הונאת פונזי בחדשות - עמוד 4

סוכן חדשות
 
האם אביו של ערן מזרחי ייאלץ להחזיר 1.1 מיליון שקל?
הנאמן בתיק פשיטת-הרגל של מזרחי שהורשע בהונאת משקיעים: 3 חודשים לפני צו הכינוס העביר מזרחי מאות אלפי שקלים לאביו כדי להתחמק מתשלום לנושיו
  
 
האם הכספים ששילם ערן מזרחי לרשות המסים יוחזרו לנושיו?
עו"ד איתן ארז, כונס הנכסים לנכסי ערן מזרחי שהורשע בהונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים, תובע מרשות המסים 800 אלף שקל ששולמו ע"י מזרחי כמס לאורך השנים - זאת בטענה כי מדובר ב"מס על רווחים שמעולם לא היו"
  
 
הרשות לני"ע בארה"ב: תפסנו את "מיידוף של הביטקוין"
טרנדון ט. שייברס מטקסס, בן 30, גייס בעזרת חברה שהקים 700 אלף ביטקוין ממשקיעים (מעל ל-60 מיליון דולר כיום) ■ הבטיח למשקיעים רווח קל "מתחת לרדאר" ותשואה של 7% בשבוע - אך השתמש בכסף להימורים
  
 
שוב הונאת משקיעים: עו"ד מואשם בהונאת פונזי ב-28.6 מיליון שקל
לפי כתב האישום, הכפוף לשימוע, עו"ד שמעון צבר הבטיח למשקיעים, מרביתם קרובי משפחתו, כי ישקיע את כספם וכי הם יזכו לתשואות גבוהות - אך בפועל השיב להם רק כ-7.3 מיליון שקל ולקח את יתרת הכספים לכיסו הפרטי
  
 
מיידוף: "אל תתנו לנוכלים של וול סטריט לעבוד עליכם"
הנוכל שאחראי להונאת הפונזי הגדולה בעולם התראיין לאתר הכלכלי מרקטווץ' וטען כי הרשויות והרגולטורים בארה"ב הם חסרי שיניים ולכן לא הצליחו לתפוס אותו במשך שנים ■ מיידוף: המשקיע הממוצע הוא הטרף הקל ביותר
  
 
יואב קרני / איור: גיל ג'יבלי
יואב קרני
הפירמידה קברה 5 מיליארד
הוסיפו נא לתולדות הפיננסים את ההונאה הגדולה ביותר בהודו
לא בדיוק בוני וקלייד. חסר שם היופי, חסרה לוויית-החן האנרכיסטית, נעדר הרמז הקלוש של תיקון עולם, ולא היו קרבות אקדחים הירואיים. אבל ...המשך
  
 
"המיידוף מסביון" הורשע במירמה ב-57 מיליון שקל - איפה הכסף?
לטענת התביעה, ערן מזרחי, שהונה 84 משקיעים, בהם בני משפחה ומכרים, עדיין מחביא חלק מהכספים שגנב ■ הפרקליטות תבקש לגזור עליו עונש מאסר משמעותי ■ הקורבנות: "הוא ריסק חיים של אנשים, ולכן הוא צריך להירקב בכלא"
  
 
עמותת ישעיה הורוויץ יוצאת נגד הנאמן על נכסי ברנרד מיידוף
העמותה, שנטען כי נהנתה מכספי הונאת מיידוף, טוענת כי ההליך שניהל נגדה אירווינג ה. פיקארד, הנאמן על נכסיו, ביזבז מאות אלפי דולרים מכספי הקורבנות
  
 
"נתנו לערן מזרחי את כל הכסף מהדירה - 1.45 מיליון שקל"
ג' ובעלה איבדו 1.45 מיליון שקל, ט' מכפר-סבא איבד 700 אלף שקל, וש' מרשפון איבד קרוב ל-4 מיליון שקל ■ כעת, נפגעי ערן מזרחי יוצאים לקרב של חייהם ודורשים לא לחתום על הסדר טיעון עד שמזרחי יגלה איפה הכסף
  
 
13 שנות מאסר לניק לוין, הבריטי שהונה את יגאל אהובי
איש העסקים היהודי-בריטי הודה בביצוע הונאת פונזי בהיקף של 50 מיליון דולר
  
 
ההוצל"פ אסרה על רעייתו של ערן מזרחי למכור את הווילה בסביון
רעייתו של ערן מזרחי, הברוקר הנאשם בהונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים, ביקשה למכור את הווילה המשותפת בסביון, שלפי הערכות שווה 12 מיליון שקל ■ ההוצאה לפועל תוציא את אשתו וילדיו של מזרחי מהווילה, שתימכר ע"י כונסי הנכסים
  
 
"חבר אמר לי שיש הזדמנות; הפסדתי 30 אלף שקל - אין כסף קל"
ישראלי שנפל קורבן להונאת הפונזי: "פתחתי רשתות זרות, ראיתי שה-SEC פשטה על משרדי זיקריוורדס והבנתי שהכול נגמר" ■ "שוקל פנייה למשרד החוץ"
  
 
חשד להונאת פונזי עולמית; כ-20 אלף ישראלים נפגעו
הרשויות בארה"ב הורו להקפיא את נכסי זיקריוורדס בחשד כי הונתה כמיליון משקיעים ■ משקיע מישראל: "הפסדתי 30,000 שקל" ■ צפו במצגת הפיתוי
  
 
הונאת מיידוף: תביעות מאיימות לטלטל בתי-חולים בישראל
חשיפת G: תביעות שהוגשו טוענות כי בתי-חולים בארץ, אוניברסיטאות ומכוני מחקר, מרכז פרס לשלום ועוד גופים שקיבלו תרומות, הרוויחו בעקיפין (ולא ביודעין) מכספי הקורבנות ■ איך זה ייגמר? בתי המשפט בניו-יורק ובירושלים יכריעו
  
 
הנאמן לנכסי מיידוף: עמותה ישראלית משכה מכספי ההונאה
בהתנגדות להליך פירוק מרצון של עמותת ישעיהו הורוויץ, טוען הנאמן על נכסי מיידוף כי ההליך אינו חוקי בשל תביעה נגד העמותה בניו-יורק ■ לטענתו, אף שהעמותה הפקידה אצל מיידוף רק 3 מיליון דולר, היא משכה 138 מיליון דולר
  
 
110 שנות מאסר נגזרו על אלן סטנפורד על הונאת פונזי ענקית
התביעה בארה"ב דרשה 230 שנות מאסר לסטנפורד, המנהל לשעבר של סטנפורד פייננשל גרופ, לאחר שהורשע בהונאת ענק בחודש מארס השנה
  
 

<    1234567891011    >

   נמצאו 165 כתבות   |   עמוד 4 מתוך 11

צרו איתנו קשר *5988