עבירות דיווח הוספה למעקב +

כתבות אחרונות

 
אבי מוטולה / צילום: שלומי יוסף

הסדרי טיעון ראשונים בפרשת אפריקה תעשיות: מאסר בפועל, עבודות שירות וקנסות

לפי ההסדרים שהוצגו וטרם אושרו ע"י ביהמ"ש, 4 עובדים יודו בביצוע עבירות דיווח בפרשה שבה מואשמים המנכ"ל לשעבר אבי מוטולה ואביהו איבשיץ, לשעבר סמנכ"ל הכספים של קבוצת נגב, בהכללת פרטים מטעים בדוחות

מתן ברניר 15.01.2020
השופט חאלד כבוב / צילום: שלומי יוסף

לידיעת עורכי הדין: ביהמ"ש קבע כי עו"ד חיצוני אחראי לדיווח מטעה של חברה ציבורית

השופט כבוב דחה את עתירת עו"ד גל חת נגד החלטה שהטילה עליו אחריות לדיווח מטעה מטעם תראפיקס ביוסיינסס • זו פעם ראשונה בה נדונה והוכרעה השאלה העקרונית האם ניתן להחיל אחריות במישור המינהלי על יועצים משפטיים חיצוניים לחברה ציבורית המעורבים בהכללת פרטים מטעים בדוחות

אלה לוי-וינריב 24.09.2019
חנן שמש / צילום: איל יצהר

ההסתבכות של בכירי קרן הגשמה: עוכבו לחקירה בחשד לעבירות דיווח ושוחררו בתנאים מגבילים

שניים מבכירי קרן ההשקעות בנדל"ן - היו"ר חנן שמש ומנהל ההשקעות רו"ח רון ברקוביץ' - חשודים כי פרסמו דיווחים מטעים וחסרים בכוונה להטעות את ציבור המשקיעים בקשר עם פרויקט שבו השקיעה הגשמה במישיגן • גם עורכת הדין הבכירה אילנית לנדסמן-יוגב נחקרה בפרשה

עומרי כהן 12.09.2019
חנן שמש / צילום: איל יצהר

חוקרי רשות ני"ע פשטו על משרדי הגשמה במישיגן במסגרת החקירה

חוקרי רשות ני"ע ערכו חיפוש במשרדי השותף הכללי של השותפות שהוקמה עם איש העסקים האמריקאי גרי דרגול למטרת רכישת נכס נדל"ן מניב במישיגן • כמו כן נחקרו נושאי משרה

גיא בן סימון 12.09.2019
חנן שמש / צילום: איל יצהר

רשות ני"ע עיכבה לחקירה את יו"ר קרן הגשמה חנן שמש

החשד: הגשמה פרסמה פרטים מטעים לגבי הסתבכותו הפלילית של איש העסקים האמריקאי גרי דרגול, שאיתו הקימה שותפות לרכישת נכס במישיגן • על המעורבים נאסר ליצור קשר עם משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן שליווה את החברה • הגשמה: "משתפים פעולה עם רשות ני"ע"

גיא בן סימון 11.09.2019
שמואל הכהן / צלם: יונתן בלום

שמואל הכהן, לשעבר יו"ר ג'רוסלם השקעות, נאשם במידע פנים

לפי כתב האישום, הכהן עשה שימוש במידע פנים בנוגע למכירת החזקות ג'רוסלם בחברת-הבת מנטיס לחברת טיטניום • בנוסף הוא נאשם גם בעבירות דיווח, בטענה כי נמנע מלדווח על החזקותיו בפועל בחברה תוך הטעיית רשות ני"ע

אלה לוי-וינריב 03.09.2019
ענת גואטה / צילום: איל יצהר

מייסד סומוטו נעצר בחשד למידע פנים: מכר מניות לפני פרסום מידע שלילי

חוקרי רשות ני"ע ערכו אתמול חיפוש במשרדי סומוטו, במסגרת חקירה בחשד לעבירות מידע פנים ועבירות דיווח • לפי החשד, איל יעקב, המייסד ששימש כסמנכ"ל טכנולוגיות, מכר מניות בכ-4.3 מיליון שקל טרם פרסום תחזית שלילית מצד החברה, ובכך נמנע מהפסד של 762 אלף שקל

