עבירות מס

אהרון בראשי, שנמלט מישראל ב-2003, היה מבוקש ע"י הרשויות בארץ בגין התחמקות ממס הכנסה ומע"מ בסך של כ-17.5 מיליון שקל ■ במהלך הליך ההסגרה החליט בראשי להסגיר את עצמו והודה בחלק מהעבירות בעסקת טיעון

‎החקירות החלו בעקבות סיום התקופה בה ניתנה לנישומים אפשרות לגילוי מרצון תוך חסינות מהליך פלילי

במסגרת הגברת האכיפה על מעלימי מס פשטו הרשויות באיטליה על משרדי פייסבוק במילאנו והחרימו מסמכים ■ עדיין לא ברור אם יש חשד להעלמת מס

שני מעצבי האופנה מואשמים במכירת מותגיהם לחברת החזקות שהקימו בלוקסמבורג ב-2004 כדי להשתמט מתשלום מסים באיטליה

זאת בשל חשד לעבירות מס שביצעה חברת התעופה הלאומית של טורקיה

לפי העיתון הבריטי, עו"ד יוסיפוף נמנה עם רוכשי נדל"ן מסחרי ונכסי דיור בבריטניה, תוך שימוש בחברות אוף-שור בעבורו ובעבור לקוחותיו

על-פי החשד, "הבנק המחתרתי" שפעל בבורסה ליהלומים ניצל את ההסדרים המיוחדים החלים בעולם היהלומים והאמון שניתן בפועלים בתחום זה, על מנת להלבין הון באופן שיטתי במשך שנים בהיקף של מאות מיליוני שקלים

חופני מורי נאשם ב-7 אישומים של הלבנת הון, עבירות מס וניהול הימורים אסורים

רשות המסים חשפה רשת ארצית החשודה בקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות תוך שימוש באנשי-קש ■ אמש הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של 5 חשודים

גזר הדין מתייחס ל-3 כתבי אישום, לפיהם הנאשם מוסטפה כתנאני גרע מקופת המדינה למעלה מ-8 מיליון שקל ■ ישלם גם קנס בסך 300 אלף שקל

חשוד כי ניסה לייבא במכולות 400 בקבוקי שתייה חריפה, כ-150 ק"ג מזון, צמחים שהושמדו ע"י נציג משרד החקלאות וכ-550 פרוות מסוגים שונים

נוריאל וחברת "מובילי דרור" מואשמים בין היתר בהוצאת משכורות פיקטיביות לשחקי קבוצת הכדורגל נצרת עלית ובני משפחותיהם - שמעולם לא עבדו עבורם

‎‎בכיר ברשות מקומית במרכז הארץ נעצר ע"י רשויות המס בחשד לדיווח כוזב על עסקת מקרקעין, במטרה להתחמק מתשלום מס ■ שמו של הבכיר נאסר לפרסום

אוריאל מלול, מנהל בעמותת "איכלו רעים", נמצא תחת חקירה של מס הכנסה ■ הודה כי העביר 847 אלף שקל מכספי העמותה לרכישת דירה פרטית

אברהים ג'ברין, שהורשע בעבירות של אי-פתיחת תיק עוסק מורשה במע"מ בגין עיסוקו בהספקת פועלים ללקוחות שונים, ישלם גם קנס בסך 200,000 שקל

מנכ"ל מנרב פרויקטים לא יוכל לבנות את הבית שתכנן בגבעת-שמואל ■ העליון: "ההסכמים של דרור קוזניצקי לבניית הווילה שלו נועדו להונות את רשויות המס"