עבירות מס

עפ"י כתב האישום, בין השנים 2006-2009 קשרו הנאשמים קשר לארגן ולנהל משחקים אסורים במקומות הימורים שונים בראשל"צ ובת"א, וביצעו פעולות שונות כדי להלבין את ההון שהתקבל

השופט יחיאל ליפשיץ: הנאשם, ראיד רמאדן, עבר כמעט על כל עבירה שקיימת בחוק המע"מ

החשודים הם דוד יוסף ובנו אסף, סוחרי ירקות בשוק הסיטונאי בת"א ■ לדברי רשות המסים, מהחקירה עלה כי בחשבונות הבנק של השניים הופקדו מיליוני שקלים שלא דווחו כנדרש

הוסר צו איסור הפרסום על שמו של יו"ר מינהלת הליגה בכדורסל, החשוד כי התחמק מתשלום בהיקף 8 מיליון שקל למס הכנסה ■ קופל: "רוצים להפעיל עליי לחץ, אתמודד עם הטענות"

חשוד כי זייף מסמך בו נכתב כי החברה שבבעלותו חדלה מפעילות, כדי להתחמק מתשלום למס הכנסה בגין הלוואות שהתקבלו מחברה אחרת ■ לבקשתו הוצא צו איסור פרסום על שמו

ב-13 מכונים נמצאו ליקויים כגון אי-רישום במע"מ ומס הכנסה, אי-רישום הכנסות ואי-ניהול ספרים ■ במהלך המבצע נתפסו 10 מחשבים, אלפי שקלים במזומן ומסמכים רבים

שופטי המחוזי: "איננו רואים לנכון להתערב בתקופת המאסר שנגזרה על הנאשם, וזאת בעיקר משום שמדובר בהסדר טיעון"

פרקליטות ת"א הגישה כתב אישום כנגד הבדרן בגין עבירות על פקודת מס הכנסה, כגון השמטת הכנסות, הכנת פנקסי חשבונות כוזבים וכן עורמה ותחבולה בתשלום מס

עו"ד הראל לוקר, מומחה למסים ושותף מנהל במשרד ש.פרידמן ושות': האחריות מוטלת על מי שמוגדר "מנהל פעיל" ולא רק מנהל העוסק בהיבטים הכספיים

כך אמר פרופ' יוסף גרוס בפאנל בנושא אחריות פלילית של רואי חשבון ■ ‎השופטת בדימוס ברכה אופיר-תום: קיימת תזוזה לא מובנת בעמדת הפרקליטות המגדילה את אחריות רואי החשבון

אליהו דנוך הורשע בעבירות של הימנעות מניהול פנקסי חשבונות, אי-רישום תקבולים והימנעות מהגשת דו"חות - כל זאת תוך שימוש במירמה ותחבולה במטרה להתחמק מתשלום מס

בתום חקירה סמויה של היאחב"ל והרשויות בצרפת הוקפאו מספר חשבונות של תושבים זרים בבנקים בישראל, שבהם הופקדו סכומי-עתק אשר לפי החשד מקורם בעבירות מס של ארגון פשע

זאת בהיקף של 10 מיליון שקל ■ רביד וחשב החברה אפרים לובל שוחררו למעצר-בית ■ לאחרונה פורסם ב"גלובס" כי ויקטורי מתכננת הנפקה בבורסה לפי שווי של 300 מיליון שקל

עפ"י החשד, בשנות המס 2007-2009 השמיט בן-עמרה מהדו"חות שהוגשו לפקיד השומה הכנסות בסכום של כמיליון שקל, בכוונה להתחמק מתשלום מס

מרדינגר, בעלי חברת "הצורפים", הורשע בזיוף ומירמה לצורך העלמת הכנסות ■ בכך הפך המחוזי פה-אחד את פסיקתו המזכה של בית המשפט השלום בתל-אביב

רשות המסים חושדת כי אורית ליה ליז פז, שעוסקת לטענתה בהסרת עין הרע ותקשור, גבתה מלקוחותיה בעבור סדרה של מפגשים סכומים של מאות אלפי שקלים - מבלי שדיווחה עליהם לרשויות המס