עבירות מס

תושב חברון ומנהל חברה ישראלית קטנה למסחר מואשמים כי ייצאו למעלה מ-8,000 קילוגרם זהב מחברון לירדן מבלי לדווח לרשויות ■ ההיקף הכולל של העסקאות נאמד ב-628 מיליון שקל

(עדכון) - נחקר יחד עם מנהלו האישי, אמנון זנדני ■ החקירה מתבצעת כחלק מהמבצע של רשות המסים בתחום הזמר הים-תיכוני ■ משרד יחסי הציבור של משה פרץ: "הוא משלם מסים כחוק" ■ בתום החקירה שוחרר פרץ ללא תנאים מגבילים

(עדכון) - ביהמ"ש שחרר תחת מגבלות את קוריס, הבעלים היוצא של קבוצת הכדורגל הפועל ר"ג, החשוד כי החתים את שחקני הקבוצה על חוזים כפולים ולא דיווח לרשות המסים על הפרשים של מאות אלפי שקלים הנובעים מהם

אליהו מינג'רסקי, מנכ"ל אשטרום הנדסה ובנייה בע"מ, ושני מנהלים נוספים בחברה חשודים בשימוש בחשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים במסגרת התקשרות עסקית שקיימו עם חברת נחל תשתיות

אדלר הורשע בכך שיחד עם שותפו ישראל רוזנפלד רקח עסקאות פיקטיביות בדבר אספקה ומכירה של ציוד תקשורת ומחשבים בהיקפים עצומים ■ שותפו רוזנפלד כבר הודה והורשע במעשים ב-2006, ודינו נגזר ל-7 שנות מאסר

(עדכון) - בין ומנהל הכספים עופר דן חשודים כי פעלו לניצול הפטורים ממכס שיש למד"א לצרכים שאינם מיועדים לכך ■ השניים שוחררו בתנאים מגבילים ■ מד"א בתגובה: "מנכ"ל מד"א אינו מקבל החלטות בתחום המס"

‎חשודים בין היתר בהפצת כרטיסים בפיצוציות המאפשרים תשלום במזומן להימורים לא חוקיים באתרים "ויקטור צ'נדלר" ו"סטאן ג'יימס" ■ בפרקליטות בודקים אפשרות לחסום את הגישה מישראל לאותם אתרי הימורים

לפי החשד, מאנה ועו"ד יורם יוסיפוב רכשו מניות גילאון לאחר ביצוע העסקה ומכרו אותן ברווח של 2 מיליון שקל תוך מספר ימים ■ מקורבים לחקירה: מדובר בעניין שולי הנוגע לאופן הצגת התמורה מדמי התיווך לרשויות המס

זאת כפי שנחשף ב"גלובס" ■ עפ"י החשד, מאנה ויוסיפוב - השותפים במספר עסקי נדל"ן - ביצעו מספר פעולות שיש בהן כדי התחמקות מתשלום מסים ■ החשד המיוחס לשניים הוא העלמת מס בהיקף של מיליוני שקלים

על-פי החשד, חסין - המנהל כיום חברה לתיווך, ייעוץ וייזום השקעות - לא דיווח לרשויות המס על הכנסותיו משנת 2006

לפי מידע שהתקבל משלטונות המס בדנמרק, למנדל היו הכנסות בדנמרק בגובה כ-5.8 מיליון שקל, אלא שמבדיקת הדו"חות שהגיש נמצא כי הוא לא דיווח על הכנסות אלה ולא כלל בהצהרת ההון את חשבון הבנק בדנמרק

מס הכנסה פשט על בתי עסק באילת וגבה כ-1.5 מיליון שקל מחייבי מס באזור ■ בביקורת שנערכה בגן-ילדים התברר כי הגננת לא רשמה תקבולים של צ'קים דחויים בסך של 92 אלף שקל

מדובר בחקירה סמויה בפקיד שומה חקירות ת"א ■ מאנה: השמועות קיימות כבר זמן רב, אענה לכל שאלה שאדרש

עפ"י החשד, החברה עסקה במהילת דלקים בהיקפים גדולים, מכרה דלק ללא חשבוניות ועשתה שימוש בכיסוי חשבונאי פיקטיבי של חברות אחרות ■ היקף העסקאות הפיקטיביות בפרשה מוערך בעשרות מיליוני שקלים

עפ"י כתב האישום, יחזקאל כהן רשם את עסקיו על שם אנשי קש וחברות קש שונות כדי להתחמק מתשלום מס

דוד ויגדרוביץ' הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס, רישום כוזב במסמכי תאגיד והטעיית הציבור ■ ביהמ"ש גזר עליו גם קנס בסך 250 אלף שקל ■ "הנאשם גרם במעשיו נזק של לא פחות מ-40 מיליון שקל למדינה"