הונאת פונזי הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 

קורבנות הונאת מיידוף יקבלו בחזרה עוד 7.2 מיליארד דולר

בכך יסתכמו ההחזרים לקורבנות ההונאה בכמעט 10 מיליארד דולר בשנתיים האחרונות

שירות גלובס 14.01.2011

"תמיד יהיו הונאות כי יש יותר מדי כסף ותאוות-בצע"

פרופ' טום ליס, מומחה למימון וחשבונאות שהעיד גם בפרשת אנרון, לא אופטימי לגבי מניעת מקרים דומים בעתיד ■ את קצב המיזוגים והרכישות הגובר הוא מגדיר כהימור

שירי חביב-ולדהורן 06.01.2011

יש תקווה: משקיעי מיידוף עומדים לקבל 7.2 מיליארד דולר

בסך-הכול הגישו הנפגעים מהונאת הפונזי תביעות בהיקף של כ-20 מיליארד דולר על הסכומים שהפקידו אצל מיידוף ועוד כ-65 מיליארד דולר על הרווחים שהיו אמורים לקבל

קובי ישעיהו 17.12.2010

בנו של ברנרד מיידוף נמצא מת בדירתו; החשד: התאבדות

מארק מיידוף נחקר באחרונה באשר למעורבותו בהונאה שבגינה נשלח אביו ל-150 שנות מאסר

עומר רבין 11.12.2010

פרשת מיידוף: ניו-יורק מטס נתבעת בסך של כ-48 מיליון דולר

הנאמן המופקד על פירוק חברת ההשקעות של הנוכל המורשע הגיש תביעה נגד Sterling Equities, החברה שמחזיקה בקבוצת הבייסבול האמריקנית

מערכת גלובס ספורט 08.12.2010

500 כתבי אישום בגין הונאה הוגשו בארה"ב מאז אוגוסט

מבצע "אמון שהופר" של משרד המשפטים האמריקני הניב תביעות פליליות נגד 343 חשודים ו-189 תביעות אזרחיות בתוכניות הונאה, שבהן רומו בסך-הכול יותר מ-120 אלף איש

שירות גלובס‏ 07.12.2010

הנאמן של מיידוף תובע 2 מיליארד דולר מ-UBS: סייע להונאה

לפי התלונה, UBS סייע באופן פעיל להונאה של מיידוף - כשמימן, פיקח וניהל עבורו מספר קרנות בינלאומיות, העניק להן לגיטימיציה ומנע אפשרות של תביעות פיצויים מצד הקורבנות

יוסי ניסן 24.11.2010

הוצאות הכונס שהציל 850 אלף דולר בתיק מיידוף: 27 מיליון דולר

כך עולה מהדו"ח החצי-שנתי שהגיש הכונס לביהמ"ש הפדרלי במנהטן ■ מרבית ההוצאות: עמלות ששולמו לכונס ולעו"ד ■ ההכנסות: כספי משקיעים שקיבלו תשלומים עודפים

יעל גרונטמן 31.10.2010

מיידוף החדש? יהודי חרדי מניו ג'רזי מואשם בהונאת פונזי בהיקף של כ-200 מיליון דולר

אליהו ויינשטיין, 35, הציג את עצמו בפני הקורבנות כמשקיע נדל"ן ומכר נכסים רבים שלמעשה לא היו בבעלותו באמצעות מסמכים שקריים ומזוייפים, לכאורה ■ הנפגעים העיקריים: חרדים בארבע מדינות בארה"ב ובישראל ■ בנוסף לויינשטיין מואשם בתרמית גם ולדימיר סיפורוב מניו יורק

קובי ישעיהו 12.08.2010

מיידוף לעניים: נחשפה הונאת פונזי בהיקף 900 מיליון דולר

איש העסקים נווין שפירו מפלורידה, שהסגיר את עצמו אתמול לרשויות, מואשם בהפרת חוקי המסחר בניירות ערך ובהלבנת הון ■ העונש המירבי שעשוי להיגזר עליו הוא 20 שנות מאסר וקנס של 5 מיליון דולר

שירות גלובס 22.04.2010

פרשת מיידוף: הנאמן פיקארד מחזיר עוד 1.5 מיליארד דולר לקורבנות

אירווינג פיקארד, הנאמן שמינה ביהמ"ש לפיצוי קורבנות ההונאה ב-65 מיליארד דולר, כתב בדו"ח כי הוא אישר ל-2,011 תביעות סכום כולל של 5.3 מיליארד דולר ■ במקביל הוא ממשיך במאמציו למצוא עוד 14.8 מיליארד דולר

מירה עוואד 10.04.2010

טיפים למשקיעים: כך תקטינו את הסיכון ליפול קורבן למיידוף הבא

אם למנהל הקרן יש 'מגע קסם' בלתי מוסבר; אם הרווחים נראים עקביים או גבוהים מדי; ואם הוא מסוגל לשקר בעניין פעוט - כך תקטינו את הסיכון ליפול קורבן להונאות של מנהלי השקעות למיניהם

עו"ד אסף ריינדל 15.02.2010

אפטר שוק: האנשים לאחר שהתפוצצה פרשת מיידוף הם הופתעו לגלות שהכסף שלהם היה מושקע אצלו

שמואל חרל"פ, פרופ' מיכאל קבילי והיזם יואב לורך תביעות, והם לא לבד ■ גל תביעות נגד קרנות ובנקים ששיווקו מיידוף ולא סיפרו תופס תאוצה ■ גם בנק הפועלים נתבע ■ מבנק הפועלים נמסר בתגובה: "מדובר בתביעה מופרכת וחסרת כל בסיס שדינה להידחות"

שלומית לן 13.01.2010

משרד רו"ח ברלב: עדיין קיימות פירמידות פיננסיות שטרם נחשפו

אחרי משבר האשראי ב-2008 הצטמצמו מימדי ההונאות והמעילות ב-2009 וחזרו להיקפם טרם המשבר ■ הדו"ח השנתי של משרד ברלב מגלה כיצד מתחלקת "עוגת" המעילות של 360 מיליון שקל: מי מעל, איפה, איך ובכמה

רון פז 12.01.2010

חוקרים: ייתכן שחברי קונגרס קיבלו טובות הנאה מאלן סטנפורד

העיתון "מיאמי הראלד": הרשויות הפדרליות בארה"ב חוקרות הזרמת מיליוני דולרים שתרמו הבנקאי אלן סטנפורד, החשוד במעשי מרמה, ואנשי צוותו, לחברי קונגרס במהלך עשר השנים האחרונות

שירות גלובס 28.12.2009

חשד: חברי קונגרס בארה"ב קיבלו טובות הנאה מאלן סטנפורד

הרשויות הפדרליות בארה"ב חוקרות הזרמת מיליוני דולרים שתרמו הבנקאי אלן סטנפורד, החשוד בהונאת פונזי בהיקף של 7 מיליארד דולר, לחברי קונגרס במהלך 10 השנים האחרונות

שירות גלובס‏ 28.12.2009

   1234567891011   

   נמצאו 170 כתבות   |   עמוד 6 מתוך 11

צרו איתנו קשר *5988