.2 מיליארד ד'

כריסטינה פרננדז דה קירשנר מואשמת כי אישרה תוכנית לנפח את ערך הפזו הארגנטיני באמצעות מכירת דולרים ע"י הבנק המרכזי בשער נמוך משער השוק

שירות גלובס 15.05.2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: ישראלים ביצעו עוקץ לחברות באירופה בהיקף מיליוני יורו

עפ"י החשד, החשודים חברו יחד ופנו לחברות מסחריות באירופה תוך התחזות לאחרים הנמצאים בהתקשרות כלשהי עם החברות ויצירת מצג-שווא שתכליתו תמיכה בהתחזות זו, על-מנת לגרום לחברות להעביר כספים לחשבונם

שירות גלובס 08.05.2016
חנן אברמוביץ/ צילום:אבי כהן, וואלה NEWS

פרשת חנן אברמוביץ': חייב 38 מיליון דולר ליהלומן עמוס פוזילוב

ביהמ"ש קבע כי מתחזק החשד כי אברמוביץ' הונה יהלומנים רבים, אך הורתה למשטרה לבדוק את גרסתו, לפיה לא מדובר בהונאה אלא בהסתבכות עסקית שהובילה לחדלות פירעון

גור מגידו 01.05.2016
חדר מסחר בבורסה ליהלומים. מעצר החשוד הוארך ביומיים / צילום: תמר מצפי

"התלונה למשטרה מסתמנת כנקמה נגד היהלומן חנן אברמוביץ'"

ההונאה לכאורה בבורסה ליהלומים: לפי החשד, אברמוביץ' נטל יהלומים בקונסיגנציה בעשרות מיליוני דולרים, מכר אותם ושלשל את התמורה לכיסו ■ אברמוביץ': "מצבי היה ידוע לכל. ניהלתי חברה באופן מסודר, ולצערי נקלעתי לחדלות פירעון"

גור מגידו 20.04.2016
הונאת כרטיסי אשראי, הנוכלת הסקסית בעולם, פטריסיה פרז גונזלס / צילום: אינסטגראם

עוקץ ב-2 מיליון דולר: הדוגמנית שהפילה בפח עשרות אנשים

דוגמנית אינסטגרם בת 26 עקצה עשרות אנשים וחיה על חשבונם חיי פאר שכללו מכוניות יוקרה, בגדי מעצבים וחופשות יוקרתיות ■ צפו בסיפור על הבחורה שזכתה ברשת לכינוי "הנוכלת הסקסית"

אתר mako 15.04.2016
ענבל אור / צילום: שלומי יוסף

ענבל אור נחקרה באזהרה במשטרה - ושוחררה בערבות

(עדכון) - החוקרים התמקדו בדוח הנאמן, שהראה כי אור הונתה לכאורה רוכשי דירות ונהגה לרשום דירות על שמם של שני רוכשים ■ אתמול החליט השופט איתן אורנשטיין לשלוח את קבוצת החברות שבשליטת אור לפירוק

אתר חדשות ערוץ 2 06.04.2016
רונן פיניאב / צילום: שלומי יוסף

"איך עובד בן 32 מחזיק בנכסים בשווי 50 מיליון דולר?"

בימ"ש בלונדון קבע כי רונן פיניאב היה מעורב במעילת ענק של 180 מיליון דולר בבנק רוסי בו הוא עובד ■ בדיון במחוזי בת"א לאכיפת פסק הדין האנגלי בארץ, מנסים פיניאב ורעייתו להוכיח את טענתם כי השופט האנגלי "נסחט", העדים שוחדו ונסחטו, ולכן אין לאכוף את פסק הדין

גור מגידו 04.04.2016
 שוחד / צילום אילוסטרציה:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

סקר: 36% מהארגונים בעולם נפלו קורבן למעילה ב-2016

לפי סקר PwC, כ-50% מהמעילות בוצעו ע"י גורמים פנימיים בארגון והתבצעו בעיקר ע"י גזל נכסים (64%) ופשעי סייבר (32%) ■ 1% מהארגונים העריכו כי הפסידו בשנתיים האחרונות כתוצאה ממעילות מעל 100 מיליון דולר

