עבירות מס

יוסיפוף והחברות רוי נדל"ן גרופ, MASY וספידי לינק שבשליטתו נאשמים כי ביצעו עבירות מס ומירמה, השמיטו הכנסות ודיווחו דיווחים כוזבים ■ האם יחתמו על הסדר טיעון?

זאת במסגרת מבצע ביקורת ארצי בתחום חשמלאות בניין שיחידות מע"מ ערכו ברחבי הארץ בשבוע שעבר

לפי כתב האישום, מוסא אבו-מדיגם מרהט וחברת "האחים טורי" שבבעלותו ביצעו עבירות מס בהיקף של כ-34 מיליון שקל והלבנת הון בהיקף של כ-39 מיליון שקל

צים חשוד בכך שסייע, באמצעות החברה הציבורית אס.אר אקורד שבשליטתו, לבניית תשתית למירמה נגד רשויות המס, הביטוח הלאומי ומשרד הכלכלה ■ מעצרו הוארך עד יום שלישי הקרוב

יעקב דיין נידון ל-75 חודשי מאסר, לאחר שהורשע בריבוי עבירות של השמטת הכנסות ■ ביהמ"ש נעתר לבקשתו לעכב את ריצוי עונשו וציין כי התיק מבוסס בחלקו על ראיות נסיבתיות

עמי כרמלי, שותפו לשעבר של האמרגן שלמה צח, נאשם בזיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במירמה, גניבה בידי עובד, עבירות מס ועבירות נוספות 

הקמת חברה במקלטי מס אינה מהווה עבירה, ולא מעט אנשי עסקים בעולם, וגם בישראל, בוחרים בהתאגדות ב"מדינות אוף-שור" מטעמי מיסוי ■ ואולם, בישראל קיימת חובת דיווח על אחזקה של כל חברה זרה בחו"ל

בילאל חסונה מלוד, בעל חברת בנייה, נעצר ע"י רשות המסים בחשד לקיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות, כשהמס שנגרע לכאורה מקופת המדינה עומד על כ-16.5 מיליון שקל

בשלב הערעור כדאי לקובי פרץ להפסיק להתבכיין על היחס אליו

מאות אנשי רשות המסים ושוטרים פשטו על תחנות דלק בנצרת ובקלנסוואה ועל משרדים של מייצגים ■ עפ"י החשד, עוסקים רבים מאזור הצפון דרשו וקיבלו החזרי בלו על סולר בעזרת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כ-200 מיליון שקל

חקירה סמויה של המשטרה הביאה למעצרם של עשרות חשודים, ובהם אזרחים ישראלים שמתגוררים בארץ ובחו"ל, בחשד להלבנת הון בהיקף של יותר מ-200 מיליון דולר, תוך שימוש במגוון שיטות להסתרת מקור הכספים ומסלולם

יעקב דיין נדון ל-75 חודשי מאסר בפועל ומיליון שקל קנס, לאחר שהורשע בריבוי עבירות של השמטת הכנסות ■ ביצע את עבירות המס במסגרת רשת תיווך בינלאומית להשתלת איברים, שמקור "תרומתם" אינו ידוע 

ידוענים שקיבלו לאחרונה ייעוץ רוחני מ"הגורו של הסלבס", יהודית אורנייה מילוא, יזומנו בקרוב לחדרי החקירות של רשות המסים ■ עפ"י פרסומים, בין לקוחותיה של מילוא היו בר רפאלי, יעל פוליאקוב, מיה דגן, עדי אשכנזי וציון ברוך

ליפא וססלר הם בעליה של חברה הולנדית המחזיקה בחברות-בנות בגרמניה עם נכסי נדל"ן מניבים בברלין ■ השניים נעצרו בחשד כי לא דיווחו על הכנסותיהם מהחברה ההולנדית ■ ססלר חשוד גם כי לא דיווח לרשות המסים מ-2006

השניים, תושבי הנגב, חשודים כי הפיצו בין השנים 2015-2013 חשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים תוך שימוש ב-3 חברות שעסקו לכאורה בשירותי כוח-אדם

אופק הורשע, עפ"י הודאתו, באי-הגשת דוחות למס הכנסה ב-8 חברות שבבעלותו, ב-16 מקרים שונים