הונאת פונזי בחדשות - עמוד 6

סוכן חדשות
 
פרשת מיידוף: ניו-יורק מטס נתבעת בסך של כ-48 מיליון דולר
הנאמן המופקד על פירוק חברת ההשקעות של הנוכל המורשע הגיש תביעה נגד Sterling Equities, החברה שמחזיקה בקבוצת הבייסבול האמריקנית
  
 
500 כתבי אישום בגין הונאה הוגשו בארה"ב מאז אוגוסט
מבצע "אמון שהופר" של משרד המשפטים האמריקני הניב תביעות פליליות נגד 343 חשודים ו-189 תביעות אזרחיות בתוכניות הונאה, שבהן רומו בסך-הכול יותר מ-120 אלף איש
  
 
הנאמן של מיידוף תובע 2 מיליארד דולר מ-UBS: סייע להונאה
לפי התלונה, UBS סייע באופן פעיל להונאה של מיידוף - כשמימן, פיקח וניהל עבורו מספר קרנות בינלאומיות, העניק להן לגיטימיציה ומנע אפשרות של תביעות פיצויים מצד הקורבנות
  
 
הוצאות הכונס שהציל 850 אלף דולר בתיק מיידוף: 27 מיליון דולר
כך עולה מהדו"ח החצי-שנתי שהגיש הכונס לביהמ"ש הפדרלי במנהטן ■ מרבית ההוצאות: עמלות ששולמו לכונס ולעו"ד ■ ההכנסות: כספי משקיעים שקיבלו תשלומים עודפים
  
 
מיידוף החדש? יהודי חרדי מניו ג'רזי מואשם בהונאת פונזי בהיקף של כ-200 מיליון דולר
אליהו ויינשטיין, 35, הציג את עצמו בפני הקורבנות כמשקיע נדל"ן ומכר נכסים רבים שלמעשה לא היו בבעלותו באמצעות מסמכים שקריים ומזוייפים, לכאורה ■ הנפגעים העיקריים: חרדים בארבע מדינות בארה"ב ובישראל ■ בנוסף לויינשטיין מואשם בתרמית גם ולדימיר סיפורוב מניו יורק
  
 
מיידוף לעניים: נחשפה הונאת פונזי בהיקף 900 מיליון דולר
איש העסקים נווין שפירו מפלורידה, שהסגיר את עצמו אתמול לרשויות, מואשם בהפרת חוקי המסחר בניירות ערך ובהלבנת הון ■ העונש המירבי שעשוי להיגזר עליו הוא 20 שנות מאסר וקנס של 5 מיליון דולר
  
 
פרשת מיידוף: הנאמן פיקארד מחזיר עוד 1.5 מיליארד דולר לקורבנות
אירווינג פיקארד, הנאמן שמינה ביהמ"ש לפיצוי קורבנות ההונאה ב-65 מיליארד דולר, כתב בדו"ח כי הוא אישר ל-2,011 תביעות סכום כולל של 5.3 מיליארד דולר ■ במקביל הוא ממשיך במאמציו למצוא עוד 14.8 מיליארד דולר
  
 
טיפים למשקיעים: כך תקטינו את הסיכון ליפול קורבן למיידוף הבא
אם למנהל הקרן יש 'מגע קסם' בלתי מוסבר; אם הרווחים נראים עקביים או גבוהים מדי; ואם הוא מסוגל לשקר בעניין פעוט - כך תקטינו את הסיכון ליפול קורבן להונאות של מנהלי השקעות למיניהם
  
 
אפטר שוק: האנשים לאחר שהתפוצצה פרשת מיידוף הם הופתעו לגלות שהכסף שלהם היה מושקע אצלו
שמואל חרל"פ, פרופ' מיכאל קבילי והיזם יואב לורך תביעות, והם לא לבד ■ גל תביעות נגד קרנות ובנקים ששיווקו מיידוף ולא סיפרו תופס תאוצה ■ גם בנק הפועלים נתבע ■ מבנק הפועלים נמסר בתגובה: "מדובר בתביעה מופרכת וחסרת כל בסיס שדינה להידחות"
  
 
משרד רו"ח ברלב: עדיין קיימות פירמידות פיננסיות שטרם נחשפו
אחרי משבר האשראי ב-2008 הצטמצמו מימדי ההונאות והמעילות ב-2009 וחזרו להיקפם טרם המשבר ■ הדו"ח השנתי של משרד ברלב מגלה כיצד מתחלקת "עוגת" המעילות של 360 מיליון שקל: מי מעל, איפה, איך ובכמה
  
 
חוקרים: ייתכן שחברי קונגרס קיבלו טובות הנאה מאלן סטנפורד
העיתון "מיאמי הראלד": הרשויות הפדרליות בארה"ב חוקרות הזרמת מיליוני דולרים שתרמו הבנקאי אלן סטנפורד, החשוד במעשי מרמה, ואנשי צוותו, לחברי קונגרס במהלך עשר השנים האחרונות
  
 
חשד: חברי קונגרס בארה"ב קיבלו טובות הנאה מאלן סטנפורד
הרשויות הפדרליות בארה"ב חוקרות הזרמת מיליוני דולרים שתרמו הבנקאי אלן סטנפורד, החשוד בהונאת פונזי בהיקף של 7 מיליארד דולר, לחברי קונגרס במהלך 10 השנים האחרונות
  
 
עו"ד שהפסיד את כספו אצל מיידוף תבע תיקון של הסכם הגירושים - ונדחה
סטיבן סימקין טען כי חלוקת הרכוש בינו לגרושתו התבססה על כספים שנגנבו ע"י מיידוף, ולכן יש לחלק את הרכוש מחדש
  
 
מיידוף הותקף בכלא: אושפז עם שברים בפניו ובצלעותיו וקריסת ריאה
על-פי דיווחים של אתר תחנת רדיו בצפון קרוליינה, מיידוף אושפז לפני שבוע בבית-החולים של אוניברסיטת דיוק
  
 
לני רוט
לני רוט
שוד דמי החנוכה הגדול
ברני מיידוף אימלל אלפי קורבנות, אך הקים עורכי דין שנפילתו היתה יום חג עבורם
אנחנו חוגגים כעת את חג החנוכה. במשך שמונה ימים ייהנו ילדים יהודים ברחבי העולם מהדלקת הנרות, משחק בסביבונים, אכילת המטעמים הייחודיי...המשך
  
 
איש עסקים ממינסוטה הורשע בהונאת פונזי בהיקף 3.65 מיליארד דולר
טום פטרס נמצא אשם בכל 20 סעיפי האישום, ובהם הונאת רשת, הונאת דואר והלבנת הון ■ לדברי התביעה, הוא עשוי להישלח לכלא ל-30 שנה
  
 

<    1234567891011    >

   נמצאו 166 כתבות   |   עמוד 6 מתוך 11

צרו איתנו קשר *5988