עבירות מס

טיוטת האישום ששוגרה אל בר רפאלי ואל הוריה חושפת "מעללי המס" לכאורה של דוגמנית-העל וכן את היקפי ההשתכרות הגבוהים שלה בשנים האחרונות • לפי המסמך שהגיע ליד "גלובס", רפאלי העלימה הכנסות של עשרות מיליוני שקלים, זאת בין היתר באמצעות רישום חברות במקלטי מס בחו"ל

כצפוי: פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לבר רפאלי, ציפי רפאלי ורפי רפאלי כי נשקלת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע, בגין עבירות מס; כמו כן, רפי וציפי רפאלי חשודים בעבירת הלבנת הון • ההכנסות לגביהן בוצעו פעולות ההסתרה עמדו על מיליוני שקלים לכל שנה בין 2009-2012, ובסך-הכול למעלה מ-23 מיליון שקל

הדוגמנית בר רפאלי צפויה לעמוד לדין, בכפוף לשימוע, בחשד לביצוע עבירות מס בהיקף מיליוני שקלים, עם אמה, ציפי רפאלי • במקביל ממתינה הדוגמנית בימים אלה להכרעת ביהמ"ש במחלוקת האזרחית שלה מול רשות המסים, שדורשת ממנה מס של מיליונים בגין הכנסותיה בארץ ובחו"ל • מידע שהגיע לידי "גלובס" מעלה סימני שאלה בנוגע לעיתוי של שתי ההכרעות וכן בנוגע לחוזק התיק נגד רפאלי

מפרסום של חברת החדשות הערב נודע כי הפרקליטות צפויה לזמן את הדוגמנית בר רפאלי לשימוע לפני הגשת כתב אישום • סעיפי האישום: עדות שקר, עבירות מס והלבנת הון • עורכי דינה: "אין שום בסיס לחשד פלילי. אין לנו ספק שהתיק הגיע לגבהים כאלה אך ורק בגלל שמה של הגברת בר רפאלי"

מהביקורת עלה כי רופא השיניים ניסה להעלים כ-73 אלף שקל • הביקורת נערכה כחלק ממבצע של מבקרי מס הכנסה באזור נצרת והסביבה, במסגרתו נערכו 87 ביקורות, מהן עולה כי 23% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה הבוקר כתב אישום נגד יניב בן-דוד, המואשם בכך שהקים וניהל ביחד עם שני אחיו ארגון פשע שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים, תוך ביצוע שלל עבירות כלכליות, ובהן עבירות מס ועבירות הלבנת הון בהיקף של כרבע מיליארד שקל • הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו של בן-דוד עד תום ההליכים

איש העסקים וליד אבו אלעפיה נעצר ושוחרר בערבות בחשד להתחמקות מתשלום מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים והתחמקות מגילוי נכסיו במשך שנים • עורך דינו: "אנו משוכנעים לחלוטין כי בתום החקירה יתברר כי מר אבולעפיה שילם מס אמת בכל עסקיו"

בבקשה מפורטים ממצאים חמורים באשר להתנהלות העמותה, ובהם אי-רישום הכנסות, ניהול ספרים בלתי תקין וקיומה של שליטה משפחתית בעמותה • בבקשה נכתב: "העסקת קרובי משפחה של עובדים בעמותה, שאינם חברי וועד או מנכ"ל, יש בה כדי להצביע על התנהלות בניגוד למינהל תקין"

רשות המסים חוקרת חשד כי בעלי המניות דיווחו שלא כדין על עסקת מכר מניות, תוך ביצוע תכנון מס אגרסיבי • משעות הבוקר מתבצעים חיפושים בבתי החשודים ובמשרדי החברה

עפ"י החשד, רואה החשבון ומנהל החשבונות "ניפחו" את ההוצאות של לקוחותיהם, ובכך הקטינו את תשלומי המס המוטלים עליהם • המעצרים מהווים חלק ממגמה שהחלה בשנים האחרונות של מעצרים וחקירות של מייצגים במקביל לחקירות של לקוחותיהם

המקרה המוזר אירע בביקורת של מס הכנסה בעפולה והסביבה • בנוסף להכנסות שלא נרשמו בסך כ-900 אלף שקל, התגלה בביקורת כי עורך הדין רכש מרצדס בחצי מיליון שקל ושני מבנים ב-2.3 מיליון שקל, כשהכנסתו המוצהרת הייתה סביב 200 אלף שקל בשנה

ביהמ"ש העליון דחה ערעור של בני זוג על חיובם במס של מיליוני שקלים בגין הכנסות של כ–10 מיליון שקל מבתי הימורים לא חוקיים, וזאת מבלי לדווח לרשויות

מכתבי השימוע כוללים חשדות לביצוע עבירות על חוק המע"מ, פקודת מס הכנסה, עבירות מרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות וכלפי מנהל סניף בנק וכן עבירות על חוק הגנת הצרכן • כמו כן נשלחו מכתבי שימוע לשני עובדים נוספים בקבוצת החברות של אור

צרפת מתכוונת להילחם באי-תשלום מסים ובהונאה - באמצעות הרשתות החברתיות • הרעיון הוא לבחון האם רמת החיים שהמשתמש מציג ברשתות החברתיות תואמת את ההכנסה עליה הוא מדווח למדינה

המשטרה ורשות המסים עצרו 7 חשודים ועיכבו שניים נוספים בחשד לקבלת דבר במרמה, הפרת אמנים, עבירות מס ועבירות נוספות