עבירות מס

ויקטור אלימלך, בעלי חברת מ. צוקי, נאשם גם בשיבוש חקירה, כאשר במהלך חקירתו לקח מסמך הקשור לחקירה והכניס אותו לכיסו מבלי שהחוקר הבחין בכך

מס הכנסה ערך ביקורות בעשרות עסקים בבת-ים ובחולון ■ ב-11% מהביקורות נמצא אי-רישום תקבולים, וב-15% נמצאו ליקויים בניהול ספרים

כ-17% מבעלי העסקים שבוקרו לא רשמו הכנסות ■ רופא שיניים מהיישוב ריינה לא רשם הכנסות בסך חצי מיליון שקל ■ באזור יקנעם נגבו כ-8.6 מיליון שקל מחייבי מס

מ"מ ראש עיריית אשדוד, עמרם (ארמנד) כנפו, חשוד בקשרים אסורים עם קבלנים

העובד ו-20 חשודים חברי ארגון הפשיעה נעצרו ■ הפרקליטות והמשטרה: בכוונתנו לעשות לראשונה שימוש בסעיף בחוק העוסק בעובדי ציבור המסייעים לארגוני פשיעה

גבריאל רבי כהן הורשע בזיוף חשבוניות פיקטיביות במיליוני שקלים ■ הנאשם הונה לא רק את רשויות המס אלא גם את המערך הפסיכיאטרי כשטען כי הוא חולה נפש

‎17 העוסקים מואשמים בעבירות מס, שוחד, הלבנת הון, זיוף וקבלת פיצוי במירמה

היקף העבירות נאמד בעשרות מיליוני שקלים ■ עפ"י החשד, שני החשודים המרכזיים השתמשו בחברות שבשליטתם וב"אנשי-קש" לביצוע העבירות המיוחסות להם

הסעיף בפקודת מס הכנסה שכותרתו "מירמה" כולל עבירות כגון עזרה לאדם להתחמק ממס, השמטה מדוח מס ומסירת תרשומות כוזובות ■ הדבר מחזק את ההערכות כי אף שמדובר בבדיקה ולא בחקירה, היא עוסקת בחשד לעבירה פלילית

זזה צדיק ו-3 נאשמים נוספים מואשמים בעבירות של ארגון הימורים ומשחקים אסורים, עבירות מס, סחיטה באיומים, תקיפת סתם ועבירות נוספות

שלום ברגיג הודה והורשע בניסיון לקבל במירמה, תוך שימוש במסמכים מזויפים, החזר מס של 1.4 מיליון שקל ■ נדון ל-11 חודשי מאסר בפועל, מאסר ע"ת וקנס

אושרה בקשת פרקליטות מחוז תל-אביב להקפאת נכסים של אברהם סיבוני

השופטת דניאלה שריזלי ביטלה לאחרונה אישומים נגד שני רואי חשבון בתיק פיקסל, לאחר שקבעה כי העמדתם לדין במקום הנישומים חורגת ממתחם הסבירות באורח קיצוני ■ בכירה בפרקליטות מיסוי וכלכלה: "אין דין שווה בין המייצג לבין הלקוח"

אלינור הראל המכונה "הלני" חשודה כי אינה מדווחת על הכנסות מעיסוקה באסטרולוגיה ובתקשור, בהיקף של מאות אלפי שקלים

מתתיהו ויצחק אימבר, רפי חן וראובן עוז חשודים כי היו לקוחות של הבנק המחתרתי

החשודים הם מאיר ואברהם ענבי, שותפים ומנהלים פעילים במ.א. ענבי דיאמונד גרופ, וכן דורון ואלון ארבוב, בעלי מניות ומנהלים פעילים בחברת ארבוב גרופ