עבירות מס

האחים מנשה ואריק מור וחברת איי אנ טי סי או סרויס שבבעלותם מואשמים כי העלימו והלבינו הכנסות בסך כ-41 מיליון שקל שקיבלו ממכירת כרטיסים לאירועי ספורט ולהופעות מוזיקה, זאת באמצעות הקמת מערך חברות ברחבי העולם ואנשי-קש ■ למדריך גילוי מרצון

בימ"ש השלום בת"א הטיל 10 חודשי מאסר על מנהל שתי חברות הסעדה בגין אי-הגשת דוחות למס הכנסה ■ בימ"ש השלום בפ"ת קבע כי מנהל חברה לקבלנות בניין ירצה 6 חודשי מאסר בפועל בגין אי-הגשת דוחות ואי-העברת ניכויים ■ למדריך גילוי מרצון

רונן משיח חשוד ב"ניפוח" הוצאות בסך מיליון שקל בשנה במשך כ-6 שנים, בין השאר בגין משכורות פיקטיביות ■ בנוסף הוא נחשד משיח באי-דיווח על הכנסה מפיצויים שקיבל

נקבע כי יואל קרויז, שהורשע בהעלמת הכנסות ונידון ל-5 חודשי מאסר, פעל בין היתר מתוך שילוב של התנהלות מוטעית, חוסר ידיעה ואי-הבנה של החוק - ולא רק מתוך בצע-כסף

המחוזי קיבל חלקית את ערעורו של פרץ על העונש שהוטל עליו בגין הרשעתו בעבירות מס - והפחית את עונשו משנתיים מאסר בפועל ל-18 חודשי מאסר ■ ביהמ"ש: "מדובר בהעלמת מס מתוכננת, מתוחכמת, שבוצעה בשיטתיות ובחוסר מעצורים"

אם חשבתם שמקלטי מס הם עניין לאנשי עסקים בלבד, כעת מתברר שגם כדורגלנים בכירים, בעיקר בספרד, ניצלו בשנים האחרונות את השיטה הזו כדי להעלים מרשויות המס הכנסות במיליוני אירו ■ אז איך עבד "תרגיל" המס הגדול, ומדוע הוא חוזר לרובם כמו בומרנג? ■ למדריך גילוי מרצון

אישום נגד 10 נאשמים בגין עבירות סרסרות, הבאת אדם לידי זנות, החזקת מקום לשם זנות, פרסום שירותי זנות, שיבוש מהלכי משפט, הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות ■ למדריך גילוי מרצון

הפשיטה על משרדי חברת "דיפנסיב שילד" של תא"ל במיל', גל הירש, בשל מעורבות לפי החשד במתן שוחד לעובדי ציבור בגיאורגיה במטרה לזכות בפרויקטים במדינה

מגנזי, בעל השליטה באברות, מעורב גם במספר חקירות פליליות אחרות בחשד לעבירות מס והלבנת הון בהיקפים גדולים ■ באחרונה ביקש לשחרר רכוש שחולט ב-100 מיליון שקל

אחד העצורים הוא קבלן מוכר מתחום התשתיות המעורב במספר חקירות פליליות אחרות, שבהן מיוחסות לו עבירות מס והלבנת הון בהיקפים גדולים

ביהמ"ש גזר 8 חודשי מאסר בפועל, קנס בסך 25,000 שקל ו-10 חודשי מאסר על-תנאי על נאדר עבד אל האדי, שהורשע, עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בהפצת חשבוניות פיקטיביות במיליונים

ערכאת הערעור המחוזית הפחיתה 10 חודשים מעונשו של יעקב דיין, שהורשע בהעלמת הכנסות של 120 מיליון שקל, והוא ירצה 65 חודשי מאסר ■ למדריך גילוי מרצון

עופר ארד הורשע בביצוע עבירות מס בין השנים 2002-2009, בעת שסיפק שירותי הסעות, עסק כנהג מונית והשכיר מוניות לנהגים אחרים

אברהם עמר, המועסק כשכיר בבנק מזרחי-טפחות, חשוד כי השכיר דירות בבעלותו מבלי לדווח על הכנסותיו משכירות, אותן אמור היה לכלול בדוחות שהגיש למס הכנסה ■ שכר דירה - כל מה שצריך לדעת

החשוד הוא אמיר עבד אל רחים, תושב רמאללה, בעל מניות ודירקטור בחברות אמרא ייזום השקעות ו-ב.ב אגם ייזום