הונאת פונזי

הנאמן בתיק פשיטת-הרגל של מזרחי שהורשע בהונאת משקיעים: 3 חודשים לפני צו הכינוס העביר מזרחי מאות אלפי שקלים לאביו כדי להתחמק מתשלום לנושיו

עו"ד איתן ארז, כונס הנכסים לנכסי ערן מזרחי שהורשע בהונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים, תובע מרשות המסים 800 אלף שקל ששולמו ע"י מזרחי כמס לאורך השנים - זאת בטענה כי מדובר ב"מס על רווחים שמעולם לא היו"

טרנדון ט. שייברס מטקסס, בן 30, גייס בעזרת חברה שהקים 700 אלף ביטקוין ממשקיעים (מעל ל-60 מיליון דולר כיום) ■ הבטיח למשקיעים רווח קל "מתחת לרדאר" ותשואה של 7% בשבוע - אך השתמש בכסף להימורים

לפי כתב האישום, הכפוף לשימוע, עו"ד שמעון צבר הבטיח למשקיעים, מרביתם קרובי משפחתו, כי ישקיע את כספם וכי הם יזכו לתשואות גבוהות - אך בפועל השיב להם רק כ-7.3 מיליון שקל ולקח את יתרת הכספים לכיסו הפרטי

הנוכל שאחראי להונאת הפונזי הגדולה בעולם התראיין לאתר הכלכלי מרקטווץ' וטען כי הרשויות והרגולטורים בארה"ב הם חסרי שיניים ולכן לא הצליחו לתפוס אותו במשך שנים ■ מיידוף: המשקיע הממוצע הוא הטרף הקל ביותר

הוסיפו נא לתולדות הפיננסים את ההונאה הגדולה ביותר בהודו

לטענת התביעה, ערן מזרחי, שהונה 84 משקיעים, בהם בני משפחה ומכרים, עדיין מחביא חלק מהכספים שגנב ■ הפרקליטות תבקש לגזור עליו עונש מאסר משמעותי ■ הקורבנות: "הוא ריסק חיים של אנשים, ולכן הוא צריך להירקב בכלא"

העמותה, שנטען כי נהנתה מכספי הונאת מיידוף, טוענת כי ההליך שניהל נגדה אירווינג ה. פיקארד, הנאמן על נכסיו, ביזבז מאות אלפי דולרים מכספי הקורבנות

ג' ובעלה איבדו 1.45 מיליון שקל, ט' מכפר-סבא איבד 700 אלף שקל, וש' מרשפון איבד קרוב ל-4 מיליון שקל ■ כעת, נפגעי ערן מזרחי יוצאים לקרב של חייהם ודורשים לא לחתום על הסדר טיעון עד שמזרחי יגלה איפה הכסף

איש העסקים היהודי-בריטי הודה בביצוע הונאת פונזי בהיקף של 50 מיליון דולר

רעייתו של ערן מזרחי, הברוקר הנאשם בהונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים, ביקשה למכור את הווילה המשותפת בסביון, שלפי הערכות שווה 12 מיליון שקל ■ ההוצאה לפועל תוציא את אשתו וילדיו של מזרחי מהווילה, שתימכר ע"י כונסי הנכסים

ישראלי שנפל קורבן להונאת הפונזי: "פתחתי רשתות זרות, ראיתי שה-SEC פשטה על משרדי זיקריוורדס והבנתי שהכול נגמר" ■ "שוקל פנייה למשרד החוץ"

הרשויות בארה"ב הורו להקפיא את נכסי זיקריוורדס בחשד כי הונתה כמיליון משקיעים ■ משקיע מישראל: "הפסדתי 30,000 שקל" ■ צפו במצגת הפיתוי

חשיפת G: תביעות שהוגשו טוענות כי בתי-חולים בארץ, אוניברסיטאות ומכוני מחקר, מרכז פרס לשלום ועוד גופים שקיבלו תרומות, הרוויחו בעקיפין (ולא ביודעין) מכספי הקורבנות ■ איך זה ייגמר? בתי המשפט בניו-יורק ובירושלים יכריעו

בהתנגדות להליך פירוק מרצון של עמותת ישעיהו הורוויץ, טוען הנאמן על נכסי מיידוף כי ההליך אינו חוקי בשל תביעה נגד העמותה בניו-יורק ■ לטענתו, אף שהעמותה הפקידה אצל מיידוף רק 3 מיליון דולר, היא משכה 138 מיליון דולר

התביעה בארה"ב דרשה 230 שנות מאסר לסטנפורד, המנהל לשעבר של סטנפורד פייננשל גרופ, לאחר שהורשע בהונאת ענק בחודש מארס השנה