עבירות מס

בין היהלומנים - עובדים בחברות ארבוב גרופ וענבי יהלומים בע"מ ■ חוקרי יחידת "יהלום" וחקירות מע"מ ירושלים וחוקרי יאח"ה פשטו על הבורסה ליהלומים בר"ג

‎לפי החשד, העצורים גייסו תרומות תוך שימוש בשמות רבנים, וחלקם השתמשו בכסף לצרכים אישיים ■ בתגובה למעצרים פרצו מהומות במאה שערים ובבית-שמש

יאח"ה ורשות המסים עצרו 16 חשודים בפרשה ■ עפ"י החשד, ה"בנק" ניהל פעילות של הלוואות, העברת כספים לחו"ל, ניכיון צ'קים והמרות מט"ח בהיקף מיליארד שקל

בין הרכבים שנתפסו: ג'יפ צ'ירוקי של עורך דין מנצרת ■ דורון ארבלי, מנהל רשות המסים בפועל, מזהיר: "בשנת 2012 מתוכננים מבצעים מוגברים נוספים"

לפי הערכת משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון מתכוונת ליזום תיקון לחוק הלבנת הון, שלפיו ייכללו גם עבירות מס כעבירות מקור של הלבנת הון ■ לשכת עוה"ד: נילחם בהצעת החוק המטילה על עו"ד חובת דיווח בגין פעולות של לקוחות

ביהמ"ש קיבל את בקשת הפרקליטות לחלט את דירתו של צבי רוזנבלט, שהורשע בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, על אף שהדירה הייתה רשומה על שם בת זוגו

רשות המסים הגישה נגד ריקו שירזי כתב אישום בגין עבירות מס, הלבנת הון ואיומים ■ שירזי מואשם בהוצאת חשבוניות פיקטיביות בסך כ-25 מיליון שקל וכן באיומים על עד המדינה שהפליל אותו ■ סנגורו בתגובה: "בסוף יתברר שהתיק נופח לשווא"

מעצרו של שירזי הוארך עד יום ד', ועד אז תגיש רשות המסים את כתב האישום נגדו

רשות המסים: סכום הכופר הגבוה ביותר שהושת על נישום בתקופה זו עומד על 530 אלף שקל

שירזי נעצר יחד עם 23 עצורים נוספים, אשר על-פי החשד מעורבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות, ביניהם דמויות נוספות המזוהות עם ארגוני הפשיעה

השופט דן מור נהג לבקר את הפרקליטות ורשות המסים ■ החודש הוא נאלץ לפרוש בשל חשד לעבירות מס ■ האם מדובר בביקורת אקראית - או במהלך מתוכנן שנועד "להפיל" את מור?

‎‎לפי החשד, שופט השלום דן מור דיווח על הכנסות מהשכרת נכס בבעלותו כהכנסות של בנו, והקטין בכך את נטל המס שבו היה חייב בכ-211 אלף שקל ■ השופט מור מכחיש את החשדות

ביהמ"ש האריך את מעצרם של דוד קרדיש ואפי פרי, החשודים בהפצה, קיזוז ומסחר בחשבוניות מס פיקטיביות ומזויפות במיליוני שקלים ■ קרדיש חשוד גם בהתחזות לרואה חשבון

אומרים שהטקסטים שלהם נחותים, כאילו שהטקסטים של חיים חפר פחות נחותים

אברהם רפאל ואמיר בן-שטרית חשודים כי השתמשו בתוכנה פיראטית שהופצה ע"י איש המחשבים ויטלי שניידרמן, שאיפשרה להם למחוק או לשנות חשבוניות מס לאחר שהונפקו ללקוח

הותר לפרסום: בעלי רשת "דרבי דג" - חזי מגן, אלן בנימין רוזן, משה ואבי עסיס - נעצרו בחשד כי עשו שימוש בתוכנה פיראטית להקטנת מחזורי המכירות בעסק ולהעלמת מס