אלה לוי-וינריב 28.03.2016
מעטפה עם דולרים שוחד   / צלם: thinkstock

פרשת העוקץ הליטאי: כתבי אישום נגד 3 נאשמים נוספים

לפי כתבי האישום, איוון מנדריצ'נקו, יבגניה מוררו ואלכסנדר קובלנקו פעלו כחולייה נוספת מול גורמים בליטא וסחטו באיומים כ-200 אלף שקל מ-11 קשישים ומתלוננים אחרים, עולי חבר העמים, באופן שיטתי ומתוחכם

אלה לוי-וינריב 23.03.2016
הונאה / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

כיצד נזהה הונאת פונזי ונימנע מלהפוך לקורבנות שלה?

הונאת פונזי היא בת כמעט 100 שנה ועדיין מצליחה להפיל בפח רבים ■ דווקא בגלל הקידמה הטכנולוגית היא הפכה קשה יותר לזיהוי וקלה לתפעול עבור הנוכל

עו"ד אלדר פרץ 22.03.2016
הונאת כרטיסי אשראי, תיירים ממולדובה, משטרת ישראל / צילום: דוברות משטרת ישראל

צפו בתיעוד: שמו מצלמה בכספומט - ועקצו מאות ישראלים

כך עבד "עוקץ הכספומטים" שהפיל בפח ישראלים רבים: צפו בסרטון שהותר היום לפרסום, ובו נראה תיעוד של השיטה שבעזרתה הצליחו 3 תיירים לגנוב עשרות אלפי שקלים בכספומטים ברחבי הארץ

אתר חדשות ערוץ 2 20.03.2016
סייבר / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

פושעים שמתחזים למנכ"לים כבר גנבו 2 מיליארד דולר

לפי ה-FBI, הונאה שבה עבריינים מתחזים לבעלי אי-מייל של מנכ"לי חברות הפילה יותר מ-12 אלף קורבנות ברחבי העולם במשך קצת יותר משנתיים

פייננשל טיימס 25.02.2016
סין / צילום: רויטרס

בנק סיני נפל נעקץ ב-4.9 מיליארד ד' בגלל זיוף ביטחונות

מדובר על יותר מ-40% מנכסי הבנק ■ לדברי עיתון סיני, הלווה, איש עסקים, הזמין את רצח יו"ר הבנק בעקבות חשיפת ההונאה

 

 

פייננשל טיימס 17.02.2016
שכר מנהלים / צילום: shutterstock

סקר: 74% ממבצעי הונאות בתאגידים - עובדים בכירים ומנהלים

כך עולה מסקר שערכה חטיבת הביקורת של פירמת רוה"ח פאהן-קנה ■ "לגורמים בראש ההיררכיה הארגונית יש בד"כ גישה לנכסי הארגון, המאפשרת להם לקחת על עצמם סיכון גדול יותר ולבצע הונאות ומעילות בהיקפים גדולים יותר"

אלה לוי-וינריב 09.02.2016
לקוח סלולר / צלם: .Luis Santos/Shutterstock.com. א.ס.א.פ קראייטיב

אישום: ביצעו עוקץ נגד אזרחים צרפתים בשיחות נכנסות בתשלום

תושב צרפת, תושב ישראל ותושב מרוקו מואשמים כי קשרו קשר להונות אנשים שונים בגבייה טלפונית באמצעות שירות לשיחות נכנסות בתשלום ■ אחד החשודים, ישראל וקנין, מואשם גם בהלבנת הון, זיוף והתחזות 

אלה לוי-וינריב 01.02.2016
רפואה סיגריות סיגריה / צלם: פוטוס טו גו

נחשפה רשת לגניבה וזיוף של טבק בעשרות מיליוני שקלים

לפי החשד, החשודים נהגו להוציא טבק איכותי ממכולה שהגיעה מירדן ואוחסנה בנמל חיפה, כתחנת מעבר בדרכה להגיע למדינה באירופה, ולשלוח במקומו לחו"ל טבק באיכות פחותה או עשבים מיובשים

אלה לוי-וינריב 01.02.2016

   141516171819202122232425262728   

   נמצאו 731 כתבות   |   עמוד 21 מתוך 46

צרו איתנו קשר *5988