עבירות מס

"חקירת פרשת מוני פנאן"? הצחקתם אותנו: הסיפור האמיתי הוא שאין בכלל חקירה!

חלפון מואשם בזיוף מסמכים, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות ועבירות מס, זאת לאחר שקיבל במירמה עם אחרים הלוואה בסך 740 אלף שקל מדיסקונט ליסינג לטובת עסקה פיקטיבית

לטענת המדינה, רשת ההימורים הבלתי חוקית גלגלה לפחות 80 מיליון שקל אך השמיטה 95% מהכנסותיה (76 מיליון שקל), ואגב כך ביצעה עבירות הלבנת הון בהיקף של 4 מיליון שקל

רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון פנו למספר מדינות, בהן שוויץ, אנגליה והונג-קונג, שיאפשרו גישה לחשבונות דרכם הועברו רווחי ההשקעות ■ בתוך כך נחקר היום בפרשה מאמן מכבי ת"א, פיני גרשון

ההתנגדות גורמת לכסף המתגלגל בתעשייה להפוך ל"הון שחור" היוצא מגבולות הארץ

יותר מ-300 חוקרי משטרה ורשות המסים פשטו על עשרות בתים ועצרו 36 חשודים שניהלו והפעילו בשנתיים האחרונות רשת הימורי ספורט באינטרנט תחת השמות bet555.net ו-betbet.us ■ במבצע נתפס רכוש רב

בית המשפט המחוזי מרכז דחה את ערעורם של מאיר יצחק, ישראל אבנר ואבי וקנין על הרשעתם בהברחת כ-2.6 מיליון חפיסות סיגריות, והשאיר על כנו את עונשם

בני-הזוג הנאשמים נחשדו בזמנו כי עשו יד אחת עם יצחקי לגיבוש הסדר מס כוזב מול פקיד השומה שהתייחס להכנסות האישה, עובדת ECI ■ בכתב האישום נטען כי במסגרת הסדר המס הועלמו כ-4.5 מיליון שקל

בסוף השבוע החליטה ספקית מוצרי האחסון להשעות את המנכ"ל הטרי אייל קופיט, משום שנודע לה כי הורשע בעבר בפלילים על עבירות מס, ואף ריצה תקופת מאסר בכלא

גודס, לשעבר שחקן כדורסל במכבי ת"א, נחקר היום במשרדי פקיד שומה חקירות ת"א ■ בשעות הבוקר הגיע להיחקר גם שחקן הקבוצה בעבר, ווילי סימס ■ המשקיעים ב"בנק פנאן": אלה היו רק הלוואות

למבקר המדינה ולמשטרה נמסר בזמנו מידע לפיו בכיר בעולם הכדורסל מחזיק חשבון בנק בשווייץ - אך החקירה הופסקה ■ בנוסף נבלמה דרישת רשות המסים לחקור אנשי עסקים שהיו קשורים לעולם הספורט - והמתריע פוטר

ההחלטה ניתנה במסגרת משפטם של גזבר הקיבוץ לשעבר יהודה דורון ורעייתו יקטרינה, המואשמים בגניבת 15 מיליון שקל מהקיבוץ

היחידה למלחמה בפשיעה כלכלית חשפה כי ספינת הדיג הוסבה למיכלית אשר באמצעותה הוברח הסולר לישראל מבלי ששולמו עליו היטלי דלק ומסים, ותוך כך הוסבו רווחים גדולים לכיסי החשודים

(עדכון) - משפחת פנאן מבקשת מביהמ"ש למנות את עו"ד משה זינגל למנהל העיזבון: "אין צוואה - והנושים מאיימים" ■ זינגל לגלי צה"ל: "בלי מוני משפחתו חסרת כל" ■ "היקף הכספים של פנאן הגיע ל-100 מיליון שקל"

כשמדינה פוטרת מעלימי מס מעונש, זה עלול לתסכל את מי ששילם מסים כדין כל השנים

"מהדיווחים על 'הבנק' של פנאן עולה כי זהו בנק בשוק האפור, ללא דיווח וללא פיקוח" ■ ה"טיימס": "פנאן הפך לערוץ הכסף של ניק לוין בישראל" ■ רשות המסים: "לא נמצאו פעילויות המעוררות הרמת גבה בהתנהלות פנאן"