הונאה

רשות המסים הגישה דרישת חוב בסך 100 מיליון שקל לנאמן על נכסיו של בן ארי, שהורשע בהונאת משקיעים במאות מיליוני שקלים • המהלך צפוי להפחית משמעותית את ההחזר שיקבלו הקורבנות, ולטענתם הדרישה מעכבת את חלוקת הכספים מקופת הנושים

חברת האחזקות הישראלית MICT, שהונפקה בנאסד"ק הודות לשליטתה במיקרונט מראש העין, הפכה בסדרת עסקאות שהוביל דוזי ממבוסי לתשתית הבורסאית של טינגו - שכעת מואשמת בהונאת משקיעים ע"י ה־FBI

מבט על ההבדלים בין ההליכים המשפטיים בהונאות כלכליות בארה"ב ובין אלה שנערכים בישראל מגלה מציאות מתסכלת: מה שלוקח פחות משנה בארה"ב יכול להגיע לשנים רבות במקרים דומים בארץ • מומחים משפטיים מסבירים לגלובס איך עובדת השיטה המהירה של אמריקה

סם בנקמן-פריד נמצא אשם בכל שבעת הסעיפים הפליליים בהם הואשם • מייסד בורסת הקריפטו FTX צפוי לעונש מקסימלי של 115 שנות מאסר

בתסקיר ביניים שהוגש לביהמ"ש, תואר כיצד ביצעה החברה עסקאות במחירים לא סבירים ומכרה "דירות באוויר", תוך ניפוח הוצאות פרסום ויח"צ על הפרויקטים שלה • "דומה כי המטרה היחידה שעמדה לנגד עיני המנהלים הייתה לגרוף מהרוכשים 'דמי ארגון' בסכומי עתק", כתבו הנאמנים

לצד גיוס 360 אלף חיילי מילואים בשבוע האחרון, בצה"ל התגלה מחסור בציוד הגנה בסיסי • מצב זה יצר שוק שבו מצד אחד התורמים והורי החיילים, ומהצד השני מתווכים שלא פעם משווקים ציוד לא תקני, יקר ומסוכן • "מפיצים זרים מריחים דם, מנצלים את המחסור", אומרים בענף

היום נפתח משפטו של סם בנקמן־פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX, שקריסתה מוגדרת כ"אחת התרמיות הפיננסיות הגדולות בהיסטוריה של ארה"ב" • סגניתו קרוליין אליסון ניהלה את זרוע ההשקעות אלמידה, שעפ"י החשד אליה הועברו מיליארדי דולרים מכספי לקוחות FTX

רואה חשבון ויזם נדל"ן השקיע 2 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים • בתביעה שהוגשה לבית משפט הוא טוען כי הכסף נעלם, חרף הבטחה שיושקע ב"מכשירים פיננסיים יציבים ובטוחים יחסית" • איך זה קרה, ומה מגלים המסרונים של הצדדים?

הטענות להונאה רחבת-היקף בחברת הפינטק וסטו הולידו גם התפתחויות משפטיות נדירות • עיקולים אישיים כלפי נכסים של בעלי שליטה ודירקטור מכהן, הכרה בהליך חדלות פירעון שנעשה מעבר לים ושימוש יצירתי בהליך פרוצדורלי כמצע לתביעה של מאות מיליוני שקלים

לבקשת חברת הפינטק וסטו המתמודדת בימים אלה עם חשדות להונאה, ביהמ"ש הטיל עיקולים בעשרות מיליוני שקלים על נכסי המנכ"ל לשעבר יניב ברטלה, הסמנכ"ל לשעבר אלון ליפשיץ, שני עובדים לשעבר ונותן שירותים לחברה • עורכי דינו של ברטלה: "בקשת סרק, ההחלטה לא מוכרת לו"

לפי דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2022 המתפרסם היום, הונאות בינלאומיות הן כיום עבירות הלבנת ההון הנפוצות ביותר • תחומי עבריינות משמעותיים נוספים שזיהתה הרשות הם עבירות מס ומע"מ, ניהול ארגוני פשיעה ועבירות מימון טרור

בעלי ויו"ר גיימסטופ ריאן כהן נכנס לפוזיציה בשווי 120 מיליון דולר ברשת המוצרים לבית, ואז בבת אחת מכר אותה • המהלך לווה בציוצים מטעים ברשת, ולכן כהן נתבע ע"י משקיעים בגין הונאה

דוח ביניים ראשון מחקירת פרשת ההונאה בווסטו מעלה כי מנכ"ל החברה המודח, יניב ברטלה, בדה זהות פיקטיבית כדי להטעות רואי חשבון וצדדים נגדיים • באי־כוחו: "בדיקה מגמתית ופגומה שסימנה מלכתחילה את מייסדי החברה כמטרה" • מנכ"ל וסטו הנכנס, עמי ברלב: "מה שפרסמנו היום אלה לא האשמות - אלה הם ממצאי החקירה"

בהודעה שנשלחה לעובדי החברה, סיפק יניב ברטלה את גרסתו לאירועים שהובילו לפיטוריו מחברת הסטארט-אפ וסטו • מההודעה עולות האשמות קשות נגד ההנהלה החדשה, "התנהל משפט שדה ללא הוכחות אשר משרת מטרה אחת בלבד - הגנה על חברי הדירקטוריון"

לפני כחודשיים יצא הספר "מלכת ההונאות של הוליווד: המרדף אחר גאון מרושע", שבוחן את הארגובינד "הארווי" תהילראמאני • מדובר בגבר אינדונזי בן 43 שהשתחל לתעשיית הסרטים בהוליווד והפיל ברשתו מאות אנשים שמצאו עצמם תועים במבוך של אודישנים מזויפים ופגישות מפוברקות

רישיון ניהול התיקים של מוטי זייץ נשלל בנובמבר שעבר בהחלטת רשות ני"ע. כעת הוא ניצב בפני שימוע לפני כתב אישום בחשד שלקח הלוואות מלקוחותיו במרמה ובהטעיה, בסכום מצטבר של כ־7 מיליון שקל • בנוסף, לפי עדות שהגיעה לגלובס, זייץ המשיך לפעול גם לאחר שנעצר ושוחרר • מטעמו נמסר: "מעולם לא פעל באופן מרמתי"