עבירות מס

חומר החקירה יועבר למחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים, שתכריע האם להגיש כתב אישום נגד בכירי החברה בחשד להעלמות מע"מ בהיקף גדול ולהלבנת הון

זאת בכפוף לשימוע ■ לפי החשד, יוסי בן-דוד קידם את ענייניו של חברו, קבלן בנייה, במסגרת פרויקט בנייה ביהוד 

בית המשפט הדגיש בגזר דינו את הצורך למצות את הדין עם עברייני מס שמקזזים חשבוניות פיקטיביות וציין כי "אין בנסיבות אישיות קשות, ככל שיהיו, כדי למלט נאשמים בעבירות מס מענישה מחמירה"

(עדכון) - נתן פורמן נעצר בחשד שקיבל לכאורה שוחד מחברת רכב בינלאומית בתמורה לקידום ענייניה ■ בנוסף הוא חשוד שמסר מידע כוזב במסגרת הליך של רשות המסים

רשות המסים ממשיכה במאבק כנגד החשבוניות הפיקטיביות: השבוע הוגשו שני כתבי אישום נגד קבלנים בגין הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף כולל של עשרות מיליוני שקלים

לוי, שהואשם בעבירות מס ובהלבנת הון בהיקף של עשרות מיליונים במסגרת פרויקט בנייה בארסוף, הגיע להסגר טיעון עם רשות המסים שאושר ע"י ביהמ"ש ■ ישלם גם קנס בסך חצי מיליון שקל

לפי האישום, רפאל אדרי השתמש בחשבונות הבנק של אחיינו ואחייניתו ולא דיווח לרשויות על היותו בעל עסק ועל הכנסותיו ממנו

חוקרי רשות המסים הגיעו אל דניאלי במסגרת חקירה המתנהלת נגד חברות שונות החשודות בקיזוז ובהפצת חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים ■ "רואה חשבון האמור להיות איש אמון של רשויות המס התנהל כאחרון עברייני המס"

במבצע של רשות המסים בצפת ובסביבה, שכלל 184 ביקורות, נמצא כי כ-10% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין ■ נהגת מונית שלא רשמה הכנסות: "אני גרושה ומסובכת עד הראש"

עפ"י בקשת המעצר, במסגרת פעילות מודיעינית עלה חשד כי לירון בן אבי יש הכנסות מחברה בבעלותו - בעוד הוא מדווח כי בחברה אין פעילות, ואין לה הכנסות

יוסיפוף והחברות רוי נדל"ן גרופ, MASY וספידי לינק שבשליטתו הואשמו כי ביצעו עבירות מס ■ יוסיפוף נפטר בפתאומיות מאירוע לבבי לפני כשבועיים ■ סנגורו: "היו סיכויים מצוינים שהאישום יימחק או שיוסיפוף ייצא זכאי"

במהלך מבצע ביקורת של רשות המסים בעסקים ממגוון תחומים בחיפה והסביבה, נמצא כי כ-15% מהנבדקים לא רשמו הכנסות כדין ■ בעל עסק: "הייתי צריך כסף דחוף, עדיין לא הספקתי לפגוש את הלקוח ולרשום לו חשבונית"

עפ"י החשד, פבל שטילמן הפיץ חשבוניות פיקטיביות של 3 חברות במטרה להתחמק מתשלום מס, כשהמע"מ הנגרע מקופת המדינה כתוצאה מכך עומד על כ-6.5 מיליון שקל

התיקון האחרון לחוק לאיסור הלבנת הון, שנכנס לתוקפו לא מכבר, מחמיר עם עברייני מס ומאפשר למדינה לתבוע בגין עבירות אלה 10 שנות מאסר

לטענת הרשות, קולת עונשו של יצחק מצלאוי, 6 חודשי עבודות שירות, עלולה לעודד עבירות מס: "ביהמ"ש שגה כשנתן משקל יתר לנסיבותיו האישיות והעדיפן על האינטרס הציבורי"

קנרש, בעלי מספר חברות בענף הדלק, הורשע עפ"י הודאתו בהסדר טיעון גם בעבירות של מהילת דלקים בשתי פרשות ■ ישלם גם קנס של 700 אלף שקל, והמדינה תחלט רכוש בבעלותו בשווי 10 מיליון שקל