גיא בן סימון 28.05.2019
תביעה, אילוסטרציה \ צילום: שאטרסטוק

חברת TRD ובעל השליטה ישראל רמות הורשעו בביצוע עבירות דיווח לפי חוק ני"ע

מלבד רמות והחברה, שעסקה בפיתוח ציוד לרפואת שיניים, הורשעו בעבר בפרשה גם צבי דוידוביץ', בעל שליטה נוסף, ומיקי ברזל, ששימש יועץ לחברה • מיד לאחר הנפקת החברה בבורסת ת"א ב-2006, כמעט כל הכספים שגויסו הועברו לתיק השקעות ספקולטיבי, שכלל רכיב משמעותי של השקעה בנגזרים • הסנגורים: "נשקול לערער"

מנחם שטאובר 19.05.2019
יאיר פודים / צילום: כפיר זיו

חברת הקנאביס שקשורה לחקירה של יאיר פודים שנעצר אתמול

רשות ני"ע מנהלת חקירה נגד קאנומד, שלטענתה לא קשורה לפעילות הקנאביס • העבירות הנחקרות הן בקשר למינוי דוד שחם, שכיהן כדירקטור חיצוני בתקופה זו, וכן עבירות דיווח אשר נעשו לכאורה בצוותא עם יאיר פודים שנעצר אתמול ושוחרר בתנאים מגבילים

גיא בן סימון 13.03.2019
אבי מוטולה / צילום: תמר מצפי

מנכ"ל אפריקה תעשיות לשעבר וסמנכ"ל קבוצת נגב יועמדו לדין בכפוף לשימוע

העמדתם לדין תיעשה בכפוף לשימוע • אבי מוטולה, מנכ"ל אפריקה תעשיות לשעבר, אביהו איבשיץ, סמנכ"ל הכספים של קבוצת נגב לשעבר, ועובדים נוספים בקבוצה חשודים בעבירות דיווח ורישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ושיבוש הליכי משפט

חן מענית 07.10.2018
ישיבת דירקטוריון, אילוסטרציה / צילום: שאטרסטוק

הכשל האסדרתי של ה-IFRS

על בתי המשפט בישראל להתערב בנושאים חשבונאיים תוך החלת ביקורת שיפוטית

ד"ר ישראל קליין 27.06.2018
אייל חדד (בעלים של סלקשיין מחסני אופנה) / צילום: אלון רון

שנת מאסר לאייל חדד, בעלי סלקשיין אופנה, בגין תרמית בני"ע

חדד, בעל השליטה ברשת מחסני אופנה, הודה והורשע כי ביצע אלפי עסקאות עצמיות בחשבונות בבעלותו בניירות ערך של החברה הציבורית איתמר מדיקל, ובכך השפיע על שער המניה ■ סנגוריו: נערער לעליון

אלה לוי-וינריב 09.01.2018
רשות ניירות ערך / צילום: תמר מצפי

רשות ני"ע "הוציאה" עוד 20 אלף שקל מעוה"ד לשעבר של תראפיקס

ועדת האכיפה המינהלית הטילה באופן תקדימי עיצום כספי על יועץ משפטי חיצוני לחברה נסחרת ■ העבירה שבגינה הוטל העיצום על עו"ד גל חת היא הכללת פרט מטעה בדיווח

גלי וינרב 26.12.2017
שמואל הכהן / צלם: יונתן בלום

תיק שמואל הכהן וג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות הועבר לפרקליטות

עניינו של התיק הוא חשד לעבירות דיווח ועבירות מידע פנים ■ הכהן, בעל השליטה והיו"ר לשעבר בחברה הציבורית, חשוד כי רכש מניות של החברה בעקבות מידע פנים על מכירת אחזקות בחברה-בת

חן מענית 17.12.2017
בית משפט / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

פרשת ג'ולקס: מנכ"ל החברה לשעבר הורשע בעבירת אי-דיווח

רונן קריסטל, לשעבר בעל השליטה בג'ולקס שקרסה, הורשע במעילה בסך מעל 7 מיליון שקל בכספי החברה ■ כעת הורשע גם המנכ"ל לשעבר של החברה, לאחר שעל סמנכ"ל הכספים הוטל קנס של 50 אלף שקל

מלכה רדוזקוביץ 10.09.2017
גרגורי גורטובוי / צילום: שירי חביב ולדהורן
גניבה בידי מורשה | לפני כולם

בכפוף לשימוע: גרגורי גורטובוי יועמד לדין בגין גניבה

לפי החשד, גורטובוי הציג נתונים כוזבים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים בדוחות הכספיים וביצע משיכות כספים אסורות מהחברות שבשליטתו

אלה לוי-וינריב 15.06.2017

   1234   

   נמצאו 49 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 4

צרו איתנו קשר *5988