עבירות מס

ויטלי שניידרמן חשוד כי הפיץ תוכנה לניהול קופות רושמות לבתי עסק, באמצעותה התאפשר להם להעלים הכנסות בסכום של עשרות מיליוני שקלים ולמחוק חשבוניות מס לאחר שהונפקו ללקוח

בית משפט השלום בתל-אביב גזר היום עונש של 10 חודשי מאסר בפועל, 10 חודשי מאסר על-תנאי וקנס בסך 30 אלף שקל על הרב אהרון דוד מבני-ברק

עפ"י החשד, משה לוגסי, הבעלים של חברות נייצ'רטק וגריפית, הוציא חשבוניות פיקטיביות במיליוני שקלים כנגד שכר עבודתו של מרק מוריס דה ברמקר, סמנכ"ל לפיתוח מוצרים בסנו

מרכז הקבלה בלוס אנג'לס, בו לומדים מדונה ואשטון קוצ'ר, נמצא במרכז חקירה בחשד כי בני המשפחה המנהלים אותו טמנו את ידיהם בקופת הצדקה שלו ועשו בכסף כבשלהם

האם פרקליטות מיסוי וכלכלה מחפשת תקדים על גבם של רואי החשבון בפרשת פיקסל?

בימ"ש השלום ביטל לאחרונה את האישום נגד רוה"ח מרדכי גרינוולד ואליעזר אבוגני, שהואשמו בעבירות מס‏ בפרשת פיקסל, זאת לאחר שהפרקליטות‏ השתהתה בהגשת כתב אישום מתוקן

אסתר מוגרבי-כהן, אחיה הרב יוסף מוגרבי ועמותת "ונקרא בשם" נאשמים בפרשה של הוצאת קבלות פיקטיביות בגין תרומות לכאורה לשם קבלת החזרי מס במירמה

דוד אפרים, לשעבר מנהל חוליית המבצעים בפקיד שומה חקירות ת"א ברשות המסים: "כשכל המידע הסמוי נאסף והחקירה הופכת גלויה, אלמנט ההפתעה הוא מרכיב חשוב מאוד"

הפשיטה נערכה במסגרת מבצע "פנינת הכסף" של ימ"ר לכיש, שפעל בחודשים האחרונים נגד משפחה מאזור הדרום בחשד כי ביצעה עבירות בתחום ההימורים ומחוללי פשיעה

רוני ברנס, שלמה הרי עזרן ודוד שבת נאשמים כי ביצעו עסקאות פיקטיביות והקטינו במירמה את חבות המס ב-270 מיליון שקל ■ בנוסף השתלטו על חברות וסחרו דרכן בחשבוניות פיקטיביות

מהחקירה עלו חשדות לעבירות מס חמורות שבוצעו בארץ ובחו"ל, תוך ניהול מערכת סבוכה של חברת שייעודה הלבנת הון, הברחת רכוש ועבירות על חוק קרן פיצויים במלחמת לבנון השנייה

החרדי ניסה להעביר את הסחורה, שחייבת כמובן בתשלום מכס של 12%, ב"מסלול הירוק" מבלי לשלם מכס - ונתפס

השופטת דניאלה שריזלי לנציגת התביעה: "שנה אתם גוררים את הנאשמים ואת בית המשפט. אני חושבת שזה ממש זלזול. איך אתם לא חושבים על ממד הזמן?"

מבקשת המעצר והשחרור בערבות שהוגשה לבית המשפט עולה כי סכס נחקר לפני כיומיים חקירה ראשונית, בה קשר את עצמו לחלק מן החשדות המיוחסים לו

עו"ד ולד הורשע יחד עם החברות שבניהולו - ואלדקס אחזקות בע"מ העוסקת בתיווך בנכסי נדל"ן, ש. ולד חברת עורכי דין וחברת ניגרסקו העוסקת בפעילות עזר לתיווך פיננסי

ביהמ"ש שיחרר בערבות תחת תנאים מגבילים את איש העסקים יוחאי תירוש, בתו רותם תירוש ורואה החשבון של החברות בבעלות תירוש, בחשד שעברו על פקודת מס הכנסה