עבירות מס

כתבי האישום הוגשו נגד חיים צבי גלנדאואר וגדליה משה אייזנבך, בעליהן של חברות שסיפקו עפ"י האישום, תמורת תשלום חודשי, פלטפורמה עבריינית לנאשם מרכזי אחר בפרשה להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-100 מיליון שקל

מי שנחקר בחשד לביצוע עבירת מס יכול להמיר את החשדות - ולעתים גם את האישום נגדו - בתשלום כופר כסף למדינה • מתי זה מתאפשר, איך זה מתבצע, והעיקר - מה מחיר החופש?

מנהל בקרת איכות בבנייה חשוד שקיבל מאות אלפי צ'קים באמצעות תלוש משכורת שהוצא על-שם בנו, שנהנה ממדרגות מס נמוכות • ביהמ"ש שחרר בתנאים מגבילים את כל המעורבים בפרשה

בביקורת מס הכנסה במחוז חיפה נמצא כי כ-10% מהמבוקרים לא רשמו הכנסות כדין • מבצע הביקורת הוליד שלל תירוצים יצירתיים לגבי אי-רישום ההכנסות ע"י בעלי העסקים

רואה חשבון מכפר קאסם, החשוד בהפצה ובקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות, נעצר לאחר שנחשד כי פרץ למשרדו במטרה לשבש הליכי חקירה • מעצרו הוארך בשבוע • ביהמ"ש: "החשש לשיבוש הוא ממשי והוא מעבר לחשש האינהרנטי לפעולות החקירה אותן מבקשת המבקשת לבצע"

בשעות הבוקר נעצרו 8 חשודים לחקירה באזהרה בחשד למעורבות לכאורה בעבירות של קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לפשע, עבירות מס, עבירות מע"מ והלבנת הון • אחד החשודים שעוכבו הבוקר הוא אדם העובד בהפעלת המזנונים באצטדיון סמי עופר, החשוד בהעלמת הכנסות מהמזנונים

הזמר הים-תיכוני, שנידון ל-18 חודשי מאסר בגין עבירות מס, ישתחרר ב-15 ביולי, זאת לאחר שנשיא המדינה ריבלין נעתר לבקשת החנינה השנייה של פרץ וקיצר את תקופת מאסרו בחצי

זאת לאחר שלא רשמה הכנסות בסך 27 אלף שקל • במבצע ביקורת שערכה רשות המסים באזור רחובות והסביבה עלה כי 8% מהעסקים לא רשמו הכנסות

ביהמ"ש הורה על מעצרו ושחרורו בערבות של משה עמר, החשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים • לפי המפורט בבקשת המעצר, נגד עמר מתנהלת חקירה בחשד לניכוי מס תשומות שלא כדין בענף חומרי הבנייה ועבודות בנייה

בתביעה בהיקף מיליוני שקלים טוען יעקב מוסיוף כי בעלי "יהלומי אלול" מקיימים אתו בבורסה הליך בוררות בלתי תקין בנוגע לחוב לכאורה בסך כ-1.5 מיליון שקל • מוסיוף: "הבורסה משמשת כלי למכבסת מזומנים ולפעילות כלכלית סמויה" • בורסת היהלומים: "טענות שקריות. מוסד הבוררות המפואר של הבורסה פועל כדין"

דרעי נחקר 10 פעמים בלהב 433, ואילו רעייתו יפה נחקרה כ-5 פעמים • החשד הראשון הוא לגבי עסקאות נדל"ן שנעשו בתוך המשפחה • החשד השני הוא לגבי הלוואה שלכאורה קיבל מאיש העסקים אילן שרעבי • והחשד השלישי נוגע לעמותות שבהן פעילה יפה דרעי

בעלי ארנקים דיגיטליים ומטבעות קריפטו מצאו בחודשים האחרונים בתיבת הדואר שלהם "הפתעה": מכתבי דרישה לחשוף את כל המידע על פעילותם בזירה זו • לחלקם אף נפתחו כבר תיקי "עסק" • רשות המסים: "פועלים לאיתור פעילים בתחום שאינם מנהלים תיק ברשויות המס. הפעילות נושאת תוצאות"

שופט העליון ג'ורג' קרא דחה בקשת רשות ערעור שהגיש עבריין מס על החלטת המחוזי להחמיר בעונשו • החלטת המחוזי ניתנה במסגרת ערעור שהגישה המדינה על קלות העונש שגזר בימ"ש השלום • התוצאה: עבריין המס יישלח ל-10 חודשים מאסר בפועל, במקום לרצותם בעבודות שירות

מונסונגו, המואשם בקבלת דבר במרמה בסך של כ-15.7 מיליון שקל, הלבנת הון בהיקף דומה ועבירות מס בהיקף של כ-15 מיליון שקל, היה אמור להשיב היום לכתב האישום שהוגש נגדו, אך דיון ההקראה בענייננו נדחה לצורך מיצוי המגעים בין סנגורו לפרקליטות

השופט נימק את העונש החריג בכך שהנאשם התרגל לעבור עבירות ולפגוע בחברה בזמן שנחשד בעבירות שונות שעבר, ולפיכך חשובה ההרתעה האישית

סוסן, ראש המועצה האזורית חבל מודיעין, המקורב לשר כחלון, נעצר היום במסגרת פרשת שחיתות חדשה, בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים ועבירות מס