עבירות מס

כשנתיים לאחר שמנהל הסניף בארץ זומן לשימוע בגין עבירות מס ב-1.5 מיליון שקל, הושג הסדר כופר במסגרתו החברה תשלם 500 אלף שקל תמורת סגירת התיק ■ מומחה מס: "ברור שהייתה פה רגישות מדינית"

במהלך המבצע נתפסו סוכני ביטוח שונים בעבירות מס בוטות במיליוני שקלים ■ בין היתר נמצא כי סוכן ביטוח, שכיהן בעבר בתפקיד ציבורי באזור ראשל"צ, "שכח" לדווח על עסקאות בהיקף של כ-3 מיליון שקל

האחים ג'קי שבירו מאבן-יהודה ואבנר שפיר מנתניה, קבלני עבודות עפר ותשתיות, הורשעו בשורת עבירות מס וכן בסחיטה באיומים של ראש מועצה אזורית עמק חפר ומפקח בנייה במועצה

חשוד במעורבות בעבירות שביצעה הרשת לכאורה על חוק אזור סחר חופשי אילת, בשווי מיליוני שקלים ■ בימים האחרונים נעצרו מנהלי אזור אילת ברשתות אירוקה וקרולינה למקה בחשד לאותן עבירות

רשות המסים חשפה שיטה חדשה להנפקת חשבוניות פיקטיביות והתחמקות ממס: רישום חברות-קש על שם חולים אנושים ונרקומנים, תוך הפחדתם ואיום על חייהם שלא ידווחו על הפעילות העבריינית

בינואר אשתקד הואשם אפרים גרינברג בעבירות מס ב-145 מיליון שקל ■ לאחרונה פסל ביהמ"ש חלק מהראיות שהשיגה המשטרה בתיק, וקבע כי מסמכים שלקחו השוטרים מבית הנאשם בהיעדרו נתפסו בהליך לא חוקי

על-פי כתב האישום, הנאשמים התחמקו מתשלום מס בסכום-עתק של למעלה מ-36 מיליון שקל

עפ"י החשד, מנהל בגוף ציבורי המופעל ע"י חברת המתנ"סים קריית מוצקין חבר לגורמים עסקיים וביצע עמם עבירות מס ומירמה, בין היתר ע"י ניפוח חשבוניות לספקים והפחתת ערך טובין לצרכי תשלום מכס ומע"מ

חשד: 150 מיליון שקל נגזלו מקופת המדינה בשיטה בה השתמשו מנהל סניף הדואר בירושלים, סגנו ועבריין מס כבד

רשות המסים עצרה 40 חשודים, תושבי מזרח ירושלים והדרום, החשודים כי הקימו וניהלו מערך מאורגן של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כמיליארד שקל

עבירות מס הכרוכות באי-הגשת דיווח או בהשמטת דיווח למס הכנסה, מסווגות כ"עבירות נמשכות" ■ תקופת ההתיישנות שלהן ארוכה יותר מעבירות "רגילות"

כתב האישום הוגש נגד אלכס הירש, נגד חברת גולד פאר דלקים שבבעלותו ובניהולו וכן נגד אשרף חמידיאן ונגד חברה שבבעלותו ובניהולו, דיזל האומן

עינת ארדמן-רט, עובדת סוציאלית בת 42 מחולון, נעצרה בחשד כי ניהלה חשבונות בנק סודיים זרים בסניפים השווייצרים של UBS ויוליוס בר וכן חשבון המתנהל בארה"ב בבנק אוף אמריקה

הארבעה חשודים בהנמכת מחיר היבוא במטרה להתחמק מתשלום מס, וזאת באמצעות אי-הכללת מרכיב הכשרות בערך לצורכי מכס

הותרו לפרסום שמות של חשודים נוספים בפרשת הבנק השווייצרי: בוריס ואבישר וייסמן - בעלי רשת "קליניקה און" בעבר, עו"ד תל-אביבי ומרצה לספרות

חשוד בביצוע עבירות הלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות וקשירת קשר